On amnesty due to legalization of property

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 5 July 2006 No. 157

Unofficial translation

This Law regulates public relations linked with conduct of exceptionally single campaign by the state on legalization of property by releasing citizens and legal entities that legalized the property from responsibility for commission of separate crimes, administrative infractions and disciplinary offences provided by the Laws of the Republic of Kazakhstan.
Footnote. The Preamble as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 26 March 2007 No. 241 (shall be enforced from the date of its official publication).

Article 1. Basic definitions used in this Law

The following basic definitions are used in this Law:
1) legalization of property – the procedure for recognition of rights to property by the state derived from legal economic turnover for the purpose of concealing incomes and (or) not registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or registered to improper person;
2) subjects of legalization of property (hereinafter – subjects of legalization) – the citizens and legal entities of the Republic of Kazakhstan legalizing property in the manner established by this Law;
3) committee on conduct of legalization of property (hereinafter – committee) – the committee created under local executive bodies and consisting of representatives of state bodies and organizations authorized to deliver decisions on legalization or on refusal in legalization of immovable property being in a territory of the Republic of Kazakhstan, the rights to which are not registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
4) charge for legalization of property – compulsory unrecoverable payment to the budget for conduct of legalization of property established by this Law;
5) improper person – a person acting as owner of property acquired for incomes of a subject of legalization for the purpose of concealing received incomes.

Article 2. Scope of application of this Law

1. Force of this Law shall apply to subjects of legalization that legalizing and legalized the property belonging to them and received before beginning of the term for legalization being as in a territory of the Republic of Kazakhstan, so beyond its boundaries, as well as registered to a proper person, with the exception of the property mentioned in Article 3 of this Law.
2. The force of this Law shall not apply to the persons:
in respect of whom the criminal cases are initiated for commission of crimes mentioned in Articles 190-193, 218, 221, 222 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan;
convicted for commission of crimes mentioned in Articles 190-193, 218, 221, 222 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan;
brought to administrative responsibility for commission of administrative infractions mentioned in Articles 118, 120, 143, 154, 155 (part one), 178, 179, 182, 185, 189, 205-209, 237, 239, 253, 357-2 of the Code of the Republic of Kazakhstan on administrative infractions.

Article 3. Property subjected to legalization

Property shall not be subjected to legalization as follows:
received in a result of commission of crimes against person, peace and human security, basis of constitutional order and security of the state, ownership, public security and public order, health of population and morality, corruption and other crimes against interests of the state service and state management;
the rights to which are contested in a judicial proceeding;
the provision of rights to which is now allowed by the Laws of the Republic of Kazakhstan;
including money received as credits.

Article 4. Term of legalization of property

1. Term of legalization of property, as well as representation of property to legalization shall begin from 3 July 2006 and terminate on 1 August 2007.
2. Subjects of legalization that legalized the property in accordance with Article 11 of this Law shall be obliged to register the rights to it by 1 November 2007 in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
State bodies and organizations authorized to draw up documents to immovable property, the rights to which are not registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, shall be obliged to issue the relevant documents to a subject of legalization within the term no later than two months from the date of its turnover.
Footnote. Article 4 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 16 November 2006 No. 188 (shall be enforced from the date of its official publication); dated 26 March 2007 No. 241 (shall be enforced from the date of its first official publication).

Article 5. Information on property represented for legalization
and legalized property

1. State bodies and organizations shall ensure confidentiality of information received in a process of conduct of legalization of property in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
2. It is prohibited to conduct procedural actions, including carrying out of a criminal prosecution or application of the measures of administrative sanction on the basis of information received in the process of legalization of property in accordance with this Law.

Article 6. Charge for legalization of property

1. The payers of a charge for legalization of property (hereinafter – charge) are subjects of legalization.
2. The citizens of the Republic of Kazakhstan legalizing immovable property the rights to which are not registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and not used in entrepreneurial activity are not payers of a charge, upon satisfying one of the following conditions if:
1) paid the tax in respect of land fields on which the mentioned property is located as of 1 January 2006 and are registered in tax bodies;
2) are not payers of property tax and land tax in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan.
3. The producers of agricultural products on the specialized agricultural vehicles used in production of own agricultural products are not payers of the charge, as well as citizens or legal entities of the Republic of Kazakhstan, the place of residence or respectively location of which are rural inhabited localities, with the exception of cases of legalizing money by them.
4. The charge shall be paid in amount of ten percent of the costs of legalized property.
The subjects of legalization legalizing property, with the exception of immovable property the right to which are not registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan shall pay the charge before filing documents to legalization of property.
The subjects of legalization legalizing immovable property the rights to which are not registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan shall pay the charge at any time from the date of filing documents to legalization of immovable property and before the state registration of rights to legalized immovable property.
The procedure for recovery and transfer of the charge to budget shall be determined by the Government of the Republic of Kazakhstan.
5. Return of the paid charge shall not be carried out, with the exception of cases of return of documents represented to legalization of property, or refusal in legalization of property.
Footnote. Article 6 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 16 November 2006 No. 188 (shall be enforced from the date of its official publication).

Article 7. General provisions on organization and procedure
for conduct of legalization of property

1. Legalization of property shall be carried out by filing the following documents by subjects of legalization to the tax body (by citizens – at place of registration, by legal entities – at place of state registration), with the exception of legalization of immovable property in accordance with Article 11 of this Law and cases established by Article 8 of this Law:
1) applications for conduct of legalization of property (hereinafter – application) in two copies in the form according to Annex 1 or 2 to this Law;
2) confirming payment of the charge;
3) certifying identity, and by representatives of legal entity – notarized copies of a charter (statute), certificates on state registration of legal entity, certificate of a tax payer and documents confirming their powers;
4) other documents provided by this Law.
2. Documents drawn up in foreign language shall be represented with notarized translation to the national or Russian language.
3. The subjects of legalization shall determine the costs of legalized property on an independent basis.
4. The subjects of legalization shall not have the right to file repeated applications within the term of legalization of property for one and the same type of property, with the exception of cases provided by paragraph 5 of this Article.
5. Documents represented for legalization of property shall be subject to return with specification of reasons in the following cases:
1) representation of incomplete package of documents established by this Law;
2) existence of erasions and corrections in represented documents;
3) incorrect calculation of charge amount;
4) non-conformance of represented documents to requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan to such documents.
Upon elimination of the reasons serving as the ground for return of documents represented for legalization of property, the person shall have the right to file an application to legalization of property within the term established by this Law for legalization of property.
6. Details on legalized property shall be included into the register of legalized property in the form according to Annex 3 to this Law.
7. Property shall be recognized legalized from the date of acceptance of the application, with the exception of immovable property legalized in accordance with Article 11 of this Law, cases established by Article 8 of this Law.
From the date of recognition of property legalized, the subjects of legalization shall be released from responsibility for commission of crimes, administrative infractions and disciplinary offences mentioned respectively in Articles 13, 14 and 14-1 of this Law linked with acquisition, possession and use of the legalized property.
8. In case of legalization of movable property subjected to state registration, the authorized body shall draw up the documents required for the state registration in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the basis of an application.
9. The subjects of legalization shall bear responsibility for fullness and credibility of represented details on legalized property.
Footnote. Article 7 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 16 November 2006 No. 188 (shall be enforced from the date of its official publication); dated 26 March 2007 No. 241 (shall be enforced from the date of its official publication).

Article 8. Legalization of money

1. Legalization of money by legal entities shall be carried out by filing the following documents to the tax body at the place of state registration:
1) application for conduct of legalization of property in two copies in the form according to annex 2 to this Law;
2) confirming payment of charge;
3) notarized copy of a charter (statute), certificate on state registration of a legal entity, certificate of a tax payer and documents confirming the powers of a representative of legal entity;
4) document issued by the second tier bank or foreign bank confirming existence of amount of money presented for legalization.
Money shall be recognized legalized from the date of acceptance of the application.
2. Legalization of money by individuals shall be carried out by paying the charge.
Money shall be recognized legalized from the date of paying the charge.
Footnote. Article 8 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 16 November 2006 No. 188 (shall be enforced from the date of its official publication).

Article 9. Legalization of property being beyond the territory
of the Republic of Kazakhstan

1. The subjects of legalization legalizing immovable property being beyond the territory of the Republic of Kazakhstan, as well as property subjected to state registration in a country of origin, shall also represent notarized copy of entitling document to the property in addition to the list of documents determined in paragraph 1 of Article 7 of this Law.
2. The subjects of legalization legalizing securities being beyond the territory of the Republic of Kazakhstan shall also represent a statement from personal account in the relevant accounting system of rights on securities or other document confirming the right of ownership to these securities established by the legislation of the state, the resident of which is the issuer of securities in addition to the list of documents determined in paragraph 1 of Article 7 of this Law.

Article 10. Legalization of property registered to
improper person

1. The subjects of legalization legalizing property registered to improper person shall represent the following documents in addition to the list of documents determined in paragraph 1 of Article 7 of this Law:
1) notarized copy of entitling document to property;
2) notarially certified contract on gratuitous transfer of property by improper person to a subject of legalization.
2. Subjects of legalization legalizing securities registered to improper person shall represent the following documents in addition to the list of documents determined in paragraph 1 of Article 7 of this Law:
1) statement from personal account in the relevant accounting system of rights on securities or other document confirming the right of ownership to these securities established by the legislation of the state, the resident of which is the issuer of securities;
2) notarially certified contract on gratuitous transfer of securities by improper person to a subject of legalization.

Article 11. Legalization of immovable property being in
a territory of the Republic of Kazakhstan the rights to
which are not registered in accordance with the
legislation of the Republic of Kazakhstan

1. The subjects of legalization legalizing immovable property being in a territory of the Republic of Kazakhstan, the rights of which are not registered in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan shall represent the following documents to a local executive body at location of the property:
1) application in two copies in the form according to Annex 1 or 2 to this Law;
2) certifying identity, and by representatives of legal entity – also notarized copies of a charter (statute), certificates on state registration of legal entity, certificate of a tax payer and documents confirming their powers.
2. Application to legalization of immovable property shall be considered by the committee.
Application on legalization of immovable property filed within the term of legalization shall be considered within fifteen business days from the date of filing the application to the relevant local executive body.
3. Refusal from legalization of immovable property shall be carried out upon non-compliance with requirements provided by Articles 2 and 3 of this Law.
4. Upon compliance with requirements established by this Law, the committee shall:
issue a decision on legalization of immovable property;
deliver the decision on legalization of immovable property to subjects of legalization;
include details into register of legalized property in the form according to Annex 3 to this Law.
5. Immovable property shall be recognized legalized from the date of issuance of decision by the committee on legalization of immovable property.
From the date of recognition of immovable property legalized, the subjects of legalization shall be released from responsibility for commission of crimes, administrative infractions and disciplinary offences mentioned respectively in Articles 13, 14 and 14-1 of this Law linked with acquisition, possession and use of the legalized immovable property.
Information on legalized immovable property, payment of charge by a subject of legalization and on persons that are not payers of the charge, shall be represented to the bodies carrying out state registration of rights to immovable property.
The subjects of legalization that legalized immovable property shall have the right to dispose of this property from the date of state registration.
6. The rules of carrying out legalization of immovable property, standard type provision on the committee shall be determined by the Government of the Republic of Kazakhstan.
Footnote. Article 11 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 16 November 2006 No. 188 (shall be enforced from the date of its official publication); dated 26 March 2007 No. 241 (shall be enforced from the date of its official publication).

Article 12. Special aspects of acceptance of the objects of
immovable property for operation and registration of rights to
land fields legalized in accordance with this Law

Special order of organization and conduct of acceptance of objects of immovable property for operation, as well as registration of rights to land fields legalized in accordance with this Law shall be determined by the Government of the Republic of Kazakhstan.

Article 13. Release of subjects of legalization from
criminal responsibility

The subjects of legalization legalizing property shall be released from criminal responsibility for commission of crimes mentioned in Articles 190-193, 193 (part one; paragraphs a) and b) of part two; paragraphs b) and c) of part three, with the exception of cases when the act provided by part one of this Article is committed by a criminal society (criminal organization), 218, 221, 222 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.

Article 14. Release of subjects of legalization from
administrative responsibility

The subjects of legalization legalizing property shall be released from administrative responsibility for commission of administrative infractions mentioned in Articles 118, 120, 143, 154, 155 (part one), 178, 179, 182, 185, 189, 205-209, 237, 239, 253, 357-2, 532 of the Code of the Republic of Kazakhstan on administrative infractions.
Footnote. Article 14 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 26 March 2007 No. 241 (shall be enforced from the date of its official publication).

Article 14-1. Release of persons holding public position that
legalized property from disciplinary responsibility

The persons holding public position that legalized the property shall be released from disciplinary responsibility for commission of crimes mentioned in paragraph 5 of Article 9 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On fight against corruption”.
Footnote. The Law is supplemented by Article 14-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 26 March 2007 No. 241 (shall be enforced from the date of its official publication).

Article 15. Responsibility for breach of the legislation of
the Republic of Kazakhstan on amnesty due to
legalization of property

Breach of the legislation of the Republic of Kazakhstan on amnesty due to legalization of property shall entail responsibility in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 16. The procedure for entering into force and
termination of the force of this Law

This Law enters into force from the date of its official publication.
Footnote. Article 16 as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 16 November 2006 No. 188 (shall be enforced from the date of its official publication); dated 26 March 2007 No. 241 (shall be enforced from the date of its official publication).

The President
of the Republic of Kazakhstan

Об амнистии в связи с легализацией имущества

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 157.

Об амнистии в связи с легализацией имущества

Оглавление

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с проведением государством исключительно разовой акции по легализации имущества посредством освобождения граждан и юридических лиц, легализовавших имущество, от ответственности за совершение отдельных преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, предусмотренной законами Республики Казахстан.

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными Законом РК от 26 марта 2007 года N 241 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) легализация имущества - процедура признания государством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и (или) не оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо оформленное на ненадлежащее лицо;

2) субъекты легализации имущества (далее - субъекты легализации) - граждане и юридические лица Республики Казахстан, легализующие имущество в порядке, установленном настоящим Законом;

3) комиссия по проведению легализации имущества (далее - комиссия) - комиссия, создаваемая при местных исполнительных органах и состоящая из представителей государственных органов и организаций, уполномоченная на вынесение решения о легализации либо об отказе в легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) сбор за легализацию имущества - обязательный, невозвратный платеж в бюджет за проведение легализации имущества, установленный настоящим Законом;

5) ненадлежащее лицо - лицо, выступившее собственником имущества, приобретенного на доходы субъекта легализации в целях сокрытия полученных доходов.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на субъектов легализации, легализующих и легализовавших им принадлежащее и полученное до начала срока легализации имущество, находящееся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе оформленное на ненадлежащее лицо, за исключением имущества, указанного в статье 3 настоящего Закона.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц:

в отношении которых возбуждены уголовные дела за совершение преступлений, указанных в статьях 190 - 193, 218, 221, 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

осужденных за совершение преступлений, указанных в статьях 190 - 193, 218, 221, 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

привлеченных к административной ответственности за совершение административных правонарушений, указанных в статьях 118, 120, 143, 154, 155 (часть первая), 178, 179, 182, 185, 189, 205 - 209, 237, 239, 253, 357-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 3. Имущество, не подлежащее легализации

Не подлежит легализации имущество:

полученное в результате совершения преступлений против личности, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, коррупционных и иных преступлений против интересов государственной службы и государственного управления;

права на которое оспариваются в судебном порядке;

предоставление прав на которое не допускается законами Республики Казахстан;

в том числе деньги, полученные в качестве кредитов.

Статья 4. Срок легализации имущества

1. Срок легализации имущества, в том числе предъявления имущества к легализации, начинается с 3 июля 2006 года и заканчивается 1 августа 2007 года.

2. Субъекты легализации, легализовавшие имущество в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, обязаны в срок до 1 ноября 2007 года оформить на него права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Государственные органы и организации, уполномоченные на оформление документов на недвижимое имущество, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обязаны выдать соответствующие документы субъекту легализации в срок не позднее двух месяцев со дня его обращения.

Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 26 марта 2007 года N 241 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 5. Информация о предъявленном к легализации и легализованном имуществе

1. Государственные органы и организации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, должны обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе проведения легализации имущества.

2. Запрещается проводить процессуальные действия, в том числе по осуществлению уголовного преследования или применению мер административного взыскания, на основании информации, полученной в процессе проведения легализации имущества в соответствии с настоящим Законом.

Статья 6. Сбор за легализацию имущества

1. Плательщиками сбора за легализацию имущества (далее - сбор) являются субъекты легализации.

2. Не являются плательщиками сбора граждане Республики Казахстан, легализующие недвижимое имущество, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и не используемое в предпринимательской деятельности, при удовлетворении одного из следующих условий, если:

1) уплатили по состоянию на 1 января 2006 года налог на легализуемое имущество и земельный налог в отношении земельных участков, на которых указанное имущество расположено, и состоят на учете в налоговых органах;

2) не являются плательщиками налога на имущество и земельного налога в соответствии c налоговым законодательством Республики Казахстан.

3. Не являются плательщиками сбора производители сельскохозяйственной продукции по специализированной сельскохозяйственной технике, используемой в производстве собственной сельскохозяйственной продукции, а также граждане или юридические лица Республики Казахстан, местом жительства или, соответственно, местом нахождения которых являются сельские населенные пункты, за исключением случаев легализации ими денег.

4. Сбор уплачивается в размере десяти процентов от стоимости легализуемого имущества.

Субъекты легализации, легализующие имущество, за исключением недвижимого имущества, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уплачивают сбор до подачи документов на легализацию имущества.

Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уплачивают сбор в любое время с момента подачи документов на легализацию недвижимого имущества и до государственной регистрации прав на легализованное недвижимое имущество.

Порядок взимания и перечисления сбора в бюджет определяется Правительством Республики Казахстан.

5. Возврат уплаченного сбора не производится, за исключением случаев возврата документов, представленных на легализацию имущества, либо отказа в легализации имущества.

Сноска. В статью 6 внесены изменения - Законом РК от 16 ноября 2006 года N 188 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 7. Общие положения по организации и порядку проведения легализации имущества

1. Легализация имущества проводится посредством подачи субъектами легализации в налоговый орган (гражданами - по месту регистрации, юридическими лицами - по месту государственной регистрации), за исключением легализации недвижимого имущества в соответствии со статьей 11 настоящего Закона и случаев, установленных статьей 8 настоящего Закона, следующих документов:

1) заявления на проведение легализации имущества (далее - заявление) в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему Закону;

2) подтверждающих уплату сбора;

3) удостоверяющих личность, а представителями юридического лица - также нотариально засвидетельствованных копий устава (положения), свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства налогоплательщика и документов, подтверждающих их полномочия;

4) иных документов, предусмотренных настоящим Законом.

2. Документы, оформленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный или русский язык.

3. Субъекты легализации самостоятельно определяют стоимость легализуемого имущества.

4. Субъекты легализации не вправе подавать повторные заявления в течение срока легализации имущества на один и тот же вид имущества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

5. Документы, представленные на легализацию имущества, подлежат возврату с указанием причин в следующих случаях:

1) представления неполного пакета документов, установленных настоящим Законом;

2) наличия в представленных документах подчисток и исправлений;

3) неправильного исчисления суммы сбора;

4) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан к таким документам.

При устранении причин, послуживших основанием для возврата документов, представленных на легализацию имущества, лицо вправе повторно подать заявление на легализацию имущества в течение установленного настоящим Законом срока легализации имущества.

6. Сведения по легализованному имуществу включаются в реестр легализованного имущества по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону.

7. Имущество признается легализованным с момента принятия заявления, за исключением недвижимого имущества, легализуемого в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, случаев, установленных статьей 8 настоящего Закона.

Субъекты легализации с момента признания имущества легализованным освобождаются от ответственности за совершение преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, указанных соответственно в статьях 13, 14 и 14-1 настоящего Закона, связанных с приобретением, владением и пользованием легализованного имущества.

8. В случае легализации движимого имущества, подлежащего государственной регистрации, уполномоченные органы оформляют документы, необходимые для государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании заявления.

9. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений по легализуемому имуществу несут субъекты легализации.

Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 26 марта 2007 года N 241 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 8. Легализация денег

1. Легализация денег юридическими лицами проводится посредством подачи в налоговый орган по месту государственной регистрации следующих документов:

1) заявления на проведение легализации имущества в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) подтверждающих уплату сбора;

3) нотариально засвидетельствованной копии устава (положения), свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства налогоплательщика и документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица;

4) документа, выданного банком второго уровня либо иностранным банком, подтверждающего наличие предъявленной к легализации суммы денег.

Деньги признаются легализованными с момента принятия заявления.

2. Легализация денег физическими лицами осуществляется посредством уплаты сбора.

Деньги признаются легализованными с момента уплаты сбора.

Сноска. Cтатья 8 в редакции - Закона РК от 16 ноября 2006 года N 188 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 9. Легализация имущества, находящегося за пределами территории Республики Казахстан

1. Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, а также имущество, подлежащее государственной регистрации в стране его нахождения, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют также нотариально засвидетельствованную копию правоустанавливающего документа на имущество.

2. Субъекты легализации, легализующие ценные бумаги, находящиеся за пределами территории Республики Казахстан, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют также выписку с лицевого счета в соответствующей системе учета прав по ценным бумагам либо иной документ, подтверждающий право собственности на данные ценные бумаги, установленный законодательством государства, резидентом которого является эмитент ценных бумаг.

Статья 10. Легализация имущества, оформленного на ненадлежащее лицо

1. Субъекты легализации, легализующие имущество, оформленное на ненадлежащее лицо, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют следующие документы:

1) нотариально засвидетельствованную копию правоустанавливающего документа на имущество;

2) нотариально удостоверенный договор о безвозмездной передаче имущества ненадлежащим лицом субъекту легализации.

2. Субъекты легализации, легализующие ценные бумаги, оформленные на ненадлежащее лицо, в дополнение к перечню документов, определенному в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, представляют следующие документы:

1) выписку с лицевого счета в соответствующей системе учета прав по ценным бумагам либо иной документ, подтверждающий право собственности на данные ценные бумаги, установленный законодательством государства, резидентом которого является эмитент ценных бумаг;

2) нотариально удостоверенный договор о безвозмездной передаче ценных бумаг ненадлежащим лицом субъекту легализации.

Статья 11. Легализация недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Субъекты легализации, легализующие недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Казахстан, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представляют в местный исполнительный орган по местонахождению имущества следующие документы:

1) заявление в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему Закону;

2) удостоверяющие личность, а представители юридического лица - также нотариально засвидетельствованные копии устава (положения), свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства налогоплательщика и документы, подтверждающие их полномочия.

2. Заявление на легализацию недвижимого имущества рассматривается комиссией.

Заявление о легализации недвижимого имущества, поданное в течение срока легализации, должно быть рассмотрено в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления в соответствующий местный исполнительный орган.

3. Отказ в легализации недвижимого имущества осуществляется при несоблюдении требований, предусмотренных статьями 2 и 3 настоящего Закона.

4. При соблюдении требований, установленных настоящим Законом, комиссия:

выносит решение о легализации недвижимого имущества;

выдает субъектам легализации решение о легализации недвижимого имущества;

включает сведения в реестр легализованного имущества по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону.

5. Недвижимое имущество признается легализованным с момента вынесения комиссией решения о легализации недвижимого имущества.

Субъекты легализации с момента признания недвижимого имущества легализованным освобождаются от ответственности за совершение преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, указанных соответственно в статьях 13, 14 и 14-1 настоящего Закона, связанных с приобретением, владением и пользованием легализованного недвижимого имущества.

Информация о легализованном недвижимом имуществе, уплате сбора субъектом легализации и лицах, не являющихся плательщиками сбора, предоставляется в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Субъекты легализации, легализовавшие недвижимое имущество, вправе распоряжаться указанным имуществом с момента государственной регистрации.

6. Правила проведения легализации недвижимого имущества, типовое положение о комиссии определяются Правительством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 26 марта 2007 года N 241 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 12. Особенности приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и оформления прав на земельные участки, легализованные в соответствии с настоящим Законом

Особый порядок организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, а также оформления прав на земельные участки, легализованные в соответствии с настоящим Законом, определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 13. Освобождение субъектов легализации от уголовной ответственности

Субъекты легализации, легализовавшие имущество, освобождаются от уголовной ответственности за совершение преступлений, указанных в статьях 190 - 192, 193 (часть первая; пункты а) и б) части второй; пункты б) и в) части третьей, за исключением случаев, когда деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи совершено преступным сообществом (преступной организацией), 218, 221, 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Статья 14. Освобождение субъектов легализации от административной ответственности

Субъекты легализации, легализовавшие имущество, освобождаются от административной ответственности за совершение административных правонарушений, указанных в статьях 118, 120, 143, 154, 155 (часть первая), 178, 179, 182, 185, 189, 205 - 209, 237, 239, 253, 357-2, 532 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными Законом РК от 26 марта 2007 года N 241 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 14-1. Освобождение лиц, занимающих государственную должность, легализовавших имущество, от дисциплинарной ответственности

Лица, занимающие государственную должность, легализовавшие имущество, освобождаются от дисциплинарной ответственности за совершение деяний, указанных в пункте 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией".

Сноска. Закон дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 26 марта 2007 года N 241 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества

Нарушение законодательства Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 16. Порядок введения в действие и прекращение действия настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законами РК от 16 ноября 2006 года N 188 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 26 марта 2007 года N 241 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Президент
Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 157-III

________________________________

________________________________

(орган, куда подается заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение легализации имущества для физического лица

(заполняется в двух экземплярах)

Ф.И.О. _______________________________________________________

РНН __________________________________________________________

Место жительства _____________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: вид _______, серия ________

N _____________________ выдан ________________________________

дата выдачи __________________________________________________

Перечень легализуемого имущества	Стоимость имущества (тыс. тенге)	Расположенное по адресу
Итого стоимость имущества

К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия, номер, когда и кем выдан):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________/________________________________________________/

дата (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

______________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление)

______________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя органа)

МП Дата принятия заявления: 2006 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Закону Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 157-III

_______________________________

_______________________________

(орган, куда подается заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение легализации имущества для юридического лица

(заполняется в двух экземплярах)

Полное наименование юридического лица ________________________

______________________________________________________________

Номер свидетельства о

государственной регистрации __________________________________

Дата государственной регистрации _____________________________

РНН __________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

Действующий от имени _________________________________________

(заполняется уполномоченным представителем)

на основании _________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

Перечень легализуемого имущества	Стоимость имущества (тыс. тенге)	Расположенное по адресу
Итого стоимость имущества

К заявлению прилагаю следующие документы (наименование, серия, номер, когда и кем выдан):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________/_______________________________________________/

дата (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

______________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление)

______________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя органа)

МП Дата принятия заявления: 2006 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Закону Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 157-III

____________________________

____________________________

(наименование органа)

РЕЕСТР ЛЕГАЛИЗОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

N п/ п	Дата при- ня- тия зая- вле- ния	ФИО (на- име- но- ва- ние) ли- ца, ле- га- ли- зо- вав- шего иму- ще- ство	Место жи- тель- ства (юри- ди- чес- кий ад- рес) лица, лега- лизо- вав- шего иму- ще- ство	Пере- чень лега- лизо- ван- ного иму- щес- тва	Стоимость ле- гализованного имущества (тыс. тенге)			Сумма упла- ченого сбора за легализа- цию имущества (тыс. тенге)			ФИО и подпись специа- листа, приняв- шего заяв- ление	Подпись лица, легали- зовав- шего имуще- ство, в получе- нии эк- земпляра заявле- ния
					Все- го	в том числе		Все- го	в том числе
						Д е н е г	Про- чего иму- ще- ства		Д е н е г	Про- чего иму- ще- ства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

__________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись специалиста, заполнившего реестр)

________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись руководителя органа)

МП