Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций

Новый

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2016 года № 14476.

Параметр
Значение
Дата принятия акта 04.10.2016
Дата изменения акта
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" 20.12.2016
Информация об официальном опубликовании акта Информационно-правовая система "Әділет" 20.12.2016 г.; Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 22.12.2016
Форма акта Постановление, Приказ, Требования
Сфера правоотношений Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК
Юридическая сила Совместный акт центральных исполнительных органов
Орган, принявший акт Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 107999
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 532
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 14476
Дата регистрации в МЮ 02.12.2016
Раздел Базы данных Национальная безопасность. Охрана общественного порядка
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта г. Астана

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter