Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег

Утративший силу

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ.

№
Заголовок
Форма НПА и орган, принявший акт
Дополнительная информация
Дата изменения
Статус НПА
1 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965 Информационно-правовая система "Әділет" 04.02.2015 г., "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919); "Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521) 19.11.2014 Новый
2 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965 Информационно-правовая система "Әділет" 04.02.2015 г., "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919); "Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521) 28.12.2015 Обновленный
3 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965. Информационно-правовая система "Әділет" 04.02.2015 г., "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919); "Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521) 29.09.2020 Обновленный
4 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965. Информационно-правовая система "Әділет" 04.02.2015 г., "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919); "Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521) 15.11.2020 Обновленный
5 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ. Информационно-правовая система "Әділет" 04.02.2015 г., "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919); "Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521) 28.02.2022 Утративший силу

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter