Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Обновленный

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 97. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2020 года № 21425.

Параметр
Значение
Дата принятия акта 12.10.2020
Дата изменения акта 29.03.2024
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"
Информация об официальном опубликовании акта Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 15.10.2020
Форма акта Постановление, Требования
Сфера правоотношений Финансы, Страхование, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК
Юридическая сила Акт Министерства или ведомства
Орган, принявший акт Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203)
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 147373
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 97
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 21425
Орган разработчик НПА Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203)
Дата регистрации в МЮ 14.10.2020
Раздел Базы данных Финансы
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта город Алматы

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter