Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них

Утративший силу

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2017 года № 14705. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915.

№
Заголовок
Форма НПА и орган, принявший акт
Дополнительная информация
Дата изменения
Статус НПА
1 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2017 года № 14705. Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 06.02.2017 05.01.2017 Новый
2 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2017 года № 14705. Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 06.02.2017 10.11.2017 Обновленный
3 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2017 года № 14705. Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 06.02.2017 24.09.2020 Обновленный
4 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2017 года № 14705. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915. Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 06.02.2017 15.11.2020 Утративший силу

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter