Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов

Утративший силу

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2017 года № 14706. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915.

Параметр
Значение
Дата принятия акта 05.01.2017
Дата изменения акта 15.11.2020
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"
Информация об официальном опубликовании акта Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 15.02.2017; "Казахстанская правда" от 19.02.2018 г., № 34 (28663)
Форма акта Приказ, Требования
Сфера правоотношений Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Охpана общественного поpядка и боpьба с пpавонаpушениями
Юридическая сила Акт Министерства или ведомства
Орган, принявший акт Министерство финансов Республики Казахстан
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 109612
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 5
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 14706
Орган разработчик НПА
Дата регистрации в МЮ
Раздел Базы данных Финансы
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта г. Астана

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter