Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.02.2018 № 119 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Сноска. Заголовок в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).
В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:
Сноска. Преамбула в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).1. Утвердить:
1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
Сноска. Пункт 1 в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).1-1. Установить, что:
1) форма сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года;
2) форма сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года.
Сноска. Приказ дополнен пунктом 1-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 31.03.2017 № 213.2. Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, обеспечить представление сведений по форме, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в орган государственных доходов, направивший запрос, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.
Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 31.03.2015 № 242 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).3. Признать утратившим силу приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2005 года № 433 "Об утверждении Правил направления запросов банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, для предоставления сведений в отношении бездействующего юридического лица" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 3900, опубликован в газете "Юридическая газета" 22 декабря 2005 года № 239 (973)).
4. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр финансов | |
Республики Казахстан | Б. Жамишев |
"СОГЛАСОВАНО"
Председатель
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Бахмутова Е.Л.
29 декабря 2008 года
| Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 |
Сноска. Форма в редакции приказа и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).
Форма |
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года*
№ п/п | Налогоплательщик | Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета | Вид банковского счета | Валюта счета | Номер счета | Остаток денег на банковском счете на начало периода | |||
ИИН/ БИН | наименование | БИН | БИК | наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Движение денег на банковских счетах налогоплательщика | |||||||
Поступление денег на банковский счет | |||||||
Дата | Сумма платежа | Отправитель денег | Реквизиты банка отправителя денег | Назначение платежа | |||
ИИН/ БИН | наименование | Б ИН | БИК | наименование | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| |||||||
продолжение таблицы
Движение денег на банковских счетах налогоплательщика | Остаток денег на банковском счете на конец периода | |||||||
Перечисление денег с банковского счета | ||||||||
Дата | Сумма платежа | Бенефициар | Реквизиты банка бенефициара | Назначение платежа | ||||
ИИН /БИН | наименование | БИН | БИК | наименование | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ||||||||
* Сведения предоставляются в соответствии с подпунктом 12) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" .
| Приложение 2 | |
| к приказу Министра финансов | |
| Республики Казахстан | |
| от 29 декабря 2008 года № 625 |
Сноска. Приказ дополнен Приложением 2 в соответствии с приказом и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).
Сведения о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года
№ п/п | Физическое лицо | Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит | Дата предоставления кредита | Номер договора о предоставлении кредита ** | Номер счета | Валюта счета | Сумма предоставленного кредита | Остаток суммы кредита на начало периода | Сумма уплаченного основного долга | Сумма уплаченного вознаграждения | Остаток суммы кредита на конец периода | |||
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | Бизнес-идентификационный номер (БИН) | БИК | наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ||||||||||||||
* Сведения представляются отдельно в разрезе проверяемых физических лиц в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
| Приложение 3 | |
| к приказу Министра финансов | |
| Республики Казахстан | |
| от 29 декабря 2008 года № 625 |
Сноска. Приказ дополнен Приложением 3 в соответствии с приказом и.о. Министра финансов РК от 08.07.2016 № 360 (вводится в действие с 01.01.2017).
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
по состоянию на 1 января ___ года
№ п/п | Физическое лицо | Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета | Вид банковского счета | Валюта счета | Номер счета | Остаток денег на банковском счете | |||
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | Бизнес-идентификационный номер (БИН) | БИК | наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
продолжение таблицы
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит | Дата предоставления кредита | Номер договора о предоставлении кредита ** | Номер счета | Валюта кредита | Сумма предоставленного кредита | Сумма уплаченного основного долга | Сумма уплаченного вознаграждения | Остаток суммы кредита | ||
Бизнес-идентификационный номер (БИН) | БИК | наименование | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ||||||||||
* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.