Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.02.2018 № 119 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие см. п.3
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 "Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5502, опубликован в газете "Юридическая газета" от 3 апреля 2009 года № 49 (1646)) следующие изменения и дополнения:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить:
1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.";
форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложениям 2 и 3 к настоящему приказу.
2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе "Әділет";
3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию. Абзац десятый пункта 1 настоящего приказа действует до 1 января 2026 года.
Исполняющий обязанности | |
Министра финансов | |
Республики Казахстан | А. Тенгебаев |
"СОГЛАСОВАН"
Исполнящий обязанности Председателя
Национального Банка Республики Казахстан
_______________ Г. Пирматов
"___"__________ 2016 года
| |||||||||
| |||||||||
Форма |
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года*
№ п/п | Налогоплательщик | Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета | Вид банковского счета | Валюта счета | Номер счета | Остаток денег на банковском счете на начало периода | |||
ИИН/ БИН | наименование | БИН | БИК | наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
продолжение таблицы
Движение денег на банковских счетах налогоплательщика | |||||||
Поступление денег на банковский счет | |||||||
Дата | Сумма платежа | Отправитель денег | Реквизиты банка отправителя денег | Назначение платежа | |||
ИИН/ БИН | наименование | Б ИН | БИК | наименование | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| |||||||
продолжение таблицы
Движение денег на банковских счетах налогоплательщика | Остаток денег на банковском счете на конец периода | |||||||
Перечисление денег с банковского счета | ||||||||
Дата | Сумма платежа | Бенефициар | Реквизиты банка бенефициара | Назначение платежа | ||||
ИИН /БИН | наименование | БИН | БИК | наименование | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ||||||||
* Сведения предоставляются в соответствии с подпунктом 12) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" .
| |||||||||
| |||||||||
Форма |
Сведения о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года
№ п/п | Физическое лицо | Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит | Дата предоставления кредита | Номер договора о предоставлении кредита ** | Номер счета | Валюта счета | Сумма предоставленного кредита | Остаток суммы кредита на начало периода | Сумма уплаченного основного долга | Сумма уплаченного вознаграждения | Остаток суммы кредита на конец периода | |||
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | Бизнес-идентификационный номер (БИН) | БИК | наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ||||||||||||||
* Сведения представляются отдельно в разрезе проверяемых физических лиц в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
| |||||||||
| |||||||||
Форма |
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
по состоянию на 1 января ___ года
№ п/п | Физическое лицо | Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета | Вид банковского счета | Валюта счета | Номер счета | Остаток денег на банковском счете | |||
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) | Бизнес-идентификационный номер (БИН) | БИК | наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
продолжение таблицы
Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит | Дата предоставления кредита | Номер договора о предоставлении кредита ** | Номер счета | Валюта кредита | Сумма предоставленного кредита | Сумма уплаченного основного долга | Сумма уплаченного вознаграждения | Остаток суммы кредита | ||
Бизнес-идентификационный номер (БИН) | БИК | наименование | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ||||||||||
* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.
