О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обновленный

Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV.

      Оглавление

      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

      Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

      Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

      Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов

      Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом

      Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу

      Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц

      Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями

      Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки

      Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля

      Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

      Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

      Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом

      Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

      Статья 15. Задачи уполномоченного органа

      Статья 16. Функции уполномоченного органа

      Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа

      Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан

      Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter