Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 151. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2019 года № 18361. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 4 декабря 2024 года № 7.

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 04.12.2024 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан

А. Смаилов

Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 151

Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Категория	Наименование должности	Требования к образованию	Требования к стажу	Практический опыт	Требования по состоянию здоровья
1.Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований центрального аппарата Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
С-FM-1	Заместитель председателя	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее десяти лет стажа работы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее четырех лет стажа работы на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях; либо не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FM-2	Руководитель Департамента	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее восьми лет стажа работы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях; либо не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FM-3	Руководитель управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	1. Наличие не менее шести лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях; либо не менее девяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях; либо не менее десяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FM-4	Заместитель руководителя управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее четырех лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях, или не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории; либо не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях; либо не менее девяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FM-5	Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам, старший следователь, старший оперуполномоченный (дознователь), старший специалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее трех лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе; либо не менее четырех лет стажа работы на государственной службе; либо не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории; либо не менее двух лет стажа в государственных органах при завершении обучения по программам послевузовского образования на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FM-6	Следователь, оперуполномоченный (дознаватель), специалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее двух лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе; либо не менее трех лет стажа работы на государственной службе; либо не менее четырех лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории; либо не менее одного года стажа в государственных органах при завершении обучения по программам послевузовского образования на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
2.Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований территориальных органов Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
С-FMО-1	Руководитель Департамента	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее десяти лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях; либо не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FMО-2	Заместитель руководителя Департамента	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее семи лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях или не менее одного года стажа работы на руководящих должностях в центральном аппарате правоохранительных, специальных государственных органов, либо не менее одного года работы на руководящих должностях в территориальном правоохранительном, специальном государственном органе; либо не менее девяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FMО-3	Руководитель управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее шести лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года стажа работы на должностях в центральном аппарате правоохранительных, специальных государственных органов либо не менее одного года на руководящих должностях в территориальном правоохранительном, специальном государственном органе; либо не менее восьми лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях; либо не менее десяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FMО-4	Заместитель руководителя управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее пяти лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях, или не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории; либо не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях; либо не менее восьми лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FMО-5	Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам, старший следователь, старший оперуполномоченный (дознаватель), старший специалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее двух лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе; либо не менее четырех лет стажа работы на государственной службе; либо не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-FMО-6	Следователь, оперуполномоченный (дознаватель), дознаватель, специалист	Высшее или послесреднее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие стажа работы не требуется	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.

On approval of qualification requirements for categories of posts of the economic investigation service of financial monitoring authorities of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan

Order of the First Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan - Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 28, 2019 № 151. Registered in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on March 1, 2019 № 18361. Lost force by order of the Chairman of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Financial Monitoring dated December 4, 2024 № 7 (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Unofficial translation
Footnote. Lost force by order of the Chairman of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Financial Monitoring dated December 4, 2024 № 7 (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

In accordance with paragraph 3 of Article 29 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated January 6, 2011 “On law enforcement service”, I HEREBY ORDER:

1. To approve the attached qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation service of the financial monitoring authorities of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan.

2. The Committee for financial monitoring of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan, in the manner prescribed by law, to ensure:

1) state registration of this order in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan;

2) within ten calendar days from the date of registration of this order, its sending in the Kazakh and Russian languages to the Republican state enterprise on the basis of the right of economic management “Republican Legal Information Center” of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan for official publication and inclusion in the Reference Control Bank of regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan;

3) placement of this order on the Internet resource of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan;

4) within ten working days after the state registration of this order in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, submission of information to the Department of Legal Services of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan on implementation of measures provided for in subparagraphs 1), 2) and 3) of this paragraph.

3. This order shall come into force from the day of its first official publication.

First Deputy Prime Minister of the
Republic of Kazakhstan -
Finance Minister of the Republic of Kazakhstan	A. Smailov

Approved by the order of the Finance Minister of the Republic of Kazakhstan dated February 28, 2019 № 151

Qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation
service of the financial monitoring authorities of the Finance Ministry
of the Republic of Kazakhstan

Category	Name of post	Education requirements	Seniority requirements	Practical experience	Health requirements
1. Qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation service of the central apparatus of the Committee for Financial Monitoring of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan
С-FM-1	Vice-chairman	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least ten years of work experience in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least four years of work experience in senior positions; or at least eleven years of service in the public service, including at least five years in senior positions; or at least twelve years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least six years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-2	Head of department	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least eight years of work experience in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least two years of work experience in senior positions; or at least ten years of service in the public service, including at least four years in senior positions; or at least eleven years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least five years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-3	Head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	1. The presence of at least six years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year in senior positions; or at least nine years of service in the public service, including at least three years in senior positions; or at least ten years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least four years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-4	Deputy head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least four years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year in senior positions, or at least one year in positions of the following subordinate category; or at least seven years of service in the public service, including at least two years in senior positions; or at least nine years of work experience in the areas, corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least three years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-5	Major case investigator, investigator (interrogator) for particularly important cases, senior investigator, senior detective (interrogator), senior specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least three years of service in law enforcement, special state bodies or in military service; or at least four years of service in the public service; or at least five years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category; or at least two years of experience in state bodies upon completion of training in postgraduate programs on the basis of a state order in educational institutions under the President of the Republic of Kazakhstan or in foreign higher educational institutions in priority specialties approved by the Republican Commission for training of personnel abroad.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-6	Investigator, investigator (interrogator), specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least two years of service in law enforcement, special state bodies or in military service; or at least three years of service in the public service; or at least four years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category; or at least one year of experience in state bodies upon completion of training in postgraduate education programs on the basis of a state order in educational institutions under the President of the Republic of Kazakhstan or in foreign higher educational institutions in priority specialties approved by the Republican Commission for training of personnel abroad.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
2. Qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation service of the territorial bodies of the Committee for Financial Monitoring of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan
С-FMО-1	Head of department	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least ten years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least four years in senior positions; or at least eleven years of service in the public service, including at least five years in senior positions; or at least twelve years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least six years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-2	Deputy Head of department	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least seven years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least two years of seniority in senior positions or at least one year of seniority in senior positions in the central office of law enforcement, special state bodies, or at least one year of work in senior positions in the territorial law enforcement, special state body; or at least nine years of service in the public service, including at least four years in senior positions; or at least eleven years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least five years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-3	Head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least six years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year of work experience in positions in the central apparatus of law enforcement, special state bodies or at least one year in senior positions in territorial law enforcement, special state body; or at least eight years of service in the public service, including at least three years in senior positions; or at least ten years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least four years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-4	Deputy head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least five years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year in senior positions, or at least one year in positions of the following subordinate category; or at least seven years of service in the public service, including at least one year in senior positions; or at least eight years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least two years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-5	Major case investigator, investigator (interrogator) for particularly important cases, senior investigator, senior detective (interrogator), senior specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least two years of service in law enforcement, special state bodies or in military service; or at least four years of service in the public service; or at least five years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-6	Investigator, investigator (interrogator), specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	No work experience required	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.