О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 января 2006 года N 2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2006 года N 4094. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования порядка открытия и ведения банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. В  постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1199, опубликованное 17-30 июля 2000 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года  N 382 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1675, от 21 марта 2003 года  N 90 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2244, от 21 апреля 2003 года  N 140 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2343) внести следующие изменения и дополнения:
      в заголовке слова "Инструкции о порядке" заменить словом "Правил";
      в пункте 1 слова "прилагаемую Инструкцию о порядке" заменить словами "прилагаемые Правила";
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова "и Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан в новой редакции" исключить;
      в подпункте 1) слова "и Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную указанным постановлением" исключить;
      в подпункте 2) слова "и изменения и дополнения в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках второго уровня, утвержденные указанным постановлением" исключить;
      в пункте 3:
      в подпункте 1) слова "и Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" исключить;
      в подпункте 2) "и Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" исключить;
      в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:
      слово "УТВЕРЖДЕНА" заменить словом "Утверждены";
      в заголовке слова "ИНСТРУКЦИЯ О порядке" заменить словом "Правила";
      в пункте 1 слова "Настоящая Инструкция разработана" заменить словами "Настоящие Правила разработаны";
      в пункте 2 слова "В настоящей  Инструкции" заменить словами "В настоящих Правилах";
      пункт 3 исключить;
      в пункте 4:
      абзац первый после слова "сберегательные" дополнить словами "счета, карт-счета";
      в абзаце втором слова "Текущие и сберегательные счета" заменить словами "Текущие, сберегательные счета и карт-счета";
      пункт 7 исключить;
      в заголовке главы 2 слова "банковских счетов" заменить словами "текущих счетов и карт-счетов";
      в пункте 8 слова "корреспондентского счета" заменить словами "карт-счета";
      в пункте 11:
      в подпункте 1): 
      в абзаце третьем и далее по тексту слова "налоговый учет" заменить словами "регистрационный учет";
      дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
      "копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;";
      в абзаце четвертом подпункта 2) слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей";
      в абзаце пятом подпункта 3):
      слово "выписку" заменить словами "оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки";
      слово "заверенный" заменить словом "заверенные";
      слова "(за исключением организаций, создание которых не требует специальной регистрации)" исключить;
      слово "легализованный" заменить словами "легализованные либо апостилированные";
      в подпункте 4):
      в абзаце третьем слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей";
      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет;";
      подпункт 7) дополнить абзацем следующего содержания:
      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет;";
      в заголовке главы 3 слово "банковских" заменить словом "сберегательных";
      в пункте 17:
      подпункт 1) дополнить абзацем следующего содержания:
      "копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;";
      в абзаце четвертом подпункта 2) слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей";
      в подпункте 3):
      в абзаце третьем:
      слово "выписку" заменить словами "оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки";
      слово "заверенный" заменить словом "заверенные";
      слова "(за исключением организаций, создание которых не требует специальной регистрации)" исключить;
      слово "легализованный" заменить словами "легализованные либо апостилированные";
      в абзаце третьем подпункта 4) слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей";
      подпункт 1) пункта 18 дополнить абзацем следующего содержания:
      "копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;";
      дополнить главой 3-1 следующего содержания:

"Глава 3-1. Особенности открытия и ведения текущего счета
частного нотариуса по договору банковского счета

      19-1. Для хранения денег, принимаемых частным нотариусом (далее - нотариус) в депозит в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, от должника для передачи кредитору (далее - депонент) банк открывает нотариусу текущий счет (далее - депозит нотариуса) на основании договора банковского счета.
      19-2. Договор банковского счета должен содержать сведения, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан, а также:
      1) условия и порядок выдачи денег с депозита нотариуса, предусматривающие выдачу наличных денег депоненту-физическому лицу, либо путем перевода денег с депозита нотариуса на банковский счет депонента-юридического лица;
      2) порядок распоряжения деньгами, находящимися на депозите нотариуса, предусматривающий обязанность банка выдавать деньги с депозита нотариуса депоненту только при соблюдении требований настоящей главы Правил;
      3) порядок оплаты должником вознаграждения банку, в котором открыт депозит нотариуса при внесении денег на депозит нотариуса.
      19-3. Для открытия депозита нотариусу необходимо представить:
      1) документ с образцами подписей и оттиска печати/документ с образцом подписи в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящих Правил;
      2) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки нотариуса на регистрационный учет;
      3) копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
      4) письмо нотариальной палаты соответствующего округа, подтверждающее членство нотариуса в нотариальной палате;
      5) документ, удостоверяющий личность нотариуса.
      19-4. Внесение денег на депозит нотариуса в банк осуществляется должником путем взноса наличными деньгами либо в безналичном порядке при представлении в банк документа, адресованного банку, содержащего согласие нотариуса на внесение денег на депозит, подписанного нотариусом и заверенного печатью нотариуса.
      19-5. Выдача денег с депозита нотариуса осуществляется наличными деньгами депоненту-физическому лицу либо путем перевода денег с депозита нотариуса на банковский счет депонента-юридического лица в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и договором банковского счета.
      19-6. Выдача либо перевод денег с депозита нотариуса осуществляется банком депоненту на основании заявления нотариуса, содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения депонента-физического лица либо наименование депонента-юридического лица, сумму денег, подлежащую выплате депоненту, с приложением следующих документов:
      1) копии квитанции о взносе денег, выданной нотариусом должнику;
      2) заявления депонента о выдаче денег, удостоверенного нотариусом, открывшим депозит, на котором хранятся деньги депонента, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность депонента (если депонент является физическим лицом) либо наименования депонента с указанием реквизитов документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (если депонент является юридическим лицом), а также с указанием наименования документа, подтверждающего право депонента на получение денег с депозита нотариуса;
      3) документа, удостоверяющего личность депонента-физического лица (если лицом, получающим деньги (депонентом) является физическое лицо) либо документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) депонента-юридического лица (если лицом, получающим деньги (депонентом), является юридическое лицо).
      19-7. Возврат денег лицу, внесшему их на условиях депозита на имя нотариуса, осуществляется банком на основании решения суда либо заявления нотариуса, содержащего фамилию, имя отчество, дату рождения должника-физического лица или наименование должника-юридического лица с приложением:
      1) копии квитанции о взносе денег, выданной нотариусом должнику;
      2) нотариально удостоверенного согласия лица, в пользу которого внесены деньги (депонента), о возврате денег лицу, внесшему их в депозит (должнику);
      3) нотариально удостоверенного заявления должника о возврате ему денег.";
      в пункте 20 слова "настоящей Инструкцией" заменить словами "настоящими Правилами";
      в пункте 22:
      после слов "за исключением" дополнить словом "оригинала";
      после слова "договора" дополнить словами "и ксерокопией документа, удостоверяющего личность клиента (свидетельства о рождении несовершенолетнего клиента)";
      в пункте 23 слова "или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "или индивидуальному предпринимателю, за исключением сберегательных счетов нерезидентов и/или корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов";
      пункт 27 после слов "операций на банковском счете" дополнить словами ", а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан";
      в пункте 30:
      абзац первый после слова "представительства" дополнить словами ", индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, имеющие печать,";
      в абзаце втором слова "и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами ", индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, не имеющие печать";
      дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
      "31-1. В графе "Отметки банка" документа с образцами подписей и оттиска печати (документа с образцом подписи) уполномоченное лицо банка указывает данные удостоверений личности  лиц, имеющих право первой либо первой и второй подписи и иные сведения, определенные внутренними правилами банка.";
      в абзаце втором пункта 32 слова "настоящей Инструкции" заменить словами "настоящих Правил";
      в пункте 33 слово "Инструкции" заменить словом "Правил";
      в пункте 36 слова "в настоящей Инструкции" заменить словами "в настоящих Правилах";
      пункт 39 дополнить абзацами следующего содержания:
      "документ, удостоверяющий личность клиента;
      копию документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в соответствии с документом с образцом подписи.";
      в пункте 40 слова "настоящей Инструкцией" заменить словами "настоящими Правилами";
      в пункте 41 слова "закрывает временный сберегательный счет и производит возврат денег учредителям юридического лица (физическим и/или юридическим лицам) в соответствии с данными поручениями" заменить словами "производит возврат денег учредителям юридического лица (физическим и/или юридическим лицам) в соответствии с данными поручениями и закрывает временный сберегательный счет";
      в пункте 44 слова "физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица," заменить словами "индивидуальному предпринимателю";
      в пункте 45 слово "Инструкции" заменить словом "Правил";
      в пункте 47 слова "настоящей Инструкцией" заменить словами "настоящими Правилами";
      в приложении N 1:
      текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:
      "Приложение 1 
      к Правилам открытия, ведения
      и закрытия банковских счетов клиентов
      в банках Республики Казахстан";
      слова "(ағымдағы, жинақ, корреспонденттiк)" и "(текущий, сберегательный, корреспондентский)" исключить;
      в приложении N 2:
      текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:
      "Приложение 2
      к Правилам открытия, ведения
      и закрытия банковских счетов клиентов
      в банках Республики Казахстан";
      слова "(ағымдағы, жинақ)" и "(текущий, сберегательный)" исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования в печати.

      3. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):
      1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

      4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

      Председатель
      Национального Банка

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.