Сноска. Утратил силу приказом Министра юстиции РК от 26.01.2015 № 46 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие приказа см. п. 3.
В целях реализации Закона Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан" от 20 января 2010 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности и определения категорий сложности судебных экспертиз.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-министра юстиции.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр Р. Тусупбеков
Утверждены
приказом Министра юстиции
Республики Казахстан
от 20 апреля 2010 года № 123
Правила
исчисления сроков производства судебных экспертиз
в зависимости от категории их сложности и
определения категорий сложности судебных экспертиз
1. Настоящие Правила исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности и определения категорий сложности судебных экспертиз (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 января 2010 года "О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан".
2. Настоящие Правила определяют порядок исчисления сроков производства судебных экспертиз в зависимости от категории их сложности и определения категорий сложности судебных экспертиз.
3. Судебно-экспертные исследования по степени сложности делятся на четыре категории:
простые - стандартные, по несложным объектам, не требующие использования трудоемких методов исследования со сроком производства - до 5 суток;
средней степени сложности - при которых качественные и количественные характеристики объектов, а также используемые методики судебно-экспертных исследований требуют определенных временных затрат со сроком производства до 20 суток;
сложные - судебно-экспертные исследования, требующие применения длительных и наукоемких, инструментальных методов, глубокого анализа полученных результатов, связанные с выездом на место происшествия, многообъектные (более 3 объектов или более 250 листов дела), с большим количеством вопросов со сроком производства до 30 суток;
особо сложные - оригинальные, нестандартные исследования новых объектов, а также усложненные в методическом и организационном отношении, в том числе по решению ситуационных задач со сроком производства до 30 суток.
Сноска. В пункт 3 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется приказом и.о. Министра юстиции РК от 10.12.2010 № 332 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
4. В исключительных случаях продление срока производства судебной экспертизы свыше 30 суток осуществляется органом (лицом), назначившим экспертизу, по мотивированному ходатайству руководителя органа судебной экспертизы.
5. Степень сложности комплексных, повторных, комиссионных экспертиз определяется в зависимости от категории сложности, установленных настоящими Правилами.
6. Степень сложности конкретных видов (подвидов) судебных экспертиз может быть пересмотрена по мере совершенствования соответствующих судебно-экспертных технологий.
7. Категории сложности судебных экспертиз по видам судебно-экспертных исследований приведены в приложении к настоящим Правилам.
Приложение
к Правилам исчисления сроков
производства судебных экспертиз
в зависимости от категории их сложности
и определения сложности
судебных экспертиз
Категории
сложности судебных экспертиз по видам судебно-экспертных
исследований
1. Судебная экспертиза документов
1. Судебно-экспертное исследование почерка и подписей:
1) простые:
исключение предполагаемого исполнителя рукописного текста по степени совершенства системы движений;
исключение предполагаемого исполнителя рукописного текста (записи, подписи) по степени выработанности почерка;
установление (исключение) исполнителя рукописного текста большого и среднего объема, выполненного в обычных условиях;
установление (исключение) подлинности подписи, выполненной в обычных условиях;
2) средней степени сложности:
идентификационное исследование почерка и подписей применительно к одному объекту;
исключение предполагаемого исполнителя рукописного текста по степени совершенства системы движений;
исключение предполагаемого исполнителя рукописного текста (записи, подписи) по степени выработанности почерка;
установление (исключение) исполнителя рукописного текста большого и среднего объема, выполненного в обычных условиях;
установление (исключение) подлинности подписи, выполненной в обычных условиях;
3) сложные:
идентификационное исследование почерка и подписей применительно к двум и более объектам;
исследование с целью установления, не выполнена ли подпись от имени определенного лица самим этим лицом или она выполнена другим лицом;
исследование с целью установления, не выполнена ли подпись от имени вымышленного лица кем-либо из числа конкретных лиц;
исследование с целью установления, не выполнен ли текст, записи и подписи в необычном психофизиологическом состоянии или в необычных условиях; с подражанием почерку (подписи) конкретного лица; левой рукой (при привычном для исполнителя письме правой рукой); намеренно измененным почерком;
исследование с целью установления лицом какого пола выполнен текст исследуемого документа;
исследование с целью установления, каков возраст исполнителя документа;
4) особо сложные:
исследование почерка и подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, необычном психофизиологическом состоянии, с подражанием печатному шрифту и специальным шрифтам, с подражанием подлинным подписям, намеренно измененным почерком, непривычным леворучным почерком применительно двум и более объектам;
исследование почерка и подписи на необычном материале;
исследование почерка и подписей, выполненных иностранным шрифтом.
2. Судебно-техническое исследование документов:
1) простые:
установление способа изменения реквизитов документов;
установление первоначального содержания реквизитов (малый объем);
установление способа нанесения оттисков печатных форм;
установление факта замены частей документа;
установление целого по частям при наличии единой линии расчленения;
установления вида и общей родовой принадлежности материалов письма;
2) средней степени сложности:
идентификационные исследования в отношении всех видов реквизитов документов;
установление целого по частям при отсутствии единой линии расчленения;
исследование полиграфической продукции;
установление хронологической последовательности исполнения пересекающихся штрихов;
исследование оттисков, полученных с использованием знакопечатающих устройств (принтеров электронных вычислительных машин, кассовых аппаратов и других);
установление природы вещества, использованного для травления (смывания) реквизитов документов;
идентификационные задачи в отношении материалов документов;
3) сложные:
исследование полиграфической продукции с целью решения сложных классификационных и идентификационных задач;
сложные идентификационные исследования материалов документов;
4) особо сложные:
сложные идентификационные исследования материалов письма;
установление времени исполнения реквизитов документов.
3. Судебно-автороведческое исследование:
1) средней степени сложности:
установление автора текста, составленного без намеренного искажения признаков письменной речи;
установление автора фрагментов текстов, составляющих единый текст;
2) сложные:
установление автора текста, выполненного с подражанием признакам письменной речи другого языка;
установление автора текста, выполненного с подражанием признакам письменной речи другого лица;
установление автора текста, выполненного в необычном состоянии;
3) особо сложные:
установление автора текста, выполненного с подражанием признакам письменной речи другого языка (объемом более 10 листов);
установление автора текста, выполненного с подражанием признакам письменной речи другого лица (объемом более 10 листов);
установление автора текста, выполненного в необычном состоянии.
2. Судебная портретная экспертиза
4. Исследование изображений лиц:
1) сложные:
исследования по дифференциации лиц, зафиксированных на представленных фотоснимках, негативах, кадрах пленки и других носителях;
2) особо сложные:
идентификационные исследования по установлению тождества конкретного лица, запечатленного на представленных фотоснимках, негативах, кадрах пленки и других носителях.
5. Исследование изображений животных по внешним признакам:
особо сложные:
идентификационные исследования животных (трупов животных) по изображениям на фотоснимках, негативах, кадрах пленки и других носителях.
6. Исследование изображений знакоотличий животных:
1) средней степени сложности:
установление наличия (отсутствия) на животном (разделенных частях) знакоотличий, их месторасположения, формы, рисунка и прочие;
установление способа нанесения знакоотличий на животном (его части);
2) сложные:
идентификационные исследования орудий метки по знакоотличиям, имеющимся на животном (с представлением орудия метки и в его отсутствие).
3. Судебная видеофонографическая экспертиза
7. Судебно-экспертное видеофонографическое исследование:
1) простые:
установление пригодности аудитивных материалов для последующих идентификационных исследований (применительно к 1 объекту);
установление факта механического монтажа (применительно к объекту 1);
установление дословного содержания текста (до 5-ти минут);
диагностические и классификационные исследования звукозаписывающего устройства;
2) средней степени сложности:
установление пригодности аудитивных материалов для последующих идентификационных исследований (применительно к 2-3 объектам);
установление факта механического монтажа (применительно к 2-3 объектам);
установление дословного содержания текста (до 15 минут);
установление факта электроакустического монтажа (применительно к 1 объекту до 20 минут);
решение вопроса о копии/оригинале;
3) сложные:
установление дословного содержания текста (до 30 минут);
идентификационные исследования голоса и речи лиц (не более 2);
установление факта электроакустического монтажа (30-40 минут);
решение диагностических задач в пределах 30 минут;
4) особо сложные:
установление факта электроакустического монтажа 4-х и более объектов;
установление дословного содержания текста (свыше 30 минут); идентификационные исследования голоса и речи лиц (более 2-х);
решение диагностических задач в пределах 30 и более минут.
4. Судебная фототехническая экспертиза
8. Исследование фотографических изображений:
1) сложные:
установление размеров изображенных на снимке предметов и расстояний между ними;
установление обстоятельств, относящихся к условиям съемки (освещение - естественное, искусственное; тип объектива - нормальный, широкоугольный, телеобъектив; репродукция или съемка с натуры и т.п.);
установление способа изготовления снимка (соблюдение правил фотографической технологии, использование фотомонтажа, применение ретуши и тому подобное);
идентификация съемочной аппаратуры, технических средств (увеличителя, рамки, резака и другие), негатива по позитивам, а также предметов, помещений, участков местности;
восстановление выцветшего изображения;
восстановление изображения, закрытого пятном непрозрачного вещества;
2) особо сложные:
установление времени (давности) изготовления фотоснимка;
установление способа изготовления снимка (соблюдение правил фотографической технологии, использование фотомонтажа, применение ретуши и т.п.);
восстановление изображения, закрытого пятном непрозрачного вещества (многообъектные).
9. Исследование фотографических материалов:
1) сложные:
установление типа светочувствительного материала;
2) особо сложные:
идентификация светочувствительных материалов (фотобумага, пленки) и проявителя (по наименованию проявляющего вещества), применявшегося для обработки данного снимка.
10. Исследование видеодокументов:
1) простые:
установление содержания производимых действий, запечатленных на кинопленке, видеокассете;
установление содержания фильмов, запечатленных на кинопленке, видеокассете;
установление времени производства съемки эпизодов (действий), имеющихся на кино-, видеопленке;
2) средней степени сложности:
установление обстоятельств производства кино-, видеозаписи - ракурс съемки, наличие помех - предметов, заслоняющих объектив видеокамеры, недостаточное освещение, недостаточная резкость изображения и прочее;
установление факта механического монтажа кино-, видеопленки;
установление смыслового и целевого назначения запечатленных на видеопленке предметов;
исследования на предмет отнесения кино-, видеозаписей к объектам порнографического (эротического) содержания;
исследования на предмет отнесения кино-, видеозаписей к объектам, пропагандирующим культ жестокости и насилия;
3) сложные:
установление факта монтажа изображений на кино-, видеопленке с помощью промежуточной аппаратуры;
исследования на предмет отнесения имеющихся кино-, видеозаписей к оригиналу (копии);
установление размеров запечатленных на кино-, видеопленке предметов и расстояния между ними;
установление профессиональных навыков оператора у лица, исполнившего кино-, видеосъемку;
4) особо сложные:
идентификационные исследования объектов, запечатленных на кино-, видеоматериалах (предмет, строение, помещение, участок местности и прочее);
установление факта монтажа изображений на кино-, видеопленке с помощью промежуточной аппаратуры (многообъектные).
5. Судебная трасологическая экспертиза
11. Судебно-экспертное трасологическое исследование:
1) простые:
установление целого по частям при наличии общей линии расчленения;
исследование следов металлизации;
исследование на пригодность следов рук и ног;
2) средней степени сложности:
исследование механизма образования повреждений на объектах;
установление принадлежности отдельных деталей конкретному транспортному средству;
установление способа изготовления объектов;
исследование следов протектора на одежде с целью установления модели оставившего их транспортного средства;
3) сложные:
идентификационные исследования с целью установления предмета, образовавшего повреждения на объектах;
исследование повреждений на шинах;
установление принадлежности пуговиц конкретному швейному изделию;
идентификационные исследования следов рук и ног;
исследование механизмов замков с целью решения вопросов об их исправности и возможности отпирания конкретным ключом;
выявление уничтоженных номеров;
исследование осколков фарных рассеивателей с целью установления принадлежности их конкретному транспортному средству иностранного производства;
установление целого по частям при отсутствии общей линии расчленения;
исследование следов взлома на преградах, идентификация орудий взлома;
4) особо сложные:
идентификационные исследования с целью установления предмета, образовавшего повреждения на объектах;
установление положения потерпевшего в момент нанесения повреждения;
исследования по установлению механизма образования следов крови на объектах исследования.
6. Судебная баллистическая экспертиза
12. Судебно-экспертное баллистическое исследование:
1) простые:
отнесение предметов к огнестрельному оружию и боеприпасам;
исследование способа изготовления оружия (заводской, кустарный, самодельный);
2) средней степени сложности:
исследование состава снарядов (малообъектные экспертизы);
исследование огнестрельного оружия и его следов на пулях и гильзах с целью отождествления конкретного экземпляра оружия;
исследование повреждений с целью отнесения их к огнестрельным;
исследование оружия с целью отнесения его к огнестрельному;
3) сложные:
исследование компонентов снаряжения охотничьих патронов с целью решения вопроса о едином источнике снаряжения (многообъектные);
исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ;
4) особо сложные:
исследования с целью идентификации гладкоствольного оружия по следам дроби, картечи;
установление единого источника происхождения компонентов снаряда (пули, гильзы);
исследование следов и обстоятельств выстрела.
7. Судебная экспертиза веществ и материалов
13. Судебно-экспертное исследование веществ и материалов:
1) простые:
исследование объектов носителей с целью обнаружения наслоений;
установление природы вещества, вещества наслоений с целью отнесения его к лакокрасочным покрытиям, лакокрасочным материалам, полимерным материалам, металлам и сплавам, нефтепродуктам и горюче-смазочным материалам, почве, спиртосодержащим жидкостям;
исследование единичных волокон на объектах-носителях не волокнистой природы (подногтевое содержимое, дактопленки и другие) с целью установления их природы и возможного источника происхождения;
исследование объектов почвенного происхождения весом до 0,02 грамм (далее - г ) (не более 10 объектов);
исследование с целью отнесения следов лакокрасочных материалов и покрытий к определенному виду транспортных средств;
исследование спиртосодержащих жидкостей (определение содержания этилового спирта, соответствия нормам государственного стандарта (далее - ГОСТ);
исследование металлов и сплавов, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов с целью установления родовой, видовой принадлежности;
исследование объектов-носителей с целью обнаружения наслоений люминесцирующих веществ и отнесения их специальным химическим веществам на основании физических характеристик;
2) средней степени сложности:
классификационные и идентификационные исследования объектов волокнистой природы: малообъектные, ограниченные отдельными предметами одежды (не более 2-х), либо одежда, характеризующаяся маловолокнистым составом;
исследование сожженных остатков волокнистых материалов с целью установления их целевого назначения;
классификационные и идентификационные исследования наслоений почв весом до 0,02 г (более 10 объектов) либо до 0,1 г (не более 6 объектов);
классификационные исследования лакокрасочных материалов и покрытий, полимерных материалов, металлов и сплавов, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, спиртосодержащих жидкостей, с целью отнесения к конкретному роду, виду, марке изделия, установление единой массы, объема, принадлежности к конкретному предмету, изделию;
установление способа изготовления спиртосодержащих жидкостей;
исследование неизвестных и нетрадиционных объектов (с применением традиционных методов анализа);
установление следообразующей способности специальных химических веществ и следовоспринимающей способности предмета-носителя;
классификационные исследования с целью отнесения следов наслоений к определенному виду специальных химических веществ с использованием химических и инструментальных методов;
сравнительные исследования специальных химических веществ с целью отнесения их к одному классу, виду, марке специальных химических веществ (малообъектные - образец, предмет взятки, тампоны со смывами с рук подозреваемого);
3) сложные:
идентификационные исследования лакокрасочных покрытий, лакокрасочных материалов, полимерных материалов, металлов и сплавов, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, спиртосодержащих жидкостей с целью установления общей родовой, групповой принадлежности;
классификационные и идентификационные исследования объектов волокнистой природы (многообъектные, с учетом многоволокнистого состава одежды);
классификационные и идентификационные исследования наслоений почв весом до 0,1 г (более 6 объектов) либо более 0,1 г;
исследование механизма следообразования специальных химических веществ с использованием методов моделирования ситуации;
установление целого по части с использованием комплекса физико-технических методов;
4) особо сложные:
установление факта контактного взаимодействия;
установление локального участка местности, времени образования следов объектов почвенно-биологического происхождения;
исследование нетрадиционных объектов с использованием нетрадиционных методов анализа;
исследования с целью решения вопросов установления общего источника происхождения, принадлежности единой массе, установления целого по части;
идентификационные и ситуационные исследования одежды: многообъектные, включающие многоволокнистый состав одежды, ветхое состояние объектов;
решение экспертных задач, требующих использования нетрадиционных методов, базы данных учреждений, привлечения специалистов извне;
исследование в отношение почвенно-биолого-техногенного комплекса (далее - ПБТК);
идентификационные исследования специальных химических веществ с целью отнесения их к одному классу, виду, марке специальных химических веществ (многообъектные, включающие различные объекты-носители вещной обстановки места происшествия - личные вещи, документы, предметы, одежды и так далее);
установление пространственно-временных связей объектов исследования с обстоятельствами конкретного события преступления.
8. Судебная экспертиза обстоятельств дорожно-транспортных
происшествий и транспортных средств
14. Судебно-экспертное исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий:
1) простые:
исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в автоматизированном режиме с использованием программных продуктов, разработанных Казахским научно-исследовательским институтом судебной экспертизы (далее - КазНИИСЭ) (при отсутствии необходимости дополнительного редактирования);
2) средней степени сложности:
решение вопросов, обстоятельств ДТП в автоматизированном режиме в случае необходимости дополнительного редактирования и (либо) решения части вопросов, не учтенных программными продуктами, разработанными КазНИИСЭ и используемые в настоящее время;
3) сложные:
исследование, сопровождающиеся выездом на место происшествия;
исследование элементов автомобильных дорог, транспортных средств;
4) особо сложные:
исследование, анализ и реконструкция ДТП с использованием графического анализа и моделирования ситуации.
15. Судебно-экспертное транспортно-трасологическое исследование:
1) средней степени сложности:
исследование с целью установления взаимодействовавших частей транспортных средств, угла столкновения транспортных средств, их взаимного расположения в момент первичного контакта при наличии 2-х транспортных средств и всех необходимых исходных данных с надлежащей фиксацией вещной обстановки;
исследование с целью установления места столкновения транспортных средств, их расположения на проезжей части дороги, динамического состояния перед столкновением, динамики ДТП при наличии 2-х транспортных средств и всех необходимых исходных данных с надлежащей фиксацией вещной обстановки;
2) сложные:
исследование с целью решения вопросов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта при отсутствии совокупности сведений и надлежащей фиксации вещной обстановки;
определение положения на дороге, с которого водитель транспортного средства приступил к выполнению маневра (поворота/разворота);
3) особо сложные:
исследование с целью решения вопросов, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 15 при представлении только одного транспортного средства (при столкновении транспортных средств);
установление лица, сидевшего за рулем на момент совершения ДТП;
установление места наезда на пешехода по следам на одежде и обуви пешехода и следам на месте происшествия;
установление положения пешехода и режима движения пешехода относительно транспортного средства в момент контакта.
16. Судебно-экспертное исследование транспортных средств:
1) простые:
исследование технического состояния исправных транспортных средств с использованием приборной базы (при отсутствии необходимости разборки транспортных средств в лабораторных условиях);
2) средней степени сложности:
исследование технического состояния неходовых транспортных средств при малом количестве объектов или необходимости разборки транспортных средств в лабораторных условиях;
3) сложные:
исследование ламп;
исследование с целью установления причин разрушения деталей транспортных средств (при отсутствии необходимости разборки узлов и агрегатов транспортных средств в лабораторных условиях);
4) особо сложные:
исследование с целью установления причин разрушения деталей транспортных средств при необходимости разборки узлов и агрегатов транспортных средств в лабораторных условиях);
исследование с целью установления причин разрушения деталей транспортных средств;
исследование причинно-следственной связей между обнаруженной неисправностью возникшей до/перед ДТП и фактом наступления ДТП.
9. Судебная экономическая экспертиза
17. Судебно-экспертное исследование хозяйственных операций:
1) средней степени сложности:
установление доли учредителя в уставном капитале юридического лица;
установление правильности отражения расчетных операций в учете;
установление полноты и своевременности оприходования материальных ценностей;
установление суммы кредиторской задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате (период исследования до 1 года);
2) сложные:
установление обоснованности отчетных финансовых показателей субъектов финансово-хозяйственной деятельности;
установление обоснованности отчисления сумм к издержкам производства и прибыли;
установление суммы кредиторской и дебиторской задолженности юридических лиц (период исследования до 2 лет);
3) особо сложные:
установление суммы кредиторской и дебиторской задолженности юридических лиц (период исследования свыше 2 лет);
установление суммы кредиторской задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате (период исследования свыше 2 лет).
18. Судебно-экспертное бухгалтерское исследование:
1) простые:
произведение перерасчета суммы согласно статье 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
2) средней степени сложности:
установление своевременности и полноты отражения операций финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете в соответствии с предъявляемыми требованиями;
3) сложные:
установление полноты и своевременности оприходования материальных ценностей по отдельным наименованиям;
установление правильности отражения в учете расчетных операций за материальные ценности и услуги;
установление своевременности и полноты оприходования (начисления) денежных средств;
установление обоснованности выплаты и списания денежных средств;
установление недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали или могли способствовать образованию недостач, излишков, необоснованному списанию денежных средств, причинению другого материального ущерба или препятствовали их своевременному выявлению;
установление применения всех необходимых методов контроля при производстве ревизии для установления фактов недостачи, излишков материальных ценностей и денежных средств;
установление круга материально-ответственных лиц, в ведении которых находились материальные ценности и денежные средства в период образования недостач (излишков);
установление суммы недостачи товарно-материальных ценностей (денежных средств);
определение размера задолженности по выплатам (заработные платы, пенсии, пособия);
установление суммы недостачи денежных средств и товарно-материальных в подотчете материально-ответственного лица (период исследования до 3 лет);
установление соответствия отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности требованиям действующих нормативных правовых актов по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности (период исследования до 3-х лет);
установление правильности отражения в бухгалтерском учете операций по приему, хранению, реализации и списанию товарно-материальных ценностей (период исследования до 3-х лет);
определение дохода, полученного в результате осуществления деятельности без соответствующего разрешения (лицензии) (период исследования до 3-х лет);
4) особо сложные:
установление недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали или могли способствовать образованию недостач, излишков, необоснованному списанию денежных средств, причинению другого материального ущерба или препятствовали их своевременному выявлению (период исследования свыше двух лет);
установление суммы недостачи денежных средств и товарно-материальных в подотчете материально-ответственного лица (период исследования свыше 3 лет);
установление соответствия отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности требованиям действующих нормативных правовых актов по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности (период исследования свыше 3-х лет);
установление правильности отражения в бухгалтерском учете операций по приему, хранению, реализации и списанию товарно-материальных ценностей (период исследования свыше 3-х лет);
определение дохода, полученного в результате осуществления деятельности без соответствующего разрешения (лицензии) (период исследования свыше 3-х лет).
19. Судебно-экспертное финансово-кредитное исследование:
1) простые:
соответствие операций по обслуживанию лицевых счетов (открытие, движение денежных средств) установленным требованиям;
2) средней степени сложности:
установление обоснованности начисления процентов за пользование кредитами (вложенным депозитам);
установление обоснованности использования кредитных ресурсов (целевое использование);
3) сложные:
установление нарушений при расходовании денежных фондов и кредитов;
установление фактов предоставления банкам заведомо неправильных сведений для получения кредита.
20. Судебно-экспертное финансово-бюджетное исследование:
1) средней степени сложности:
установление правильности оформления налоговой документации предъявляемым требованиям;
установление полноты и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;
2) сложные:
исследование налогообложения расчетных операций с основными средствами;
исследование налогообложения нерезидентов Республики Казахстан;
исследование расчета таможенных платежей и налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
исследование расчета акцизов на подакцизный товар;
определение задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
3) особо сложные:
исследование налогообложения операций с ценными бумагами;
исследование налогообложения расчетных операций с основными средствами (период исследования свыше 3 лет);
исследование налогообложения нерезидентов Республики Казахстан (период исследования свыше 3 лет);
установление полноты и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет (период исследования свыше 3 лет).
10. Судебная товароведческая экспертиза
21. Судебно-экспертное товароведческое исследование непродовольственных товаров:
1) простые:
исследование количественных характеристик объектов (вес, комплектность и т.п.) единичных объектов;
исследование стоимостных характеристик товаров повседневного спроса единичных объектов;
классификационные исследования простых объектов (товары повседневного спроса);
2) средней степени сложности:
определение страны-производителя объектов;
определение стоимости объектов (не распространенных на рынке, специализированных);
установление степени износа объектов (товары народного потребления (далее - ТНП), бытовая техника);
установление кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТНВЭД) (распространенных объектов);
установление соответствия ГОСТ и техническим условиям (далее - ТУ) простых объектов;
определение способа производства объектов;
определение стоимости реставрационных работ, исправления дефекта, ремонта простых объектов (ТНП, бытовая техника);
3) сложные:
определение стоимости технологического оборудования и эксклюзивных объектов (с учетом и без учета износа, порчи, повреждений);
установление кода ТНВЭД эксклюзивных объектов (не распространенные, специализированные объекты);
идентификация объектов представленным образцам;
установление соответствия/несоответствия товаров по качеству и комплексности требованиям ГОСТ, ТУ, Международным стандартам и иной нормативной документации;
определение стоимости реставрационных работ, исправления дефекта, ремонта объектов (специализированной техники);
определение характера и причин образования повреждений, дефектов объекта (машин и оборудования, специализированных техники);
определение соответствия наименования, размера, сорта, веса объектов данным, указанным в сопроводительной документации;
4) особо сложные:
определение стоимости оборудований, эксклюзивных объектов, услуг по проведению технико-экономического обоснования (далее - ТЭО), изготовления проектов;
установление соответствия ГОСТ и ТУ оборудований, специализированной техники и услуг;
определение стоимости реставрационных работ, исправление дефекта, ремонта объектов (машин и оборудований, специализированной техники, объекты тяжелой индустрии);
определение потери товарного вида объектов, при исследовании изделий после пожара, затопления и т.д.
22. Судебно-экспертное товароведческое исследование продовольственных товаров:
1) простые:
установление качественных характеристик единичных объектов;
установление количественных характеристик единичных объектов;
установление стоимостных характеристик единичных объектов;
2) средней степени сложности:
установление соответствия ТУ, ГОСТ и т.п. единичных объектов;
исследование характеристик товаров в комплексных экспертизах совместно с судебно-экспертным исследованием веществ и материалов;
3) сложные:
исследование основополагающих характеристик единичных объектов продовольственных товаров в комплексе (качество, количество, стоимость до 5 объектов);
установление пищевой ценности продовольственного товара;
соответствие продовольственных товаров требованиям ГОСТ и ТУ;
определение стоимости продовольственных товаров (многообъектные);
4) особо сложные:
исследование товаров на предмет контрафактности;
установление потери товарного вида при исследовании объектов после пожаров, затоплений и т.п.
23. Судебно-экспертное автотовароведческое исследование:
1) простые:
установление характеристики представленного транспортного средства (модель, марка, год выпуска, оснащение и т.п.);
определение амортизационного износа представленного транспортного средства;
определение рыночной стоимости транспортных средств и деталей транспортных средств по наименованию без необходимости проведения осмотра транспортного средства;
определение рыночной стоимости транспортных средств и деталей транспортных средств на период, не превышающего два года даты предъявления объекта исследования;
определение остаточной стоимости транспортного средства и деталей транспортных средств без необходимости проведения осмотра объекта исследования;
2) средней степени сложности:
определение рыночной стоимости транспортных средств и деталей транспортных средств с необходимостью проведения осмотра транспортного средства или детали;
определение рыночной стоимости транспортных средств и деталей транспортных средств на период, превышающего два года даты предъявления объекта исследования;
определение остаточной стоимости транспортного средства и деталей при предъявлении транспортных средств;
определение стоимости потери товарного вида транспортного средства;
3) сложные:
определение стоимости восстановительного ремонта транспортного средства;
определение технико-экономической целесообразности ремонта транспортного средства;
4) особо сложные:
определение видов проведенных работ по восстановлению транспортного средства и их соответствия технологии ремонта.
24. Судебно-экспертное строительно-товароведческое исследование
1) простые:
определение стоимости строительных материалов, изделий, конструкций;
определение остаточной стоимости строительных материалов с учетом сроков хранения;
соответствие условия хранения и транспортировки строительных материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, техническим условиям;
определение стоимости представленного на исследование объекта недвижимости;
2) средней степени сложности:
определение стоимости строительных изделий с учетом их физического износа или фактического состояния;
3) сложные:
определение стоимости зданий или сооружений промышленного или гражданского строительства;
определение стоимости незавершенных строительством зданий и сооружений.
25. Судебно-экспертное товароведческое исследование аудиовизуального и программного продукта:
1) простые:
определение соответствия объекта исследования лицензионной продукции - до 5 экземпляров (далее - экз.);
2) средней степени сложности:
определение соответствия объекта исследования лицензионной продукции - от 5 до 10 экз.;
3) сложные:
определение соответствия объекта исследования лицензионной продукции - от 10 до 20 экз.;
4) особо сложные:
определение соответствия объекта исследования лицензионной продукции - от 20 и более экз.
11. Судебная строительная экспертиза
26. Судебно-экспертное строительно-экономическое исследование зданий и сооружений:
1) средней степени сложности:
установление фактической стоимости работ по реконструкции недвижимости (квартир, индивидуальных частных домов);
определение стоимости ремонтно-восстановительных работ по поврежденному в результате пожара или залива помещению или квартире;
2) сложные:
определение стоимости ремонтно-восстановительных работ в результате затопления (пожара) зданий, сооружений промышленного или гражданского строительства;
исследования единичных объектов строительства, проектно-сметной и отчетной документации по производству строительно-монтажных работ, с целью решения задач по установлению:
правильности и обоснованности использованных расценок в сметных расчетах, взаиморасчетов между строителями и заказчиками;
правильности расчетов и соответствия стоимости объекта объемам, реально выполненным строительно-монтажным и ремонтно-строительным работам;
стоимости израсходованных строительных материалов в соответствии с установленными нормативами и проектами;
научно-технической и экономической обоснованности проектов строительства;
просчетов, недостатков технических проектов выявленных в процессе строительства;
определение видов работ по переоборудованию домовладения, материальных затрат потребуемых для этого по каждому из представленных вариантов раздела;
определение стоимости израсходованных строительных материалов в соответствии с установленными нормативами и проектами, а также превышения расходов на строительные материалы и обоснованности расчетов за них;
3) особо сложные:
исследования правильности и обоснованности использованных расценок в сметных расчетах, взаиморасчетов между строителями и заказчиками по зданиям, сооружениям промышленного или гражданского строительства;
исследования правильности расчетов и соответствия стоимости объекта объемам, реально выполненным строительно-монтажным и ремонтно-строительным работам зданий, сооружений промышленного или гражданского строительства;
исследования стоимости израсходованных строительных материалов в соответствии с установленными нормативами и проектами по зданиям, сооружениям промышленного или гражданского строительства;
исследования научно-технической и экономической обоснованности проектов строительства по зданиям, сооружениям промышленного или гражданского строительства;
исследования технико-экономических просчетов, недостатков технических проектов, выявленных в процессе строительства по зданиям, сооружениям промышленного или гражданского строительства;
определение стоимости и объема ремонтно-восстановительных работ в результате некачественного выполнения строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по зданиям, сооружениям промышленного или гражданского строительства;
определение соответствия с требованиями государственных нормативов составленной сметной документации по зданиям, сооружениям промышленного или гражданского строительства;
исследование обоснованности стоимости за выполнение работ по возведению строений, их частей, ремонтно-строительных работ по зданиям, сооружениям промышленного или гражданского строительства.
27. Судебно-экспертное строительно-техническое исследование зданий и сооружений:
1) простые:
установление правильности применения требований техники безопасности и охраны труда при производстве строительно-монтажных или ремонтно-строительных работ согласно действующим строительным нормам и правилам (далее - СНиП);
установление санитарно-технического состояния объектов недвижимости;
установление соответствия объектов недвижимости правоустанавливающим документам;
2) средней степени сложности:
установление возможности перепланировки помещений и соответствие произведенных работ действующим СНиП;
установление причины и источника затопления квартиры;
исследование квартир в многоэтажных жилых домах и в частном секторе с целью установления объема восстановительного ремонта (в результате затопления, пожара и так далее);
установление факторов, изменивших качество материала в процессе работы с ними на строительстве (погрузочно-разгрузочные работы, обработка и так далее);
установление факта изменения качества материала в процессе его эксплуатации;
исследование частных домостроений и земельных участков с целью установления нарушения правил и норм при строительстве и эксплуатации;
установление нарушений санитарных норм в частных домостроениях;
определение порядка землепользования;
3) сложные:
определение вариантов раздела частных домовладений и земельных участков;
установление качества произведенных строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ, качества пригодности строительных материалов и изделий требованиям СНиП, с указанием выявленных несоответствий;
установление соответствия и обоснованности применения строительных материалов по их назначению;
исследование частных домостроений и земельных участков с целью установления;
исследование нарушений строительных норм и правил при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
исследование нарушений санитарных, противопожарных и эксплуатационных норм;
4) особо сложные:
установление технических просчетов, недостатков технических проектов выявленных в процессе строительства;
установление причины повреждения строительных конструкций;
установление причинной связи между нарушениями технических проектов и наступившими последствиями (не качественностью строительства и аварией, несчастным случаем);
установление технических причин аварии при производстве строительно-монтажных работ;
установление обоснованности определенной в проекте нагрузки (усилия) на строительные конструкции;
установление обоснованности примененных в проекте строительных материалов, их прочность и соответствие проектной документации.
12. Судебная экспертиза средств компьютерных технологий
28. Судебно-экспертное исследование средств компьютерных технологий:
1) простые:
установление факта наличия, отсутствия файлов, программ, текстов (применительно к одному объекту);
установление даты и времени создания (изменения) файлов, программ, текстов (применительно к одному объекту);
2) средней степени сложности:
установление факта наличия, отсутствия файлов, программ, текстов (в количестве не более 3-х объектов);
установление даты и времени создания (изменения) файлов, программ, текстов (в количестве не более 3-х объектов);
установление технического состояния персональных электронных вычислительных машин (далее - ПЭВМ) (в количестве не более 3-х комплектов);
восстановление удаленных файлов (в количестве не более 1-го объекта);
установление информации о продуктах корпорации Майкрософт (в количестве более 3-х объектов);
установление версии, комплектации, и способов установки программного обеспечения (в количестве до 1-2 экз.);
3) сложные:
установление факта наличия, отсутствия файлов, программ, текстов (в количестве более 3-х объектов);
установление даты и времени создания (изменения) файлов, программ, текстов (в количестве более 3-х объектов);
установление технического состояния ПЭВМ (в количестве более 3-х объектов);
восстановление удаленных файлов (в количестве не более 3-х объектов);
установление версии, комплектации, и способов установки программного обеспечения (в количестве до 5-ти экз.);
установление технического состояния ПЭВМ (в количестве более 3-х комплектов со всеми функциональными блоками);
установление функциональных возможностей программного обеспечения (до 5-ти экземпляров);
установление информации о продуктах корпорации Майкрософт (в количестве более 3-х объектов);
установление наличия и предназначения вредоносных программ;
4) особо сложные:
установление факта работы с представленного компьютера в сети Интернет;
установление даты выхода в сеть Интернет;
определение сайтов, на которые осуществлялся выход с представленного компьютера, а также даты и времени, когда осуществлялся выход на определенные сайты с представленного компьютера.
13. Судебная пожарно-техническая экспертиза
29. Судебно-экспертное пожарно-техническое исследование:
1) простые:
исследования по установлению наличия причинной связи состояния электроустановок с возникновением горения (при количестве объектов до 3);
исследования по установлению возможности самовозгорания материалов и веществ (при количестве объектов до 3);
исследования по установлению факта горения в присутствии ускорителей (при количестве объектов до 3);
исследование реконструкции сгоревших изделий и материалов (объектов менее 5);
установление наличия на объектах-носителях нефтепродуктов и горючесмазочных материалов;
2) средней степени сложности:
исследование конструкций с целью определения очага пожара и направленности распространения горения (при количестве объектов до 15);
исследования по установлению наличия причинной связи состояния электроустановок с возникновением горения (при количестве объектов до 5);
исследования по установлению возможности самовозгорания материалов и веществ (при количестве объектов до 5);
исследования по установлению факта горения в присутствии ускорителей (при количестве объектов до 5);
исследования по установлению наличия причинной связи состояния электроустановок с возникновением горения;
исследование реконструкций сгоревших изделий и материалов по их остаткам (объектов более 5);
определение вида нефтепродуктов и горючесмазочных материалов;
3) сложные:
исследование с целью экспертной реконструкции механизма пожара;
идентификация конкретного объема нефтепродуктов и горючесмазочных материалов;
исследование самовозгорания материалов и веществ;
исследования по установлению факта горения в присутствии ускорителей (при количестве объектов свыше 5);
исследования с целью установления природы источника пожара;
4) особо сложные:
идентификация конкретного объема нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
комплексное исследование самовозгорания материалов и веществ.
14. Судебная взрывотехническая экспертиза
30. Судебно-экспертное взрывотехническое исследование:
1) простые:
определение природы взрывчатого вещества;
установление типа боеприпасов, их тактико-технических и конструктивных данных;
2) средней степени сложности:
установление способа (конструкции, материалов) изготовления кустарного взрывчатого средства и принципа его действия;
установление причин отсутствия взрыва у взрывной системы, взрывного средства;
установление причин возникновения аварийных ситуаций и непосредственных технических причин взрыва;
3) сложные:
установление единого источника происхождения взрывчатых веществ;
исследование следов взрыва с целью реконструкции механизма взрыва (использование взрывчатых веществ и их количеств, вида и конструкции взрывного устройства, эпицентр взрыва и др.), вид и свойства материальной обстановки до взрыва;
установление и оценка технического состояния оборудования, явившегося объектом взрыва или технологически с ним связанного;
4) особо сложные:
комплексное исследование следов взрыва с целью реконструкции механизма взрыва, вид и свойства материальной обстановки до взрыва.
15. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров
31. Судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров:
1) простые:
диагностические исследования наркотических средств кустарного изготовления (не более 20 объектов), с использованием автоматизированных средств оформления результатов экспертизы;
диагностические исследования наркотических средств и психотропных веществ (от 10 до 20 объектов различной природы); фармацевтические препараты (не более 5 объектов) при наличии маркировочных данных и сравнительных образцов;
2) средней степени сложности:
диагностические исследования наркотических средств кустарного изготовления (от 20 и более объектов);
установление природы неизвестного наркотического средства и психотропного вещества;
3) сложные:
идентификационные исследования наркотических средств и психотропных веществ, включающие количественные определения;
многообъектные экспертизы с большим количеством вопросов;
исследования по решению ситуационных задач;
4) особо сложные:
идентификационные исследования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включающие количественные определения.
16. Судебная биологическая экспертиза
32. Судебно-экспертное биологическое исследование:
1) простые:
исследование объектов-носителей с целью обнаружения наслоений биологической природы и отнесение их к группе объектов растительного или животного происхождения;
2) средней степени сложности:
установление конкретного вида объектов по биологической, зоологической и другим видам классификаций;
сравнительное исследование объектов с целью отнесения их к одному виду, роду, семейству;
сравнительное исследование объектов с целью установления их общей групповой принадлежности по признакам механизма следообразования, стали, вегетации, степени сохранности;
3) сложные:
идентификационное исследование по решению вопроса общей родовой, групповой принадлежности сравниваемых объектов;
4) особо сложные:
идентификационное исследование по решению вопроса о принадлежности сравниваемых объектов единому целому;
исследования, направленные на решение вопроса о принадлежности объектов единой массе (сырье, полуфабрикаты, продукты переработки растительного и животного сырья);
комплексные исследования по установлению локального участка местности (объекты ПБТК);
решение диагностических задач по установлению источника происхождения наслоений объектов ПБТК;
установление пространственно-временных связей объектов исследования обстоятельствами конкретного события преступления.
17. Молекулярно-генетическая экспертиза
33. Судебно-экспертное молекулярно-генетическое исследование:
1) сложные:
установление биологического отцовства по образцам крови и букального эпителия;
установление биологического материнства по образцам крови и букального эпителия;
2) особо сложные:
идентификация личности по костным останкам;
исследование наслоений, крови, слюны, спермы, волоса, тканей человека, на предметах, изъятых у известных лиц и т.д.;
установление биологического отцовства и материнства по костным останкам;
установление биологического отцовства и материнства по абортированному материалу.
18. Судебная психолого-криминалистическая экспертиза
34. Судебно-экспертное психолого-криминалистическое исследование:
1) простые:
исследование объектов порнографического характера, а также пропагандирующих культ жестокости и насилия, поступающие в ограниченном объеме, в количестве:
игральные карты - до 5 колод;
видеокассеты, CD-диски, DVD-диски, съемные (переносные) и несъемные носители информации, мобильные телефоны, смартфоны, карманный персональный компьютер (далее - КПК) - до 2-х экз.);
фотографии, отдельные репродукции - до 5-ти экз.;
журналы, газеты - до 2-х экз.;
книги - до 1 экз.;
2) средней степени сложности:
исследование объектов порнографического характера, а также пропагандирующий культ жестокости и насилия в количестве:
игральные карты - до 10 и 15 колод;
видеокассеты, CD-диски, DVD-диски, съемные (переносные) и несъемные носители информации, мобильные телефоны, смартфоны, КПК - до 3-5 экз.;
фотографии, отдельные репродукции - от 5-10 экз.;
журналы, газеты в количестве до 5-ти экз.;
книги - до 2-4-х экз. (в зависимости от объема изучаемых текстов);
3) сложные:
исследование объектов порнографического характера в количестве:
определение смыслового содержания запечатленных на объектах носителях действий (визуальная, вербальная информация);
игральные карты - от 15 и более колод;
видеокассеты, CD-диски, DVD-диски, съемные (переносные) и несъемные носители информации, мобильные телефоны, смартфоны, КПК - от 5 и более экз.;
фотографии, отдельные репродукции от 10 и более экз.;
журналы, газеты в количестве от 5 и более экз.;
письма, любые иные авторские рукописные варианты от 5 и более экз.;
книги - от 4-х и более экз. (в зависимости от объема изучаемых текстов);
игровые программы - от 1 и более экз.;
иные нестандартные объекты - от 1 и более экз.;
определение признаков наличия\отсутствия порнографии, пропаганды культа жестокости и насилия, отнесение объектов к группе эротической\порнографической\пропагандирующей культ жестокости и насилия - не более 1 видеокассеты;
4) особо сложные:
исследование объектов порнографического характера, а также пропагандирующие культ жестокости и насилия в количестве:
видеокассеты, CD-диски, DVD-диски, съемные (переносные) и несъемные носители информации, мобильные телефоны, смартфоны, КПК - от 15 и более экз.;
фотографии, отдельные репродукции от 30 и более экз.;
журналы, газеты в количестве от 10-ти и более экз.;
письма, любые иные авторские рукописные варианты от 10 и более экз.;
книги - от 10-ти и более экземпляров (в зависимости от объема изучаемых текстов);
игровые программы - более 1 экз.;
иные нестандартные объекты - более 1 экз.;
исследование объектов - видеозаписей, на которых запечатлено состояние конкретного человека и момент производства оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий - допроса, проверки показаний на месте, задержания и прочее - более 1 экз.;
установление факта воздействия на человека различными средствами, с целью изменения его физиологического и психологического состояния;
установление факта изменения физиологического и психологического состояния человека в процессе совершаемых им действий, либо в результате воздействия на него какими-либо средствами - не более 5-20 экз.
19. Судебная психолого-филологическая экспертиза
35. Судебно-экспертное психолого-филологическое исследование:
1) сложные:
установление общей направленности текста;
определение общедоступности понимания содержания публикации, наличия/отсутствия в них скрытого, косвенного умысла;
исследование жанровых, стилистических, композиционных особенностей текста, лексико-фразеологических приемов;
исследование речевых навыков, языковых форм;
исследование семантического значения слов и оборотов речи, используемых по тексту материалов;
исследование психологического аспекта воздействия материалов на эмоциональную, волевую сферу человека (группы людей);
исследование стиля, манеры изложения материалов, как информации, способной повлиять на изменения состояния, мнения, суждений, поведения человека, либо группы людей;
2) особо сложные:
исследование наличия/отсутствия в тексте слов, выражений, высказываний, содержащих признаки возбуждения межнациональной и религиозной вражды, розни, оскорбления национального или религиозного достоинства, призывов к насильственному свержению или изменению конституционного строя либо насильственному нарушению территории Республики Казахстан;
исследование принадлежности материалов в соответствии с содержащейся в них информации к определенному религиозному направлению, течению (в рамках мусульманской религии Ислам, христианства, буддизма, а также различных проявлений сектанства);
исследование наличия/отсутствия в тексте слов, выражений, высказываний оскорбительного характера в отношении чести и достоинства физического и юридического лица.