Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Новый

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2018 года № 16481.

      В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Б. Султанов

  Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 февраля 2018 года № 193

Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Глава 1. Общее положение

      1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Глава 2. Порядок осуществления задержания

      2. Таможенные органы во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

      3. Таможенные органы осуществляют задержание наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и Республики Казахстан.

      4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов необходимо руководствоваться Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 25 октября 2012 года.

Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания

      5. Для хранения изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в территориальных органах государственных доходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации. При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством либо иное помещение, обеспечивающее надежное хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и исключающее доступ к ним посторонних лиц.

      6. Изъятые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты помещаются на хранение в опечатанном виде.

      При этом, в Журнале делается соответствующая отметка по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      7. Лицо, ответственное за хранение изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов, и его замещающее (на период отсутствия), назначаются приказом руководителя территориального органа государственных доходов.

Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

      8. Передача органами государственных доходов изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов правоохранительным органам и (или) уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию, осуществляется на основании запроса правоохранительного органа и (или) уполномоченного органа по финансовому мониторингу и производится в присутствии лица, ответственного за их хранение, по Акту передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах.

      Информация о передаче изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов отражается в графе 10 Журнала по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

  Приложение 1
к Правилам осуществления
задержания (приостановления)
наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов,
перемещаемых через
таможенную границу
Евразийского экономического
союза, при получении
информации, предоставляемой
правоохранительными органами
и (или) уполномоченным
органом о возможной
причастности к отмыванию
доходов, полученных
преступным путем и
финансированию терроризма
  форма

Журнал учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Таможенный пост ______________________ ДГД по _________________________________

№ п/п

Регистрационный номер акта

Дата регистрации

Данные юридического или физического лица

Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Сумма/количество

Количество мест/ номера пломб

Фамилия, инициалы и подпись ответственного работника

цифрами

прописью

Принявшего на хранение

Выдавшего с хранения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1










2










3










4










  Приложение 2
к Правилам осуществления
задержания (приостановления)
наличных денежных
средств и (или) денежных
инструментов, перемещаемых
через таможенную границу
Евразийского экономического
союза, при получении
информации, предоставляемой
правоохранительными органами
и (или) уполномоченным
органом о возможной
причастности к отмыванию
доходов, полученных
преступным путем и
финансированию терроризма
  форма

                                          АКТ
передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных
                                    инструментов
      от "___" _____________ 20__ г.             № ________________________________
________________________________________________________________________________
                  (место составления акта (страна, населенный пункт))
________________________________________________________________________________
                  (наименование органа государственных доходов)
      Задержанные (приостановленные) наличные денежные средства и (или) денежные
                                    инструменты

№ п/п

Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Сумма/количество

Номинал банкноты, чеки и т.д.

буквенно-цифровой номер

цифрами

прописью







      Средства идентификации ____________________________________________________
                                    (количество мест, количество и номера пломб)
      Передал___________________________________________________________________
      должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица)
      _______________ / _____________________
      ( дата)             (подпись)                   Личная номерная печать
      Принял___________________________________________________________________
(наименование государственного органа/юридического лица, должность, фамилия, имя и
отчество (при его наличии) должностного лица государственного органа/физического лица)
      _______________ / _______________________
      ( дата)                   (подпись)
      Экземпляр акта получил: ______________ ______________ / ______________________
                              (дата)                   (подпись)       (фамилия, имя и
                                                      отчество (при его наличии))

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.