О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров

Исправление ошибки

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 108. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 мая 2012 года № 7625

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 12 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития фондового рынка в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее — приложение 1).
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года, за исключением абзацев шестого, седьмого, двенадцатого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого пункта 1 приложения 1, шестого, седьмого, десятого – двенадцатого, шестнадцатого, семнадцатого пункта 2 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого – тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать седьмого, двадцать восьмого, тридцать второго – тридцать шестого, тридцать восьмого, сорокового, сорок второго, сорок четвертого, сорок шестого, сорок восьмого, пятидесятого пункта 3 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, шестидесятого – сто шестого, сто двенадцатого, сто тринадцатого, сто сорок первого – сто шестьдесят пятого, сто семьдесят восьмого – сто восемьдесят седьмого, сто девяносто первого, сто девяносто второго, сто девяносто шестого, сто девяносто седьмого, двести первого, двести второго пункта 4 приложения 1, абзацев шестого, седьмого пункта 5 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого, двенадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего пункта 6 приложения 1, абзацев шестого, седьмого  пункта 7 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, девятого  пункта 8приложения 1, абзацев пятого, шестого пункта 9 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого, двенадцатого пункта 10 приложения 1, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.
      3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года абзацы четвертый, пятый, десятый, одиннадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый пункта 1 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой, девятый, четырнадцатый, пятнадцатый пункта 2 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой - десятый, пятнадцатый, шестнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать пятый, двадцать шестой, тридцатый, тридцать первый, тридцать седьмой, тридцать девятый, сорок первый, сорок третий, сорок пятый, сорок седьмой, сорок девятый пункта 3 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой – пятьдесят девятый, сто десятый, сто одиннадцатый, сто четырнадцатый – сто сороковой, сто шестьдесят шестой – сто семьдесят седьмой, сто восемьдесят девятый, сто девяностый, сто девяносто четвертый, сто девяносто пятый, сто девяносто девятый, двухсотый пункта 4 приложения 1, абзацы четвертый, пятый пункта 5 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, девятый, десятый, четырнадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать четвертый, двадцать пятый пункта 6 приложения 1, абзацы четвертый, пятый пункта 7 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой пункта 8 приложения 1, абзацы третий, четвертый пункта 9 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, девятый, десятый пункта 10 приложения 1.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение 1              
к постановлению Правления        
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года №108       

Изменения, вносимые в некоторые нормативные
правовые акты Национального Банка Республики Казахстан
по вопросам идентификационных номеров

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 17.03.2016 № 91 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году № 9) следующие изменения:
      в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 9:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии банковского счета не требуется;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) идентификационный номер клиента;»;
      пункт 11 изложить в следующей редакции:
      «11. Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копия документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, - разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета;
      2) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      3) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов – резидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката либо частного судебного исполнителя и проставляется отметка о наличии документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      копия документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
      для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
      для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
      4) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      5) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      6) для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      7) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
      8) для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, их филиалов:
      документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
      копию решения уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
      9) для иностранных дипломатических и консульских представительств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил.»;
      пункт 11 изложить в следующей редакции:
      «11. Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, - разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета;
      2) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      3) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов – резидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката либо частного судебного исполнителя и проставляется отметка о наличии документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
      для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
      для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
      4) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      5) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      регистрационное свидетельство для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;
      6) для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      7) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
      8) для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, их филиалов:
      документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента;
      копию документа с бизнес – идентификационным номером;
      копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
      копию решения уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
      9) для иностранных дипломатических и консульских представительств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
      копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил.»;
      абзац первый пункта 11-2 изложить в следующей редакции:
      «11-2. Для открытия текущего счета физическим лицом (далее - представитель) на имя физического лица-клиента представитель представляет в банк документы, предусмотренные подпунктами 2) или 5) пункта 11 настоящих Правил, а также следующие документы:»;
      в пункте 14:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) идентификационный номер клиента, указанный в документе, выданном регистрирующим органом, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;»;
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      «17. Для открытия сберегательного счета вкладчику-клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      2) для вкладчиков-физических лиц-резидентов Республики Казахстан
      документ, удостоверяющий личность;
      для индивидуальных предпринимателей – документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      3) для вкладчиков-юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      4) для вкладчиков-физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
      для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей - копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность.»;
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      «17. Для открытия сберегательного счета вкладчику-клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      2) для вкладчиков-физических лиц-резидентов Республики Казахстан
      документ, удостоверяющий личность;
      для индивидуальных предпринимателей – документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      3) для вкладчиков-юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      4) для вкладчиков-физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
      для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, - документ с бизнес – идентификационным номером;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность.»;
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      «18. Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица – клиента вкладчик обязан представить в банк:
      1) юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      2) физическое лицо:
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;
      документ, удостоверяющий личность вкладчика;
      копию документа, подтверждающего факт постановки клиента в качестве налогоплательщика (в случае, если клиент в соответствии с налоговым законодательством является налогоплательщиком и ему присвоен регистрационный номер налогоплательщика).»;
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      «18. Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица – клиента вкладчик обязан представить в банк:
      1) юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      2) физическое лицо:
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;
      документ, удостоверяющий личность вкладчика.»;
      в пункте 19-3:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки нотариуса на регистрационный учет;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) документ с индивидуальным идентификационным номером;»;
      в пункте 23:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «23. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия банковского счета юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату, иностранцу и лицу без гражданства, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, банки уведомляют соответствующие органы налоговой службы посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии указанных счетов, с указанием регистрационного номера налогоплательщика.»;
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «23. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия банковского счета физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без гражданства, юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, банки уведомляют соответствующие органы налоговой службы посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии указанных счетов, с указанием идентификационного номера.»;
      в пункте 26:
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, РНН) идентифицируют клиента банка.».
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН)) идентифицируют клиента банка.»;
      часть первую пункта 30 изложить в следующей редакции:
      «30. Юридические лица, их филиалы или представительства, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители и адвокаты, имеющие печать, представляют в банк документы с образцами первой и второй подписи (подписей) и оттиска печати по форме согласно приложению 1, составленные на государственном и русском языках.»;
      пункт 43 изложить в следующей редакции:
      «43. Не допускается закрытие банковского счета при наличии:
      1) неисполненных требований к банковскому счету, в том числе распоряжений уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решений (постановлений) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, за исключением случаев закрытия счета в связи с:
      ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента;
      отсутствием денег на счете физического и юридического лица - более одного года;
      отсутствием движения денег на счете физического и юридического лица - более одного года. Банк уведомляет владельца счета об отсутствии движения денег на счете и закрытии его по истечении трех месяцев со дня уведомления. Если в течение трех месяцев со дня уведомления владелец счета не возобновит операции по счету, банк расторгает договор банковского счета в одностороннем порядке и закрывает счет, перечислив остатки денег на депозит нотариуса, согласно статье 291 Гражданского кодекса;
      ликвидацией банка, в котором открыт банковский счет клиента;
      реорганизацией банка, в котором открыт банковский счет клиента, в случае лишения лицензии на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
      2) неисполненных требований по внешнеэкономическим экспортно-импортным контрактам, представляемым клиентом в банк в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента.».
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 205 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1304, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 5) следующие изменения:
      в Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 11:
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      «8) регистрационный номер налогоплательщика (РНН) - отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;»;
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      «8) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;»;
      в пункте 13:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Квитанция-извещение на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет предъявляется юридическим лицам на бланках установленной формы согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При уплате юридическим лицом налогов и других обязательных платежей в бюджет за свои филиалы (представительства, структурные подразделения) в графе «отправитель денег» указывается наименование филиала (представительства, структурного подразделения) юридического лица, в графе «РНН» указывается регистрационный номер налогоплательщика филиала (представительства, структурного подразделения), в графе «адрес и телефон отправителя денег» указывается адрес и телефон юридического лица.»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Квитанция-извещение на уплату платежей в бюджет предъявляется юридическим лицом на бланках установленной формы согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При уплате юридическим лицом платежей в бюджет за свои филиалы (представительства, структурные подразделения) в графе «отправитель денег» указывается наименование филиала (представительства, структурного подразделения) юридического лица, в графе «БИН» указывается бизнес - идентификационный номер филиала (представительства, структурного подразделения), в графе «адрес и телефон отправителя денег» указывается адрес и телефон юридического лица.»;
      в пункте 19-3:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) регистрационный номер налогоплательщика;»;
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) идентификационный номер клиента;»;
      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
      7. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 433 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1352, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) следующие изменения:
      в Правилах осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 7:
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «6) регистрационный номер налогоплательщика клиента и обслуживающего его банка;»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «6) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер клиента и обслуживающего его банка;»;
      приложение изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
      приложение изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
      9. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      10. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 202 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                          Форма

Поступило в банк - получатель

                        ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                     (дата выписки)

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                          Форма

Поступило в банк - получатель

                       ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                     (дата выписки)

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 4               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1-1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                         Форма

Поступило в банк-получатель

               Платежное поручение на уплату платежей в бюджет

      Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 5               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1-1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                         Форма

Поступило в банк-получатель

                Платежное поручение на уплату платежей в бюджет

      Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 6               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 2                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                     Форма

                      Заявление на перевод денег

      Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 7               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 2                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                          Форма

                       Заявление на перевод денег

      Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 8               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 3                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                        Форма

Получено банком отправителя денег «__» ___________ года
Время приема _______________________________________

                   ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                    (дата выписки)

      Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 9               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 3                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                            Форма

Получено банком отправителя денег «__» ___________ года
Время приема _______________________________________

                   ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                     (дата выписки)

      Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 10             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 4                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

Форма

                             Реестр № _____
                      Платежных требований-поручений

       Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 11             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 4                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                       Форма

                           Реестр № _____
                    Платежных требований-поручений

      Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 12             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 5                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                         Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                      ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ N ______
                       от «____» _______________________ года
                                     (дата выписки)

      Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 13             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 5                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                       Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                       ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ N ______
                        от «____» _______________________ года
                                      (дата выписки)

      Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 14             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение № 6                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                  Инкассовое распоряжение № ___________
                    органа налоговой (таможенной) службы
                       от «____» _____________ года
                                 (дата выписки)

      Сноска. Приложение 14 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 15             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение № 6                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                       Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                    Инкассовое распоряжение № ___________
                      органа налоговой (таможенной) службы
                         от «____» _____________ года
                                   (дата выписки)

      Сноска. Приложение 15 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 16             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 1                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                              Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для физических лиц)               Резидент
                                             Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
РНН _______________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег___________________________________
____________________________________________________________________
              (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ РНН ________________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства
с физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц)           Резидент
                                         Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
РНН _________________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
_____________________________________________________________________
               (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ РНН _________________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара _________________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с
физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

Приложение 17             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 1                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                            Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для физических лиц)               Резидент
                                             Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
ИИН ______________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
__________________________________________________________________
              (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ БИН ____________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара ________________ БИК ____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с
физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц)           Резидент
                                         Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
ИИН _________________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
____________________________________________________________________
               (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ БИН ______________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара ______________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с
физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

Приложение 18             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 2                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                             Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей)
                                    Резидент
                                    Нерезидент
Отправитель денег __________________________________________________
             (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
РНН _________________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
                                  (адрес и телефон налогоплательщика)
___________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН ____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара__________________ БИК____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег ____________________ Дата _________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей)
                                              Резидент
                                              Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
            (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
РНН _________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
                                 (адрес и телефон налогоплательщика)
___________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН _____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата ___________________

Приложение 19             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 2                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                             Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей)
                                    Резидент
                                    Нерезидент
Отправитель денег __________________________________________________
             (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
ИИН (БИН) ____________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
                                  (адрес и телефон налогоплательщика)
__________________________________________________________________
Бенефициар_______________________ БИН_____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК __________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег ____________________ Дата _________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей)
                                              Резидент
                                              Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
            (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
ИИН (БИН) _________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
                                  (адрес и телефон налогоплательщика)
___________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН ____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ___________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата ___________________

Приложение 20             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 3                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                              Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
          (наименование юридического лица или наименование филиала,
      представительства, структурного подразделения юридического лица)
РНН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС








Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): Дата

Фамилия и инициалы                         Фамилия и инициалы
руководителя _________________             главного бухгалтера ___________

Подпись ______________

Место
печати

Подпись ______________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                    (наименование юридического лица или
                   наименование филиала, представительства,
                структурного подразделения юридического лица)
РНН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара__________________ БИК___________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС










Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): _________________ Дата __________________
Фамилия и инициалы                    Фамилия и инициалы
руководителя _________________         главного бухгалтера _____________

Подпись

Место
печати

Подпись

Приложение 21             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 3                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                            Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
          (наименование юридического лица или наименование филиала,
      представительства, структурного подразделения юридического лица)
БИН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС








Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): Дата

Фамилия и инициалы                         Фамилия и инициалы
руководителя _________________             главного бухгалтера ___________

Подпись ______________

Место
печати

Подпись ______________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                    (наименование юридического лица или
                   наименование филиала, представительства,
                структурного подразделения юридического лица)
БИН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ___________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС










Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): _________________ Дата __________________
Фамилия и инициалы                    Фамилия и инициалы
руководителя _________________         главного бухгалтера _____________

Подпись

Место
печати

Подпись

Приложение 22             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 4                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                           Форма


КВИТАНЦИЯ                                 Резидент
(для пенсионных платежей)                 Нерезидент

Отправитель денег ______________________ РНН ______________________________
Адрес и телефон отправителя денег _________________________________________
___________________________________________________________________________
Бенефициар _____________ РНН____________________ ИИК ______________________
Банк бенефициара _____________________ БИК ________________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Обязательные пенсионные взносы

010


Добровольные пенсионные взносы

013


Пеня

019





ВСЕГО (сумма прописью): ________________________________________________
Дата _____________

Фамилия и инициалы отправителя денег ___________________________________
________________________________________________________________________
Подпись _______________

Место печати (если печать) имеется

п/п

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке для
получения
социального
индивидуального
кода (указывать,
если изменялись)

Дата
рождения

РНН

Период

Сумма

1.








2.








3.








Фамилия и инициалы отправителя денег ______________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись _______________
Дата __________________


Место печати (если
печать) имеется

Кассир:

ИЗВЕЩЕНИЕ                          Резидент
(для пенсионных платежей)          Нерезидент

Отправитель денег __________________ РНН __________________________
Адрес отправителя денег и телефон ___________________________________
_____________________________________________________________________
Бенефициар ____________ РНН _________________ ИИК ________________
Банк бенефициара ______________________ БИК _______________________
______________________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Обязательные пенсионные взносы

010


Добровольные пенсионные взносы

013


Пеня

019





ВСЕГО (сумма прописью): ___________________________________________
Дата __________________

Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________
Подпись __________________

Место печати (если
печать) имеется

п/п

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке) для
получения
социального
индивидуального
кода
(указывать,
если
изменялись)

Дата
рождения

РНН

Период

Сумма

1.








2.








3.








Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________________
Дата __________________
Подпись _______________

Место печати (если печать)
имеется

Примечание:* КБК ежегодно утверждается Министерством финансов Республики Казахстан

Приложение 23             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 5                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                              Форма

Кассир:

КВИТАНЦИЯ (для социальных отчислений)        Резидент
                                             Нерезидент
Отправитель денег ____________________________________________________
РНН _________________________
Адрес и телефон отправителя денег ______________________________________
________________________________________________________________________
Бенефициар Государственный центр по выплате пенсий
РНН ___________
ИИК ___________
Банк бенефициара Управление учета монетарных операций (отдел обслуживания
корреспондентских счетов и платежей) Национального Банка Республики
Казахстан
БИК ____________

Наименование платежа

Период

КНП

Сумма

Социальные отчисления


012


Пеня


017










ВСЕГО (сумма прописью): ___________________________________________
Дата ______________

Фамилия и инициалы отправителя денег _______________________________
Подпись ________________

Место печати (если
печать) имеется

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке для
получения
социального
индивидуального
кода (указывать,
если изменялись)

Дата
рождения

Сумма

1.






2.






3.






ИТОГО:


Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________________
Дата _________________
Подпись _______________

Кассир:

ИЗВЕЩЕНИЕ (для социальных отчислений)            Резидент
                                                 Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
РНН __________________________
Адрес отправителя денег и телефон _____________________________________
_______________________________________________________________________
Бенефициар Государственный центр по выплате пенсий
РНН ________________
ИИК ________________
Банк бенефициара Управление учета монетарных операций (отдел обслуживания
корреспондентских счетов и платежей) Национального Банка Республики
Казахстан
БИК ________________

Наименование платежа

Период

КНП

Сумма

Социальные отчисления


012


Пеня


017










ВСЕГО (сумма прописью):_____________________________________________
Дата ______________

Фамилия и инициалы отправителя денег ________________________________
Подпись __________________

Место печати (если печать
имеется)

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке, для
получения
социального
индивидуального кода)
(указывать, если
изменялись)

Дата
рождения

Сумма

1.






2.






3






ИТОГО:


Дата _______________
Фамилия и инициалы отправителя денег ________________________________________
Подпись __________________

Место печати
(если печать имеется)

Приложение 24             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение                   
к Правилам осуществления безналичных     
платежей между клиентом и обслуживающим его банком

                                                        Форма

Поступило в банк
«___» ___________ года __________ часов
      (дата и время приема)

                          ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № _______
                             «____» ________________ года
                                   (дата выписки)

Отправитель денег
______________________________________
          (наименование)
РНН __________________________________

БИК     |КОД_______
ИИК

в тенге

в валюте



БИК
ИИК

КБе


Бенефициар ________________________
              (наименование)
РНН ______________________________
Сумма прописью ___________________________________________

Назначение платежа

Код назначения платежа


(С указанием оказанных услуг, номера и
даты договора и иных реквизитов)

Дата валютирования


                                      Проведено банком
                                      «____» ______________ года

Место
печати

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица __________________
Подпись _______________________________

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица _________________
Подпись _________________________

Место
штампа

Приложение 25             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение                   
к Правилам осуществления безналичных     
платежей между клиентом и обслуживающим его банком

                                                            Форма

Поступило в банк
«___»___________ года _________ часов
      (дата и время приема)

                        ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № _______
                          «____» ________________ года
                                  (дата выписки)

Отправитель денег
______________________________________
          (наименование)
ИИН (БИН) ____________________________

БИК     |КОД_______
ИИК

в тенге

в валюте



БИК
ИИК

КБе


Бенефициар ________________________
              (наименование)
ИИН (БИН) ______________________________
Сумма прописью ___________________________________________

Назначение платежа

Код назначения платежа


(С указанием оказанных услуг, номера и
даты договора и иных реквизитов)

Дата валютирования


                                     Проведено банком
                                     «____» ________________ года

Место
печати

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица __________________
Подпись ______________________________

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица _________________
Подпись _________________________

Место
штампа

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.