ИПС "Әділет"

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.08.2023 № 697 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз.

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 25-1-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Бизнес-әріптестер тізілімін жасау, жүргізу және пайдалану қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулы 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі	А. Мамин

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 3 маусымдағы
№ 372 қаулысымен
бекітілген

Бизнес-әріптестер тізілімін жасау, жүргізу және пайдалану қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Бизнес-әріптестер тізілімін жасау, жүргізу және пайдалану қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 25-1-бабының 4-тармағына, "Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 2-тармағына, 11-бабы 1-тармағының 3-3) тармақшасына, "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заң) 9-бабының 9-3) тармақшасына сәйкес әзірленді және бизнес-әріптестердің тізілімін жасау, жүргізу және пайдалану тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) алдын ала индекс – кәсіпкерлік субъектісінің адалдығын көрсететін, бір мемлекеттік органның мәліметтерін пайдалана отырып есептелген скоринг индексінің бір бөлігі. Алдын ала индекс ақпараттық қауіпсіздікті сақтау және салықтық, кедендік құпиялар мен дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету үшін қолданылады. Алдын ала индексті есептеу тиісті мемлекеттік органның қорғалған периметрінде жүзеге асырылады;

2) әлеуетті контрагент – кәсіпкер мәміле жасасуды жоспарлап отырған заңды тұлға не дара кәсіпкер;

3) бизнес-әріптестер тізілімі – мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттандыру объектілерімен интеграцияланған, кәсіпкерлік субъектілері туралы заңмен қорғалатын құпияны құрамайтын мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйе;

4) бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН) – қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын заңды тұлға (филиал мен өкілдік) және дара кәсіпкер үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір;

5) жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) – жеке тұлға, оның ішінде қызметін дербес кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкер үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір;

6) Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы (бұдан әрі – ҰКО) – мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерде электрондық құжаттарды қалыптастыру үшін жеке немесе заңды тұлғаларға электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын және тіркеу куәліктерін беретін куәландырушы орталық;

7) мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы (бұдан әрі – МО БКО) – "электрондық үкімет" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына кіретін және мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жергілікті (интернетке қол жеткізе алатын жергілікті желілерді қоспағанда), ведомстволық және корпоративтік телекоммуникация желілерінің, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған өзге де ақпараттандыру субъектілерінің талап етілетін ақпараттық қауіпсіздік деңгейін сақтай отырып, өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялар желісі;

8) скоринг индекстері ‒ кәсіпкерлік субъектісінің адалдығын талдау кезінде қолданылатын және кәсіпкерлік субъектісімен іскерлік қатынастарға түсуге байланысты тәуекелдерді көрсететін индекстер жиынтығы. Скоринг индекстер бизнес-әріптестер тізілімінің ақпараты негізінде қалыптастырылады;

9) "электрондық үкімет" шлюзі (бұдан әрі – ЭҮШ) − "электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін өзге де ақпараттандыру объектілерімен интеграциялауға арналған ақпараттық жүйе;

10) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтінін растайтын электрондық цифрлық символдар жиынтығы.

3. Бизнес-әріптестер тізілімі кәсіпкерлерге әлеуетті контрагенттің адалдығын өз бетінше бағалау мүмкіндігін беруге арналған.

4. Бизнес-әріптерстер тізілімінің пайдаланушылары жеке және заңды тұлғалар болып табылады.

5. Кәсіпкерлік субъектілерінің адалдығын бағалауды бизнес-әріптестер тізілімінде ұсынылған ақпарат негізінде пайдаланушылар дербес жүзеге асырады.

2-тарау. Бизнес-әріптестер тізілімін жасау тәртібі

6. Бизнес-әріптестер тізілімін Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ҰКП) жасайды.

7. Бизнес-әріптестер тізілімін пайдаланушы кәсіпкерлік субъектісі туралы мынадай мәліметтерді алады:

мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен және ашық дереккөздерден алынған деректерге негізделген кәсіпкерлік субъектісі туралы мәліметтер қамтылған есеп;

кәсіпкерлік субъектісінің уәкілетті мемлекеттік органдар өз құзыретіне сәйкес қалыптастыратын тізілімдерге, тізімдерге, тізбелерге енгізілгені туралы ақпарат.

8. Бизнес-әріптестер тізілімі жүйесінің ЭҮШ-мен ақпарат алмасуы электрондық хабарламалар арқылы ҰКО берген ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, "сұрау-жауап" режимінде жүзеге асырылады.

9. Ақпарат алмасуға қатысушылар (бұдан әрі – қатысушылар) ақпараттық жүйелердің жұмысындағы техникалық іркілістер мен технологиялық үзілістерді қоспағанда, өзара іс-қимыл сервисіне тәулік бойы рұқсат береді, ақпараттық жүйелердің жұмысында технологиялық үзіліс жоспарланып отырған қатысушы бұл туралы басқа қатысушыларды жұмыс басталғанға дейін кемінде 36 сағат бұрын хабардар етеді.

Ақпараттық жүйелердің иелері ‒ мемлекеттік органдар және бизнес-әріптестердің тізілімі ақпараттық жүйесінің иесі − ҰКП ақпарат алмасудың қатысушылары болып табылады.

10. Ақпарат алмасу кезінде ақпаратты қорғау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 9-3) тармақшасына және "Ақпараттандыру туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы талаптарына сәйкес қамтамасыз етіледі.

11. Бизнес-әріптестер тізілімін пайдаланушыларға кәсіпкерлік субъектілеріне берілетін скоринг индекстері қолжетімді:

салық төлеушінің адалдық индексі – әлеуетті әріптестің шот-фактураны және (немесе) өзге де құжатты жазып беру жөніндегі іс-әрекеттерді сот немесе қылмыстық қудалау органының ақталмайтын негіздер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату туралы қаулысымен іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей жасалған деп тануы мүмкін мәмілелерді (операцияларды) қолдануы ықтималдығының көрсеткіші;

қаржылық орнықтылық индексі – контрагенттің қаржылық проблемаларға байланысты өз міндеттемелерін орындай алмау ықтималдығының көрсеткіші;

төлем тәртібі индексі – кәсіпкердің контрагенттен төлем алуында проблемалар туындауы ықтималдығының көрсеткіші;

іскерлік бедел индексі – барлық факторлардың жиынтығын біріктіретін жиынтық көрсеткіш.

12. Бизнес-әріптестер тізілімінде скоринг индекстерін есептеу жөніндегі сервис қамтылған.

13. Бизнес-әріптестер тізілімінің скоринг индекстері пайдаланушының сұратуы бойынша мемлекеттік органдардан, ашық ақпарат көздерінен алынған ақпарат негізінде есептеледі.

14. Салықтық, кедендік құпияны құрайтын мәліметтерді және дербес деректер пайдаланылатын скоринг индекстерін есептеу кезінде алдын ала индекстер қолданылады.

15. Алдын ала индекстерді есептеуді салықтық, кедендік құпия және дербес деректер болып табылатын мәліметтердің иесі ‒ мемлекеттік орган жүзеге асырады.

16. Алдын ала индекстер кәсіпкерлік субъектісіне санмен берілген тәуекел мәнін не тәуекелдің белгілі бір санатына жатқыза отырып (жоғары, орташа, төмен), тәуекелдің сандық мәнін беруді білдіреді.

17. Есептелген алдын ала индекстер скоринг индекстерін есептеу бойынша бизнес-әріптестер тізілімі сервисіне беріледі.

18. Осы Қағидалардың 11-тармағына сәйкес скоринг индекстерін түпкілікті есептеуді скоринг индекстерін есептеу жөніндегі бизнес-әріптестер тізілімінің сервисі мемлекеттік органдардан, ашық ақпарат көздерінен, басқа да дереккөздерден алынған ақпарат, сондай-ақ алынған алдын ала индекстер мәндерінің негізінде жүзеге асырады.

19. Алдын ала индекстерді есептеуді салықтық, кедендік құпияның және дербес деректердің иесі болып табылатын мемлекеттік орган ҰКП беретін есептеу алгоритмі негізінде жүзеге асырады.

20. Скоринг индекстер мен алдын ала индекстерді есептеу алгоритмін ҰКП мемлекеттік органдар ұсынатын кәсіпкерлік субъектілері бойынша иесіздендірілген тест деректерінің талдау мен тестілік іріктелуін модельдеудің негізінде әзірлейді.

21. Скоринг индекстер мен алдын ала индекстерді есептеу алгоритмін әзірлеу кезінде салықтық, кедендік құпияны және дербес деректерді сақтауды қамтамасыз ету үшін:

ҰКП мемлекеттік органдарға иесіздендірілген тест деректерін қалыптастыру үшін кәсіпкерлік субъектілерін іріктеуге қойылатын талаптарды ұсынады;

мемлекеттік органдар ұсынылған тест деректеріне қойылатын талаптардың негізінде кәсіпкерлік субъектілері бойынша иесіздендірілген деректердің іріктемесін ұсынады;

кәсіпкерлік субъектілері бойынша иесіздендірілген тест деректерінің іріктемесін қалыптастыру үшін салық және бюджетке төленетін төлемдер түсімдерін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган кәсіпкерлердің еркін түрде қалыптастырылған тізімін жасайды және оларға сәйкестендіру нөмірін береді;

мемлекеттік органдар салық және бюджетке төленетін төлемдер түсімдерін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган қалыптастырған кәсіпкерлер тізіміне сәйкес кәсіпкерлер бойынша иесіздендірілген деректерді ұсынады;

ҰКП кәсіпкерлер бойынша алынған иесіздендірілген деректердің негізінде әрбір мемлекеттік орган үшін скоринг және алдын ала индекстерді есептеу алгоритмін әзірлеуді жүзеге асырады.

3-тарау. Бизнес-әріптестер тізілімін жүргізу тәртібі

22. Бизнес-әріптестер тізілімін жүргізуді "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы" 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ҰКП жүзеге асырады.

23. Бизнес-әріптестердің тізілімі пайдаланушыларға кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпарат береді.

24. Кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпарат мемлекеттік органдармен және өзге де деректерді иеленушілермен өзара ақпараттық іс-қимыл жасасу арқылы қалыптастырылады:

1) салық және бюджетке төленетін төлемдер түсімдерін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган соңғы үш жылда тіркелген кәсіпкерлік субъектілері туралы мынадай мәліметтерді ұсынады:

БСН/ЖСН;

есепке қойылған күні (мемлекеттік тіркеу);

тіркеу есебінен шығарылған күні;

тіркеу есебінен шығару себебі;

қызметті тоқтата тұрудың басталған және аяқталған күні;

салық төлеушінің резиденттігі;

салық органы ‒ салық төлеушінің тіркелген жері;

қолданылатын салық режимі;

тәуекел дәрежесін бағалаудың негізінде ерекше тәртіп бойынша жүргізілетін жартыжылдық салықтық тексерулер кестесі туралы деректер;

салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігін ұсынбауы туралы деректер;

Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес құпия ақпарат болып табылмайтын оңалту және банкроттық туралы деректер;

салық органдарында дара кәсіпкерлер ретінде тіркелмеген және жеке практикамен айналыспайтын жеке тұлғаларды қоспағанда, салық төлеушінің (салық агентінің) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен есептелетін салық жүктемесінің коэффициенті туралы деректер;

тәуекел дәрежесіне қарай салық төлеушілерді санаттау нәтижелері туралы деректер;

салық төлеуші (салық агенті) төлеген (аударған) салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің сомасы;

салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық берешегінің сомасы;

салық төлеушінің таратылуына (қызметінің тоқтатылуына) байланысты салықтық тексеру жүргізу туралы салықтық өтініш беруі туралы деректер;

Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзған салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты қолданылған жауапкершілік шаралары туралы деректер;

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) 650-бабына сәйкес қызметін тұрақты мекеме, құрылымдық бөлімше арқылы немесе тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын бейрезидент салық төлеуші ретінде тіркелуінің болуы (болмауы) туралы деректер (кәсіпкерлік субъектісінің БСН/ЖСН)".

Осы Қағидалардың 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-тармақтарына сәйкес салық және бюджетке төленетін төлемдер түсімін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган соңғы үш жылда тіркелген кәсіпкерлік субъектілері туралы мынадай мәліметтерді пайдаланады:

жарғылық капитал;

жиынтық капитал;

жиынтық активтер;

жиынтық міндеттемелер;

негізгі құралдар;

салық төлеуші (салық агенті) түрлері бойынша бөле отырып төлеген (аударған) салықтар мен бюджетке төленетін кедендік төлемдердің сомасы;

төленген салықтардың жалпы сомасы;

түзетулер ескерілген жылдық жиынтық кіріс;

шеккен залалдар ескеріле отырып, салық салынатын кіріс;

корпоративтік табыс салығы;

барлық шегерімдер;

қосылған құн салығы;

есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есептелген салық сомасынан асып кетуін бюджеттен салық төлеушіге қайтару сомасы;

мүлік салығы;

көлік салығы;

персонал саны;

еңбекақы төлеу қорынан аударымдар (салық түрлері бойынша бөлінген);

тіркелген кәсіпкерлік субъектілерінің тізімдері:

әрекет етпейтін салық төлеушілер;

жалған кәсіпорындар деп танылғандар;

заңды мекенжайында болмағандар;

банкрот деп танылғандар;

әрекет етпейтін деп танылғандар;

тіркелуі жарамсыз деп танылғандар;

Салық кодексінің нормаларын бұза отырып, қайта ұйымдастырылғандар;

салықтық берешегі барлар;

2) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін уәкілетті мемлекеттік орган берілген, қайта ресімделген, тоқтатыла тұрған, күші жойылған, ұзартылған, қайта басталған және қолданысы тоқтатылған рұқсаттар және олардың телнұсқалары туралы, сондай-ақ алынған хабарламалар туралы мәліметтерді береді;

3) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу саласындағы уәкілетті орган тіркелген, жұмыс істеп тұрған, таратылған және өзге де кәсіпкерлік субъектілері туралы мәліметтерді, оның ішінде:

сәйкестендіру мәліметтері:

БСН;

субъектінің мәртебесі;

ұйымды тіркеген тіркеуші орган;

бастапқы тіркелген күні;

соңғы қайта тіркелген күні (бар болса);

мемлекеттік тілдегі атауы;

орыс тіліндегі атауы;

ағылшын тіліндегі атауы (бар болса);

мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы (бар болса);

орыс тіліндегі қысқартылған атауы (бар болса);

ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы (бар болса);

ұйым нысаны;

ұйымдық-құқықтық нысаны (бар болса);

жеке кәсіпкерлік түрі (бар болса);

заңды тұлғаның сыныптамалық деректері:

құрылу тәсілі (заңды тұлғалар үшін);

меншік нысаны;

коммерциялық ұйым;

кәсіпкерлік субъектісі (заңды тұлғалар үшін);

халықаралық ұйым (заңды тұлғалар үшін);

шетелдік инвесторлар қатысатын (заңды тұлғалар үшін);

азаматтығы жоқ адамдар қатысатын (заңды тұлғалар үшін);

қызметі үлгі жарғы бойынша жүзеге асырылады (заңды тұлғалар үшін);

филиалдары, өкілдіктері туралы мәліметтер;

тарату туралы мәліметтер;

қызметті тоқтату негізі;

тарату түрі;

тарату туралы шешім шығарылған күн;

тарату тіркелген күн;

қайта құру түрі;

құқықтық мирасқордың БСН;

жетекші:

басшының лауазымы туралы мәліметтер (бар болса);

басшының лауазымы (бар болса);

тағайындалған күні (бар болса);

басқарушыны лауазымынан шеттету немесе лауазымға тағайындау күшін жоғалтқан күн (бар болса);

тұрақты тұратын елі;

азаматтық елі;

азаматтық тиесілігі;

ЖСН (бар болса);

тегі;

аты;

әкесінің аты;

қызмет түрлері:

негізгі қызмет түрі;

ЭҚЖЖ коды;

қызмет түрінің мемлекеттік тілдегі атауы;

қызмет түрінің орыс тіліндегі атауы;

орналасқан жеріні? мекенжайы:

мекенжайдың тіркеу коды (бар болса);

пошта индексі;

әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші (бұдан әрі – ӘАОЖ) бойынша код);

геоним коды (бар болса);

облыс атауы мемлекеттік тілде;

облыс атауы орыс тілінде;

аудан атауы мемлекеттік тілде;

аудан атауы орыс тілінде;

ауылдық округі атауы мемлекеттік тілдегі;

ауылдық округі атауы орыс тіліндегі;

елді мекен атауы мемлекеттік тілде;

елді мекен атауы орыс тілінде;

көше атауы мемлекеттік тілде;

көше атауы орыс тілінде;

құрылыс түрі (бар болса);

құрылыс нөмірі;

блок нөмірі (бар болса);

корпус нөмірі (бар болса);

үй-жай түрі (бар болса);

үй-жай нөмірі;

кеңсе нөмірі;

құрылтайшы заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

БСН (бар болса);

инкорпорация елі;

инкорпорация еліндегі тіркеу нөмірі (бейрезиденттер үшін);

тіркелген (қайта тіркелген) күні;

мемлекеттік тілдегі толық атауы;

орыс тіліндегі толық атауы;

құрылтайшы жеке тұлғалар туралы мәліметтер:

тұрақты тұратын елі;

азаматтық тиесілігі;

азаматтық елі;

ЖСН (бар болса);

инкорпорация еліндегі салық нөмірі (бейрезиденттер үшін);

тегі;

аты;

әкесінің аты;

қатысушылардың, құрылтайшылардың жалпы саны;

оның ішінде жеке тұлғалар;

оның ішінде заңды тұлғалар;

филиалдың немесе өкілдіктін бас ұйымы туралы мәліметтер:

БСН (бар болса);

инкорпорация елі;

инкорпорация еліндегі тіркеу нөмірі (бейрезиденттер үшін);

тіркелген (қайта тіркелген) күні;

мемлекеттік тілдегі толық атауы;

орыс тіліндегі толық атауы;

қызмет түрі (бейрезиденттер үшін);

4) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган кәсіпкерлік субъектілері туралы мынадай деректерді ұсынады:

БСН/ЖСН;

ӘАОЖ бойынша код;

ЭҚЖЖ экономикалық қызмет түрі;

экономикалық қызмет түрінің атауы;

қайталама ЭҚЖЖ (ол болған кезде/тікелей код және оның атауы);

жұмыскерлердің саны бойынша заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің өлшемділік жіктеуіші бойынша коды (бұдан әрі – ӨЖК);

ӨЖК атауы;

5) Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілері мекенжайларының бірыңғай тізілімін қалыптастыру жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының аумағында кәсіпкерлік субъектілеріне тіркелген жылжымайтын мүлік объектілерінің орналасқан жері туралы мәліметтерді береді;

6) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган жария мүдделі ұйымдардың қаржылық есептілік депозитарийінен кәсіпкерлік субъектілері туралы мәліметтерді береді:

салық төлеушінің тіркеу нөмірі (бұдан әрі – СТН) және БСН/ЖСН;

мемлекеттік тіркелген күні;

базалық көрсеткіштер;

бейін;

ерекше деректер;

атқарушы орган;

үлестес тұлғалар;

лицензиялар;

директорлар кеңесі;

құрылтайшылар туралы деректер;

жария мүдделі ұйымдар үшін нормативтік құқықтық актілерде белгіленген нысандар бойынша қаржылық есептілік;

ұсынылған есеп бойынша кәсіпорынның қаржылық талдауы (Қаржылық есептілік депозитарийіне қосылған ақпарат негізінде орындалған қаржылық-шаруашылық қызметтің экспресс-талдауы);

аудиторлық есептер;

басқару органдарының шешімдері;

құрылтай құжаттары;

акциялар туралы ақпарат;

7) құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргізу жөніндегі уәкілетті орган кәсіпкерлік субъектілеріне (құрылтайшы/басшы) қатысты адамдарды іздестіру туралы мәліметтер береді;

дербес деректерді берместен, мынадай:

кәсіпкерлік субъектілерін тексеру туралы;

кәсіпкерлік субъектілерін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы мәліметтер бойынша есептелген алдын ала индекстер беріледі.

Осы Қағидалардың 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-тармақтарына сәйкес алдын ала индекстерді есептеу кезінде құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргізу жөніндегі уәкілетті орган соңғы үш жылдағы мәліметтерді пайдаланады;

8) Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты азаматтық істер бойынша мәліметтерді береді:

инстанция;

өңір;

сот;

өндіріс түрі;

істің нөмірі;

сот актісінің күні;

сот актісінің түрі;

сот актісінің мәтіні;

9) көлік құралдары және оларға иелік ету туралы мәліметтерді қалыптастыру жөніндегі уәкілетті орган кәсіпкерлік субъектілерінің БСН/ЖСН сұрату бойынша автокөлік иелерінің тіркелген көлік құралдары жөніндегі мәліметтерді ұсынады;

10) табиғи монополиялар субъектілері (бұдан әрі – ТМС) бизнес-әріптестердің тізілімін қалыптастыру үшін ҰКП-ға жіберетін мәліметтерді ай сайын өзектілендіре отырып, заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің коммуналдық қызметтері бойынша төлемдерді бір айдан астам мерзімге төлемеу фактілері туралы мәліметтерді ұсынады.

ТМС деректерді ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 30-күнінен кешіктірмей ұсынады, ал ҰКП ұсынылған деректерді бизнес-әріптестер тізіліміне орналастырады;

11) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау саласындағы қызметті мемлекеттік реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті орган мынадай мәліметтерді ұсынады:

құқық иеленушінің ЖСН;

құқық иеленушінің (компанияның) БСН;

құқық иеленушінің (компанияның) толық атауы;

тұрғын/тұрғын емес қордың белгісі;

объект пайдалануға берілген жыл;

объектінің кадастрлық нөмірі;

бастапқы объектінің кадастрлық нөмірі;

жер учаскесінің кадастрлық нөмірі;

жер учаскесінің ауданы;

құрылыс ауданы;

жылжымайтын мүлік түрі;

қабаттылық;

пайдалы ауданы;

объектінің салық салынатын құны (бар болса);

ауыртпалықтардың бар-жоғы туралы мәліметтер;

шектеулердің бар-жоғы туралы мәліметтер;

объектінің орналасқан жері;

облыс;

аудан/қала;

объектінің мекенжайы (елді мекен, көше, үй, пәтер);

объектінің нысаналы мақсаты;

тіркелген ауыртпалықтар туралы мәліметтер:

ауыртпалық түрі;

ауыртпалықтың мазмұны;

мүдделі тұлға;

ортақ меншік нысаны, үлесі;

мәміле сомасы (құны);

негізгі міндеттемелердің мөлшері (кепіл сомасы);

ауыртпалық салу мерзімі;

ауыртпалықты тіркеу күні, уақыты;

ауыртпалықтың туындау негізі:

құжат түрі;

құжаттың нөмірі мен күні;

12) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу, азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою саласындағы уәкілетті орган бизнес-әріптестер тізілімінде жариялау үшін контрагентпен үлестес заңды тұлғалардың, жеке тұлғасы жақын туысы (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, ұлы, қызы), жегжаты (жұбайының (зайыбының) аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, ата-анасы, ұлы немесе қызы) болып табылатын, некеде тұрған, сондай-ақ контрагенттің иесі не басшысы болып табылатын жеке тұлғасы бар дара кәсіпкерлердің тізбесі туралы мәліметтерді бизнес-әріптестер тізіліміне береді. Бұл ретте заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің үлестестігі туралы мәліметтер берілмейді;

13) көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті орган мынадай мәліметтерді ұсынады:

заңды тұлғаның тіркелген көлік заңнамасын бұзуының саны туралы ақпарат;

халықаралық тасымалдарды жүзеге асыруға рұқсат беру куәлігі мен карточкасының болуы туралы ақпарат;

халықаралық тасымалдарды жүзеге асыруға рұқсат беру карточкаларының саны туралы ақпарат (заңды тұлғаның халықаралық тасымалдарға жіберілген автокөлік құралдарының санын айқындайды).

25. Тәуекелдерді болжаудың өзектілігін сақтау мен дәлдігін арттыру үшін ҰКП ауық-ауық, жылына кемінде бір рет скоринг және алдын ала индекстерді есептеу алгоритмдерін нақтылауды жүзеге асырады.

26. Скоринг және алдын ала индекстерді есептеу алгоритмдерін нақтылау осы Қағидалардың 19, 20 және 21-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

27. Мемлекеттік органдар скоринг және алдын ала индекстерді есептеу алгоритмін нақтылау үшін сұрау салуды алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ҰКП-ға осы Қағидалардың 19, 20 және 21-тармақтарына сәйкес тестілік іріктеуді ұсынады.

4-тарау. Бизнес-әріптестер тізілімін пайдалану тәртібі

28. Кәсіпкерлік субъектісі туралы ақпарат пайдаланушыларға тізілімнің порталында мәліметтерді көрсету нысанында, сондай-ақ ЭЦҚ-мен куәландырылған, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік және өзге де заңнамасына қайшы келмейтін қызметті жүзеге асыруға арналған электрондық құжат түрінде ұсынылады.

29. Мәліметтерді ұсыну ақпарат көзінде мәліметтерді қалыптастыру және ұсыну жылдамдығы ескеріле отырып, онлайн режимде жүзеге асырылады.

30. Бизнес-әріптестер тізілімінде қамтылған кәсіпкерлік субъектілерінің дербес деректерін жинау, өңдеу және қорғау Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

31. Бизнес-әріптестер тізілімінің порталында пайдаланушыларды тіркеу, кәсіпкерлік субъектілерін іздеу, кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты сұрату, пайдаланушыларға кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты ұсыну жүзеге асырылады.

32. Кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды және жеке тұлғаларға қатысты мәліметтерді сұрату бизнес-әріптестер тізілімінде оның кәсіпкерлік субъектісі мәртебесі расталған жағдайда жүзеге асырылады.

Кәсіпкерлік субъектілерін іздеу мынадай белгілер бойынша жүзеге асырылады:

БСН немесе ЖСН;

заңды тұлғаның атауы және ұйымдық-құқықтық нысаны;

дара кәсіпкердің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және (немесе) атауы.

33. Бизнес-әріптестер тізілімін пайдаланушы кәсіпкерлік субъектісі туралы ақпарат сұратуды жүзеге асырады.

34. МО БКЖ, ЭҮШ және басқа қатысушылардың ақпараттық жүйелері үздіксіз жұмыс істеген жағдайда бизнес-әріптестер тізілімі ақпараттық жүйесінен пайдаланушыға есепті қалыптастыру уақыты 1 (бір) сағаттан аспайды.

35. Бизнес-әріптестер тізілімін мынадай жағдайларда:

кәсіпкерлік субъектілерінің адалдығын, сондай-ақ әлеуетті контрагентпен ынтымақтастыққа байланысты тәуекелдерді өз бетінше бағалау үшін пайдаланушылар;

мемлекеттік органдар мен өзге де мемлекеттік мекемелер өз функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат шегінде пайдаланады.

36. Бизнес-әріптестер тізілімі пайдаланушының кәсіпкерлік субъектісін әрбір тексеру фактісін тіркеуді жүзеге асырады, пайдаланушыға тексеру фактісі туралы тексеру күні мен уақыты көрсетілген, алынған ақпарат қамтылған, скоринг индекстерінің мәндері көрсетілген есепті электрондық түрде алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілеріне сұрау салудың күні мен уақытын көрсете отырып, ол туралы ақпаратты сұратқан пайдаланушылар туралы мәліметтерді алуға мүмкіндік береді.

37. Әлеуетті контрагентті тексеру үшін мемлекеттік тіркеу, жүзеге асырылатын қызмет түрлері, мемлекеттік органдар тізілімдерінде бар/жоғы, төленген салықтар мен салық берешегінің сомалары туралы мәліметтер, қолда бар лицензиялар, жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға рұқсат, салық төлеушінің адалдық индексінің мәні кәсіпкерлерге бизнес-әріптестер тізілімінің порталында тегін беріледі.

Unofficial translation

      Footnote. Abolished by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated 08/17/2023 No. 697 (effective after ten calendar days after the date of its first official publication).
      Note of ILLI!
      Shall come into effect from 01.07.2021.

In accordance with paragraph 4 of Article 25-1 of the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan dated October 29, 2015, the Government of the Republic of Kazakhstan HEREBY RESOLVES:

1. To approve the attached Rules for the creation, maintenance and use of the business partners register.

2. This Resolution shall come into effect on July 1, 2021, and is subject to official publication.

Prime Minister
of the Republic of Kazakhstan

A. Mamin

Approved
by the Resolution of the
Government of the
Republic of Kazakhstan
dated June 3, 2021 No. 372

The Rules for the creation, maintenance and use of the business partners register

Chapter 1. General Provisions

1. These Rules for the creation, maintenance and use of the business partners register (hereinafter referred to as the Rules) have been developed in accordance with paragraph 4 of Article 25-1 of the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan, paragraph 2 of Article 7, subparagraph 3-3) of paragraph 1 of Article 11 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated January 12, 2007 "On National registers of identification numbers", subparagraph 9-3) of Article 9 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated May 21, 2013 "On personal data and their protection" (hereinafter referred to as the Law "On personal data and their protection") and shall determine the procedure for the creation, maintaining and using the business partners register.

2. The following basic concepts shall be used in these Rules:

1) preliminary index - a part of the scoring index, reflecting the good faith of a business entity, calculated using the information of one state body. The preliminary shall be is used to comply with information security and ensure the confidentiality of tax, customs secrets and personal data. The calculation of the preliminary index shall be carried out in the protected perimeter of the relevant state body;

2) potential counterparty - a legal entity or an individual entrepreneur with whom the entrepreneur plans to conclude a deal;

3) business partners register - an information system integrated with the objects of informatization of state bodies and organizations, containing information about business entities that do not constitute a secret protected by laws;

4) business identification number (hereinafter referred to as BIN) - a unique number generated for a legal entity (branch and representative office) and an individual entrepreneur operating in the form of a joint venture;

5) individual identification number (hereinafter referred to as IIN) - a unique number generated for an individual, including an individual entrepreneur, carrying out activities in the form of personal entrepreneurship;

6) National Certification Authority of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as NCA) - a certification authority that shall provide electronic digital signature tools and registration certificates to individuals or legal entities for the generation of electronic documents in state and non-state information systems;

7) Government intranet (hereinafter referred to as GI) - a telecommunications network that is part of the information and communication infrastructure of "electronic government" and is designed to ensure the interaction of local (except for local networks that have access to the Internet), departmental and corporate telecommunications networks state bodies, their subordinate organizations and local governments, as well as other informatization entities, determined by the authorized body, in compliance with the required level of information security;

8) scoring indexes - a set of indexes used in the analysis of the integrity of a business entity and reflecting the risks associated with entering into business relations with a business entity. Scoring indexes shall be formed based on information from the business partners register;

9) "electronic government" gateway (hereinafter referred to as e-Gov Gateway) - an information system designed to integrate objects of informatization of "electronic government" with other objects of informatization;

10) electronic digital signature (hereinafter referred to as EDS) - a set of electronic digital symbols created utilizing an electronic digital signature and confirming the authenticity of an electronic document, its ownership and the invariance of the content.

3. The business partners register shall be designed to provide entrepreneurs with the opportunity to independently assess the integrity of a potential counterparty.

4. Users of the business partners register shall be individuals and legal entities.

5. The assessment of the integrity of business entities shall be carried out by users independently based on information provided by the business partners register.

Chapter 2. Procedure for the creation of the business partners register

6. The business partners register shall be created by the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the NCE).

7. The user of the business partners register shall receive the following information about the business entity:

a report containing information about a business entity based on data from information systems of state bodies and open sources;

information on the inclusion of a business entity in registers, lists, and lists formed by authorized state bodies according to their competence.

8. Information exchange of the business partners registry system with the e-Gov Gateway shall be carried out utilizing electronic messages in the "request-response" mode using the EDS issued by the NCA.

9. Information exchange participants (hereinafter referred to as Participants) shall provide access to interaction services around the clock, except for a technical failure and technological interruptions in the operation of information systems, which the participant who is planning a technological interruption in the operation of information systems shall inform other participants of at least 36 hours before work starts.

The participants in the information exchange shall be state bodies - the owners of information systems and NCE - the owner of the information system of the business partners register.

10. Protection of information during information exchange shall be ensured in accordance with subparagraph 9-3) of Article 9 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On personal data and their protection", as well as the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan dated November 24, 2015 "On informatization".

11. Users of the business partners register shall have access to scoring indexes assigned to business entities:

the taxpayer's conscientiousness index is an indicator of the probability that a potential partner applies transactions (operations) for which actions to issue an invoice and (or) other documents may be recognized by a court or by a decision of a criminal prosecution body to terminate a pre-trial investigation on non- rehabilitating grounds as committed without actually performing work, provision of services, shipment of goods;

financial stability index - an indicator of the probability that the counterparty will not be able to fulfil its obligations due to existing financial problems;

payment discipline index - an indicator of the probability that an entrepreneur may have problems receiving payment from a counterparty;

The business reputation index is a summary indicator that combines the totality of all factors.

12. The business partners register shall include a service for calculating scoring indexes.

13. Scoring indexes of the business partners register shall be calculated at the request of the user based on information received from government agencies, and open sources of information.

14. When calculating scoring indexes using information constituting tax, customs secrets and personal data, preliminary indexes shall be applied.

15. The calculation of preliminary indexes shall be carried out by the state body that is the owner of the information that is a tax, customs secret and personal data.

16. Preliminary indexes shall represent the assignment to a business entity of a risk value in numerical terms or a numerical risk value with the assignment to a certain risk category (high, medium, low).

17. The calculated preliminary indexes shall be transferred to the business partner registry service for calculating scoring indexes.

18. The final calculation of scoring indexes in accordance with paragraph 11 of these Rules shall be carried out by the business partner registry service for calculating scoring indexes based on information received from government agencies, open sources of information, and other data sources, as well as the obtained values of preliminary indexes.

19. The calculation of preliminary indexes shall be carried out by the state body that is the owner of tax, customs secrets and personal data, based on the calculation algorithm provided by the NCE.

20. The algorithm for calculating scoring indexes and preliminary indexes shall be developed by the NCE based on the analysis and modelling of a test sample of depersonalized test data on business entities provided by government agencies.

21. To ensure the preservation of tax, customs secrets and personal data when developing an algorithm for calculating scoring indexes and preliminary indexes:

The NCE shall provide state authorities with the requirements for a sample of business entities for the formation of depersonalized test data;

state bodies shall provide a selection of depersonalized data on business entities based on the provided requirements for test data;

to form a sample of anonymized test data on business entities, the state body that manages the provision of taxes and payments to the budget shall form a randomly generated list of entrepreneurs and assign them an identification number;

state bodies shall provide depersonalized data on entrepreneurs according to the list of entrepreneurs formed by the state body in charge of ensuring tax revenues and payments to the budget;

Based on the received impersonal data on entrepreneurs, the NCE shall develop an algorithm for calculating scoring and preliminary indexes for each state body.

Chapter 3. Procedure for maintaining the business partners register

22. The business partners register shall be maintained by the NCE in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 4, 2013 "On the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan".

23. The business partners register shall provide users with information about business entities.

24. Information about business entities shall be formed through information interaction with government agencies and other data owners:

1) the state body exercising management in the field of ensuring the receipt of taxes and payments to the budget, shall provide the following information on registered business entities for the last three years:

BIN/IIN;

date of registration (state registration);

date of deregistration;

reason for deregistration;

date of commencement and termination of the suspension of activities;

residence of the taxpayer;

tax authority - the place of registration of the taxpayer;

applicable tax regime;

data on the semi-annual schedule of tax audits carried out especially based on a risk assessment;

data on non-submission of tax reporting by the taxpayer (tax agent);

data on rehabilitation and bankruptcy, which are not confidential information in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on rehabilitation and bankruptcy;

data on the tax burden coefficient of the taxpayer (tax agent), calculated in the manner determined by the authorized body, except for individuals not registered with the tax authorities as individual entrepreneurs and not engaged in private practice;

data on the results of categorizing taxpayers depending on the degree of risk;

the amount of taxes and payments to the budget paid (transferred) by a taxpayer (tax agent), except for individuals;

the amount of the tax debt of the taxpayer (tax agent);

data on the submission by the taxpayer of a tax application for a tax audit in connection with liquidation (termination of activities);

data on the measures of responsibility applied concerning the taxpayer (tax agent) who violated the tax legislation of the Republic of Kazakhstan;

data (BIN/IIN of a business entity) on the presence (absence) of registration as a taxpayer of a non-resident operating through a permanent establishment, structural unit or without establishing a permanent establishment in accordance with Article 650 of the Code of the Republic of Kazakhstan “On taxes and other obligatory payments to the budget (Tax Code)" (hereinafter referred to as the Tax Code).

When calculating preliminary indexes in accordance with paragraphs 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 of these Rules, the state body in charge of ensuring tax revenues and payments to the budget shall use the following information on registered business entities for the last three of the year:

authorized capital;

total capital;

total assets;

total liabilities;

fixed assets;

the amount of taxes and customs payments to the budget paid (transferred) by the taxpayer (tax agent), broken down by types;

the total amount of taxes paid;

total annual income adjusted for;

taxable income taking into account losses incurred;

corporate income tax;

total deductions;

value added tax;

the amount of the refund to the taxpayer from the budget of the excess of the amount of value added tax, attributable to the offset, over the amount of the accrued tax;

property tax;

transport tax;

number of staff;

deductions from the wage fund (disaggregated by type of tax);

lists of registered business entities:

inactive taxpayers;

recognized as pseudo-enterprises;

absent at the legal address;

declared bankrupt;

declared inactive;

whose registration has been declared invalid;

reorganized in violation of the Tax Code;

having a tax debt;

2) the authorized state body that ensures the functioning of the state electronic register of permits and notifications, shall provide information on issued, reissued, suspended, cancelled, extended, renewed and terminated permits and their duplicates, as well as received notifications;

3) the authorized body in the field of state registration of legal entities provides information on registered, operating, liquidated and other business entities, including:

identification information:

BIN;

the status of the subject;

the registration authority that registered the organization;

date of initial registration;

date of the last re-registration (if any);

name in the state language;

name in Russian;

name in English (if any);

abbreviated name in the state language (if any);

abbreviated name in Russian (if any);

abbreviated name in English (if any);

form of organization;

legal form (if any);

type of private enterprise (if any);

classification data of a legal entity:

method of formation (for legal entities);

type of ownership;

commercial organization;

business entity (for legal entities);

international organization (for legal entities);

with the participation of foreign investors (for legal entities);

with the participation of stateless persons (for legal entities);

activities are carried out according to a model charter (for legal entities);

information about branches, and representative offices;

information about liquidation;

grounds for termination of activity;

liquidation type;

date of the decision on liquidation;

date of registration of liquidation;

type of reorganization;

BIN of the assignee;

supervisor:

information about the position of the head (if any);

position of the head (if any);

date of appointment (if any);

date of removal from office or termination of appointment to the position of manager (if any);

country of permanent residence;

country of citizenship;

belonging to citizenship;

IIN (if any);

surname;

name;

patronymic;

activities:

primary occupation;

OKED code;

name of the type of activity in the state language;

name of the type of activity in Russian;

location address:

address registration code (if any);

postcode;

code according to the classifier of administrative-territorial objects (hereinafter referred to as CATO);

geonym code (if any);

name of the region in the state language;

name of the region in Russian;

the name of the district in the state language;

name of the district in Russian;

the name of the rural district in the state language;

the name of the rural district in Russian;

the name of the settlement in the state language;

the name of the settlement in Russian;

street name in the state language;

street name in Russian;

type of building (if any);

building number;

block number (if any);

case number (if any);

type of premises (if any);

number of the room;

office number;

information about the founders of legal entities:

BIN (if any);

country of incorporation;

registration number in the country of incorporation (for non-residents);

date of (re) registration;

full name in the state language;

full name in Russian;

information about the founders of individuals:

country of permanent residence;

belonging to citizenship;

country of citizenship;

IIN (if any);

tax number in the country of incorporation (for non-residents);

surname;

name;

patronymic;

the total number of participants, founders;

including individuals;

including legal entities;

information about the parent organization of the branch or representative office:

BIN (if any);

country of incorporation;

registration number in the country of incorporation (for non-residents);

date of (re) registration;

full name in the state language;

full name in Russian;

type of activity (for non-residents);

4) the authorized body in the field of state statistics provides data on business entities:

BIN/IIN;

CATO code;

type of economic activity according to CCEA;

name of the type of economic activity;

secondary CCEA (if any/directly the code and its name);

code according to the classifier of the dimension of legal entities, branches and representative offices by the number of employees (hereinafter referred to as СВO);

name of the СВO;

5) the authorized body for the formation of a unified register of addresses of real estate objects on the territory of the Republic of Kazakhstan shall provide information on the location of real estate objects registered for business entities on the territory of the Republic of Kazakhstan;

6) the central state body that regulates activities in the field of accounting and financial reporting shall provide information on business entities from the depository of financial statements of public interest organizations:

taxpayer registration number (hereinafter referred to as TRN) and BIN/IIN;

date of state registration;

basic indicators;

profile;

special data;

executive agency;

affiliates;

licenses;

board of directors;

information about the founders;

financial statements in the forms established by regulatory legal acts for organizations of public interest;

financial analysis of the enterprise according to the submitted report (express analysis of financial and economic activities, performed based on information included in the financial reporting depository);

audit reports;

decisions of governing bodies;

founding documents;

promotional information;

7) the authorized body for the formation of legal statistics and the maintenance of special records provides information on the search for persons concerning business entities (founder/head);

without the transfer of personal data, the calculated preliminary indexes shall be transmitted according to information about:

inspections of business entities;

bringing business entities to administrative and criminal liability.

When calculating preliminary indexes according to paragraphs 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 of these Rules, the authorized body for the formation of legal statistics and the maintenance of special records shall use the information for the last three years;

8) The Supreme Court of the Republic of Kazakhstan shall provide information on civil cases:

instance;

region;

court;

type of production;

case number;

date of the judicial act;

type of judicial act;

the text of the judicial act;

9) the authorized body for the formation of information about vehicles and their ownership shall provide information on registered vehicles of car owners at the request of BIN/IIN of business entities;

10) entities of natural monopolies (hereinafter referred to as ENM), to form a register of business partners, shall provide information on the facts of non-payment for a period of more than one month of payments for utility services of legal entities, individual entrepreneurs with monthly updating of the information that they send to the NCE.

ENM shall provide data every month, no later than the 30th day of the month following the reporting month, and the NCE shall place the submitted data in the business partners register;

11) the authorized body that carries out state regulation and control of activities in the field of state registration of rights to real estate and state technical inspection of real estate shall provide the following information:

IIN of the right holder;

BIN of the right holder (company);

full name of the copyright holder (company);

indication of residential/non-residential stock;

year of commissioning of the facility;

cadastral number of the object;

cadastral number of the primary object;

cadastral number of the land plot;

land area;

built-up area;

type of real estate;

number of storeys;

effective area;

the taxable value of the object (if any);

information about the presence of encumbrances;

information about the presence of restrictions;

the location of the object;

region;

district/city;

object address (settlement, street, house, apartment);

purpose of the object;

information about registered encumbrances:

type of encumbrance;

the content of the encumbrance;

interested party;

form of common ownership, share;

transaction amount (value);

the size of the main obligations (collateral amount);

encumbrance period;

date, time of registration of the encumbrance;

grounds for encumbrance:

type of document;

number and date of the document;

12) the authorized body in the field of state registration of acts of civil status, amendments, restoration, and cancellation of civil status records shall submit to the business partners register information for publication in the business partners register on the list of legal entities affiliated with the counterparty, individual entrepreneurs having an individual, consisting in a close relationship (parent, brother, sister, son, daughter), marriage, as well as property (brother, sister, parent, son or daughter of a spouse who is the owner or head of the counterparty. Therewith, details of the affiliation of legal entities and individual entrepreneurs shall not be transferred;

13) the authorized body in the field of transport and communications shall provide the following information:

information on the number of registered violations of transport legislation by a legal entity;

information on the availability of a certificate and a card for admission to international transportation;

information on the number of cards for admission to international transportation (determines the number of vehicles of a legal entity admitted to international transportation).

25. To maintain relevance and improve the accuracy of risk forecasting, NCE periodically, at least once a year, shall refine the algorithms for calculating scoring and preliminary indexes.

26. Refinement of algorithms for calculating scoring and preliminary indexes shall be carried out according to paragraphs 19, 20 and 21 of these Rules.

scoring and preliminary indexes, within 10 (ten) business days from the receipt of the request, state bodies provide the NCE with a test sample in accordance with paragraphs 19, 20 and 21 of these Rules.

Chapter 4. Procedure for use of the business partners register

28. Information about a business entity shall be provided to users in the form of displaying information on the registry portal, as well as in the form of an electronic document certified by an EDS, for carrying out entrepreneurial and other activities that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan.

29. The provision of information shall be carried out online, taking into account the speed of formation and provision of information at the source of information.

30. Collection, processing and protection of personal data of business entities contained in the business partners register shall be carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on personal data and their protection.

31. Registration of users, search for business entities, requesting information about business entities, and providing users with information about business entities shall be carried out on the portal of the business partners register.

32. The request for information regarding legal entities and individuals that are a business entity is subject to confirmation of its status as a business entity in the business partners register.

The search for business entities shall be carried out on the following grounds:

BIN or IIN;

name and legal form of the legal entity;

surname, name and patronymic (if any) and (or) the name of an individual entrepreneur.

33. The user of the business partners register requests information about a business entity.

34. The time for generating a report to the user from the information system of the business partners register shall be no more than 1 (one) hour, subject to the uninterrupted functioning of the Government Intranet, e-Gov Gateway and information systems of other participants.

35. The business partners register shall be used:

by users to independently assess the integrity of business entities, as well as the risks associated with cooperation with a potential counterparty;

by state bodies and other state institutions to the extent of the information, they need to carry out their functions.

36. The business partners register shall register each fact of verification by the user of a business entity, and provide the user with the opportunity to receive an electronic report on the fact of verification indicating the date and time of verification, reflecting the information received, reflecting the values of scoring indexes, and also provides business entities with the opportunity to obtain information about users who requested information about him/her, indicating the date and time of the request.

37. To check a potential counterparty, information on state registration, types of activities carried out, presence/absence in the registers of state bodies, amounts of taxes paid and tax debts, information on licenses, permits to engage in certain types of activities, the value of the taxpayer's integrity index shall be provided to entrepreneurs on the portal register of business partners free of charge.

Бизнес-әріптестер тізілімін жасау, жүргізу және пайдалану қағидаларын бекіту туралы