Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июля 2015 года № 11569. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915.

Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 24.09.2020 № 915 (вводится в действие с 15.11.2020).

В соответствии с пунктом 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов
Республики Казахстан	Б. Султанов

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345

Формат XML информации, предоставляемой электронным способом
субъектами финансового мониторинга
1. Типы сообщений в системе

№ п/п	Тип сообщения в системе	Наименование xml файла
1	Информационное сообщение по форме ФМ-1	doc
2	Извещение о принятии формы ФМ-1	Ack1
3	Извещение о непринятии формы ФМ-1	Ack2
4	Запрос регистрации СФМ	Registration
5	Квитанция о доставке запроса регистрации СФМ	Ack12
6	Уведомление о положительном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack14
7	Извещение об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack13
8	Запрос на предоставление дополнительной информации	DocInfo
9	Извещение о принятии запроса дополнительной информации	Ack1
10	Извещение о непринятии запроса дополнительной информации	Ack2
11	Ответ на запрос на получение дополнительной информации	UponDocInfo
12	Извещение о принятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack1
13	Извещение о непринятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack2

Для предоставления данных применяется кодировка символов UTF-16, из множества допустимых символов исключаются специальные символы: &(амперсанд), <> (открывающаяся закрывающаяся скобки), `(апостроф).

2. Теги, обязательно присутствующие в сообщениях
различного назначения

Расположение тега в документе	Тип Элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Sender	Текстовая строка до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9	Отправитель. 1) Строка с наименованием организации-СФМ, выполнившего отправку сообщения в КФМ. Указывается, если отправителем сообщения является СФМ. 2) Строка "KFM". Указывается, если отправителем сообщения является КФМ.
/ExportData/SignedData/Receiver	Текстовая строка до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9	Получатель. 1) Строка "KFM". Указывается, если получателем сообщения является КФМ. 2) Строка с наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ.
/ExportData/SignedData/TimeStamp	Тип DateType (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс)	Время отправки документа
/ExportData/SignedData/Data/Root/Version	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID версии документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Signature	base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tumar в формате, соответствующем W3C	ЭЦП документа
/ExportData/TransportType	Число	Тип транспорта

_________________________

¹ В извещениях о принятии вместо тега "Root" используется тег "Check"

3. Теги, применяемые для формирования
информационного сообщения по форме ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData		[2] Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName	Текстовая строка 300 символов	[2.7.1] Должность ответственного должностного лица
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone	в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	[2.8] Контактные телефоны
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email	Текстовая строка 100 символов	[2.9] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode	Число	[2.1] Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF	Число	[2.2 (1.1)] Организационная форма субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation	Текстовая строка 300 символов	[2.2 (1.2)] Наименование субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code	Число	[2.5 (1)] Код области (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code	Число	[2.5 (3)] Код населенного пункта (город/поселок/село) (справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code	Число	[2.5 (2)] Код района (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (4)] Наименование улицы/проспекта/микрорайона
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (5)] Номер дома
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (6)] Номер квартиры/офиса (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex	Число	[2.5 (7)] Почтовый индекс
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN	12 цифр	[2.4] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData		[2.6 – 2.6.3] Сведения о документе, удостоверяющем личность (для СФМ, являющимся физическим лицом)
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.2)] Имя СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.1)] Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.3)] Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc	True или False	Атрибут, показывающий является ли СФМ, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги соответствующие п.п.[2.6 – 2.6.3] Правил не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Число	[2.6] Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (1)] Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (2)] Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	[2.6.3] Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Строка до 300 символов	[2.6.2] Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation		[1] Сведения о сообщении и [3] Информация об операции, подлежащейнансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType	Число	[1.3] Вид документа – Нумерация и описания соответствуют п. 1.3 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber	Число	[1.1(1)] Номер формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate	Дата в виде dd.mm.yyyy	[1.2] Дата формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Время завершения/начала/ приостановки операции СФМ. Отсутствует в случае указания числа 4 в п [1.4] Правил **.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId	Число	[3.2 (1)] Код вида операции - Нумерация и описания соответствуют Приложению 5 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId	Число	[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup	True или False	[3.3 (2)] Невозможно установить код ЕКНП - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ OperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.1] Номер операции
/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason	Число	[3.8] Основание совершения операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[3.9 (1)] Дата документа, на основании которого осуществляется операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.9 (2)] Номер документа, на основании которого осуществляется операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId	Число	[3.5] Код валюты операции в соответствии с Приложением 23 "Классификатор валют", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций"
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency	Число	[3.6] Сумма операции в валюте ее проведения. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge	Число	[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId	Число	[1.4] Состояние операции. Нумерация и описание соответствуют п.1.4 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId	Число	[1.5 ] Основание для подачи сообщения. Нумерация и описания соответствуют первому уровню п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure		[1.5] Мера противодействия при совпадении с перечнем организаций и лиц. Нумерация и описания соответствуют второму уровню пп. 4. п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst	Число	[3.10] Код признака подозрительности операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5 Приложения 1 Правил**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond	Число	[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird	Число	[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties	Текстовая строка 1000 символов	[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation	Текстовая строка 1000 символов	[3.14] Дополнительная информация по операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount	Число	[3.4] Количество участников операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes	Число	[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества: 1 – Автомобиль 2 – Квартира 3 – Земельный участок 4 - Иное
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo	Строка 50 символов	[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount		Количество связей с иными формами ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References		[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference		[1.1 (2)] Связь с иной формой ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId	Число	Порядковый номер связи с иной формой
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperationNumber	Строка 50 символов	[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[1.1 (2.2)] Дата связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber	Строка 50 символов	Номер операции в связанной форме
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants		[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant		[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId	Число	[4.1] Участник. Нумерация и описания соответствуют п.4.1 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView	Число	[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType	Число	[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений. В зависимости от типа субъекта–участника заполняется одна из веток: - AdditionalInformationUr – для юридических лиц; - AdditionalInformationAc – для физических лиц; - AdditionalInformationIp – для индивидуальных предпринимателей.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject	Число	[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам**. Указывается число "1", если не является клиентом СФМ, число "2", если является клиентом
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson	Число	[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п.4.6 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank		[4.7] Банк участника операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.4)] Номер счета участника
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.2)] Наименование банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.3)] Код банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций"
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.1)] Местонахождение филиала – в случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан. Указывается населенный пункт, в котором инициируется/завершается операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Страна оффшора в случае, если реквизит 3.2 "Код вида операции" имеет значение 611-634. Указывается идентификатор оффшорной зоны в соответствии с приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон в целях Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма)" зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore	True или False	Вспомогательный признак нахождения филиала в оффшорной зоне
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations		[4.7 (1.5) ] Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation		[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентском счете, участвующем в операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.5.2)] Наименование банка
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.5.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue	Текстовая строка 32 символа	[4.13] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED	Текстовая строка 5 символов	[4.12] ОКЭД. Код ОКЭД указывается в соответствии "Номенклатурой видов экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный)" утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67, размещенный на официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber	в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	[4.22] Номер контактного телефона
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email	Текстовая строка 100 символов	[4.23] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation	Текстовая строка 1000 символов	[4.25] Дополнительная информация об участнике операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys	Число	[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders		[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder		[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType	Число	Вспомогательный признак типа учредителя: 1 - Юридическое лицо 2 – Физическое лицо 3 – Индивидуальный предприниматель
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF	Текстовая строка 1000 символов	[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name	Текстовая строка 1000 символов	[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo		Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr		Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName	Текстовая строка 300 символов	[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup	True или False	[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead		[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (2)] Имя первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF	Число	[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc		Дополнительная информация по участнику - физическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO		[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth	Текстовая строка 300 символов	[4.20] Место рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp		Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега "ParticipantOPF" приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами "FIO" и "PlaceBirth".
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO		[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth	Текстовая строка 300 символов	[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

4. Описание составных типов элементов

Идентификатор типа	Идентификатор простого элемента	Тип элемента	Описание элемента
Address	Country	Строка 2 символа (символьный код страны)	Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
	Area	Текстовая строка 100 символов	Область
	Area/@Code	Число	Код области в справочнике КАТО
	District	Текстовая строка 100 символов	Район
	District/@Code	Число	Код района в справочнике КАТО
	Town	Текстовая строка 100 символов	Населенный пункт
	Town/@Code	Число	Код населенного пункта в справочнике КАТО
	Street	Текстовая строка 100 символов	Улица
	HomeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер дома
	OfficeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер офиса
	PostalCode	Текстовая строка, содержащая цифры	Почтовый индекс

_________________________

² В извещениях о непринятии вместо тега "Check" используется тег "Root"

5. Теги, применяемые для формирования извещения
о принятии/непринятии формы ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1

6. Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData		Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId	Число	Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId из уведомления об одобрении запроса регистрации в КФМ.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode	Число	Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode	Число	Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName	Текстовая строка 300 символов	Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN	12 цифр	ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex	Текстовая строка 30 символов	Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code	Число	Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code	Число	Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code	Число	Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street	Текстовая строка 100 символов	Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House	Текстовая строка 100 символов	№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office	Текстовая строка 100 символов	№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData		Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc	True или False	Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга/ При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Число	Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 50 символов	Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity	Текстовая строка 50 символов	Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons		Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person		Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName	Текстовая строка 300 символов	Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone	Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email	Текстовая строка 100 символов	Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate	До 32Кб	Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name	Текстовая строка 50 символов	Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size	Число	Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

7. Теги, применяемые для формирования квитанции
о доставке запроса регистрации в КФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0.
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

8. Теги, применяемые для формирования уведомления
о положительном результате рассмотрения запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn		Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId	Число	Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ

9. Теги, применяемые для формирования извещения об
отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode	Число	Код ошибки. Отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

10. Теги, применяемые для формирования запроса
на получение дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays	Число	Количество дней для предоставления ответа на запрос
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления запроса

11. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии
запроса дополнительной информации

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 32 или 36 cимволов: символы A –F-a-f, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия запроса

12. Теги, применяемые для формирования ответа
на запрос дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Comment	Текстовая строка 3000 символов	Текст ответа на запроса дополнительной информации в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления ответа
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName	Текстовая строка 255 символов	Имя вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length	Число	Размер файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Name	Текстовая строка 255 символов	Имя порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Length	Число	Размер порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Buffer	Строка в кодировке Base64	Содержимое порции вложенного файла

Примечание:

* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 приложения 1 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

** Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

Расшифровка аббревиатур:

КФМ – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;

СФМ – субъекты финансового мониторинга;

ЭЦП – электронная цифровая подпись;

КАТО – классификатор административно - территориальных объектов;

ЕКНП – единый классификатор назначения платежей;

ОПФ – организационно- правовая форма;

ОКЭД – общий классификатор экономической деятельности.

Қаржы мониторингі субъектілерінің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың ХМL пішімін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 3 маусымдағы № 345 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 7 шілдеде № 11569 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 915 бұйрығымен.

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 24.09.2020 № 915 (15.11.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қаржы мониторингi субъектiлерiнің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін бекіту туралы нысаны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (Б.Ш. Тәжіяқов) заңнамада белгіленген тәртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны орналастыруды мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет - ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі	Б.Сұлтанов

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 3 маусымдағы № 345 бұйрығымен бекітілген

Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі
1. Жүйедегі хабарламалардың типтері

№ р/с	Жүйедегі хабарламаның типі	xml файлдың атауы
1	ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабар	doc
2	ФМ-1 нысанын қабылдау туралы хабарлама	Ack1
3	ФМ-1 нысанын қабылдамау туралы хабарлама	Ack2
4	ҚМС-ны тіркеуді сұрату	Registration
5	ҚМС-ны тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртек	Ack12
6	ҚМС-ны тіркеуге үшін сұратуды қараудың оң нәтижесі туралы хабарлама	Ack14
7	ҚМС-ны тіркеуге сұратуды қараудың теріс нәтижесі туралы хабарлама	Ack13
8	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салу	DocInfo
9	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдау туралы хабарлама	Ack1
10	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдамау туралы хабарлама	Ack2
11	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабы	UponDocInfo
12	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдау туралы хабарлама	Ack1
13	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдамау туралы хабарлама	Ack2

Деректерді ұсыну үшін UTF-16 таңбалар кодировкасы қолданылады, рұқсат етілген таңбалар жиынынан арнайы таңбалар алынып тасталынды: &(амперсанд), <> (ашылған және жабылған жақшалар), `(апостроф).

2. Әртүрлі хабарламалар үшін міндетті түрде болуы тиіс тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элементтің типі	Элементтің сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Sender	Мәтіндік жол. Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары)	Жіберуші. 1) ҚМК-не хабарламаны жіберуді орындаған ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны жіберуші ҚМС болса көрсетіледі.. 2) "KFM" жолы. Егер хабарламаны жіберуші ҚМК болса көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Receiver	Мәтіндік жол (32 символ: A–Z символдары, 0-9 цифрлары)	Алушы. 1) "KFM" жолы. Егер хабарламаны алушы ҚМК болса көрсетіледі. 2) ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны алушы ҚМС болса көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/TimeStamp	DateType типі (дд.мм.гггг чч24:мм:сс түрінде көрсетіледі)	Құжатты жіберу уақыты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Version	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (оналтылық санау жүйесіндегі саны. Жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	Құжат нұсқасының GUID-ы ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматында (он алтылық санау жүйесіндегі сан, жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).
/ExportData/SignedData/Signature	base64 типіндегі жол, W3C форматында Tumar криптопровайдерінің комегімен құралған	Құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасы.
/ExportData/TransportType	Сан	Транспорт типі.

3. ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабарламаларды қалыптастыру
үшін қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элементтің типі	Элементтің сипаттамасы *
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData		[2] ФМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (1)] Тегі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.7.1] Жауапты лауазымды тұлғаның қызметі
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone	Қала коды / телефон нөмірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы	[2.8] Байланыс телефондары
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.9] Электрондық пошта
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode	Сан	[2.1] Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Ереженің** нөмірленуі және сипаттамасы 3-қосымшаға сәйкестендірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF	Сан	[2.2 (1.1)] Қаржы мониторингі субъектісінің ұйымдық нысаны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.2 (1.2)] Қаржы мониторингі субъектісінің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code	Сан	[2.5 (1)] Облыстың коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code	Сан	[2.5 (3)] Елді мекеннің коды (қала/кент/ауыл) (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code	Сан	[2.5 (2)] Ауданның коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (4)] Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (5)] Үйдің нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (6)] Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex	Сан	[2.5 (7)] Пошталық индекс
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN	12 цифр	[2.4] ЖСН/БСН
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData		[2.6 – 2.6.3] Жеке басын куәландыру құжаты туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын ҚМС-тер үшін)
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.2)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің аты.
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.1)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің тегі.
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.3)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің әкесінің аты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc	True немесе False	ҚМС-і есеп тапсыратын жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жоқ болса, онда Қағидалардың [2.6 – 2.6.3] тармақшаларына сәйкес келетін тегтер көрсетілмейді.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Сан	[2.6] Жеке басын куәландыратын құжат типінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	[2.6.1 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	[2.6.1 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance	Күн (дд.мм.гггг түрінде)	[2.6.3] Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.6.2] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation		[1] Хабарлама туралы мәлімет және [3] қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType	Сан	[1.3] Құжаттың түрі – Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың ** 1-қосымшасының 1.3–тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber	Сан	[1.1(1)] ФМ-1 нысанының нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate	Күн (dd.mm.yyyy түрінде)	[1.2] ФМ-1 нысанының күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	ҚМС-нің операциясының аяқталған/басталған/тоқтатылған уақыты. Егер Қағидалардың** [1.4] тармағында 4 саны белгіленсе, онда толтырылмайды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId	Сан	[3.2 (1)] Операция түрінің коды – нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 5-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId	Сан	[3.3 (1)] ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісінің коды. ТББЖ кодының идентификаторы көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup	True немесе False	[3.3 (2)] ТББЖ-кодын анықтау мүмкін емес - мәні True болғанда.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ OperationNumber	Мәтіндік жол (30 символ)	[3.1] Операция нөмірі.
/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason	Сан	[3.8] Операцияны жасау негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationDate	Күн (dd.mm.yyyy түрінде)	[3.9 (1)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың күні.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber	Мәтіндік жол (30 символ)	[3.9 (2)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId	Сан	[3.5] "Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген "Валюталар жіктеуіші" 23-қосымшасына сәйкес операция валютасының коды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency	Сан	[3.6] Операцияны жүргізу валютасындағы сома. Ақша форматы -99999999999999999999.99 (нүкте арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge	Сан	[3.7] Операцияның теңгедегі сомасы. Ақша форматы - 99999999999999999999.99 (нүкте арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId	Сан	[1.4] Операция жай-күйі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.4-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId	Сан	[1.5 ] Хабарламаны жіберу негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.5-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure		[1.5 ] Ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне сәйкес келгенде қарсы іс-қимыл шарасы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасы 1.5-тармағының 4-тармақшасының екінші деңгейіне сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst	Сан	[3.10] Операцияның күдіктілік белгілерінің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидаларға** 7-қосымшаға сәйкес келеді. Қағидалардың** 1-қосымшаның 1.5-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда деректеме толтырылуға міндетті.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond	Сан	[3.11] Күдіктіліктің 1-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird	Сан	[3.12] Күдіктіліктің 2-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties	Мәтіндік жол (1000 символ)	[3.13] Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиындықтар сипаттамасы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation	Мәтіндік жол (1000 символ)	[3.14] Операция бойынша қосымша ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount	Сан	[3.4] Операцияға қатысушылар саны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes	Сан	[3.2 (2.1)] Мүліктің түрі. Мүлік түрінің коды: 1 – Автомобиль 2 – Пәтер 3 – Жер учаскесі 4 - Басқа
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo	Мәтіндік жол (50 символ)	[3.2 (2.2)] Мүліктің тіркеу нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount		Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар саны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References		[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар туралы мәліметтер (бар болса).
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference		[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысанымен байланысы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId	Сан	Өзге нысанмен байланыстың реттік нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperationNumber	Мәтіндік жол (50 символ)	[1.1 (2.1)] Байланысты ФМ-1 нысанының нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationDate	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[1.1 (2.2)] Байланысты ФМ-1 нысанының күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber	Мәтіндік жол (50 символ)	Байланысты нысандағы операция нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants		[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant		[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияның қатысушысы туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId	Сан	[4.1] Қатысушы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.1-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView	Сан	[4.3] Қатысушының түрі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType	Сан	[4.5] Операцияға қатысушының типі. Нөмірленуі және сипаттамасы ҚМС мәліметтерді ұсыну Қағидаларының** 1-қосымшасының 4.5-тармағына сәйкес. Қатысушы субъекті типіне қарай тармақтың біреуі толтырылады: - AdditionalInformationUr – заңды тұлғалар үшін; - AdditionalInformationAc – жеке тұлғалар үшін; - AdditionalInformationIp – дара кәсіпкерлер үшін.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject	Сан	[4.2] Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.2-тармағына сәйкес. Егер ҚМС клиенті болып табылмаса, онда "1" саны көрсетіледі, егер ҚМС клиенті болып табылса, онда "2" саны көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.4] Резиденттік. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson	Сан	[4.6] Шетелдік жария лауазымды тұлға. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.6-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank		[4.7] Операцияға қатысушының банкі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.4)] Қатысушының шот нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.2)] Банктің/филиалдың атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code	Мәтіндік жол (50 символ)	[4.7 (1.3)] Банктің/филиалдың коды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.1)] Банк орналасқан жер. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity	Мәтіндік жол (50 символ)	[4.7 (1.1)] Филиалдың орналасқан жері - Филиал Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда. Операцияға бастамашы болған/аяқталған елді мекен көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.1)] Оффшор ел, егер 3.2 "Операция түрі кодының" реквизиті 611-634 мәніне ие болса. Оффшорлық аймақтың сәйкестігі "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2010 жылғы 10 ақпандағы N 52 бұйрығына сәйкес көрсетіледі, нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестрінде N 6058 болып тіркелген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore	True немесе False	Филиалдың оффшорлық аймақта орналасуының қосалқы белгісі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations		[4.7 (1.5) ] Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation		[4.7 (1.5)] Операцияға қатысушының корреспонденттік шоты туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.5.2)] Банктің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.5.1)] )] Банктің орналасқан жері. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue	Мәтіндік жол (32 символ)	[4.13] ЖСН/БСН
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED	Мәтіндік жол (5 символ)	[4.12] ЭҚЖЖ. ЭҚЖЖ Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген "Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (5-таңбалы ЭҚЖЖ)" сәйкес көрсетіледі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің ресми сайтында орналастырылған.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber	Қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы	[4.22] Байланыс телефонының нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	[4.23] Электрондық пошта
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.25] Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys	Сан	[4.7 (1.2.1)] Ақша аударымдары жүйесінің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders		[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder		[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшысы (заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType	Сан	Құрылтайшының типінің қосалқы белгісі: 1 - Заңды тұлға 2 – Жеке тұлға 3 – Дара кәсіпкер
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.9 (1.1)] Қатысушы құрылтайшысының ұйымдық нысаны (заңды тұлға үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.9 (2.1)] Қатысушы құрылтайшысының атауы (заңды тұлға үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.2)] Қатысушы құрылтайшысының аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.1)] Қатысушы құрылтайшысының тегі (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.3)] Қатысушы құрылтайшысының әкесінің аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.9 (2)] Операцияға қатысушы құрылтайшысының резиденттігі. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo		Операцияға қатысушылар бойынша қосымша ақпарат. Заңды, жеке тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге бөлу.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr		Қатысушы заңды тұлға бойынша қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress	Address құрамды тип	[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.8 (1.2)] Операцияға қатысушының атауы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup	True немесе False	[4.8 (2)] Операцияға қатысушының атауын анықтау мүмкін емес - True мәнінде (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead		[4.10] Бірінші басшы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (2)] Бірінші басшының аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (1)] Бірінші басшының тегі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (3)] Бірінші басшының әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF	Сан	[4.8 (1.1)] Операцияға қатысушының ұйымдық нысаны (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc		Қатысушы жеке тұлға бойынша қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress	Address құрамды тип	[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO		[4.14] Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.1)] Тегі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup	True немесе False	[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.20] Туған жері (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth	Мәтіндік жол dd.mm.yyyy түрінде	[4.19] Туған күні (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity	Сан	[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (10 символ)	[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (20 символ)	[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp		Дара кәсіпкер бойынша қосымша ақпарат – төменде келтірілген "ParticipantOPF" тегінен басқа, тегтерінің құрамы жеке тұлғаның тегтеріне ұқсас. Осы тег "FIO" және "PlaceBirth" тегтерінің арасында орналасқан.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress	Address құрамды тип	[4.24]Нақты мекен-жайы. Сипаттамасы төменде келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO		[4.14] Т.А.Ә. (дара кәсіпкерлер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.1)] Тегі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup	True немесе False	[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.20] Туған жері (дара кәсіпкерлер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.19] Туған күні (дара кәсіпкерлер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity	Сан	[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сиппатамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (10 символ)	[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (20 символ)	[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген.

4. Элементтердің құрамды типтерінің сиппатамасы

Типті сәйкестендіруші	Жай элементтің сәйкестендірушісі	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
Address	Country	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	Елдің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
	Area	Мәтіндік жол (100 символ)	Облыс
	Area/@Code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығындағы облыс коды
	District	Мәтіндік жол (100 символ)	Аудан
	District/@Code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығындағы аудан коды
	Town	Мәтіндік жол (100 символ)	Елді мекен
	Town/@Code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығындағы елді мекеннің коды
	Street	Мәтіндік жол (100 символ)	Көше
	HomeNumber	Мәтіндік жол (10 символ)	Үй нөмірі
	OfficeNumber	Мәтіндік жол (10 символ)	Офис нөмірі
	PostalCode	Цифрлары бар мәтіндік жол	Пошта индексі

5. ФМ-1 формасын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламаны
қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсіндірме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама кезінде 0-ден өзгеше
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	ФМ-1 нысанын қабылдау (қабылдамау) күні мен уақыты

6. ҚМС-ты тіркеу сұратуын құруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData		ҚМС, оның құрылтайшылары және жауапты тұлғалары туралы мәліметтер
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId	Сан	Тіркелген ҚМС-тың идентификаторы. Тіркеу мәліметтерін түзету немесе өзгерту кезінде ғана қолданылады. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды мақұлдау туралы хабарламадағы /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId тегтің мәніне сәйкес болуға тиісті.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес. (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.1] бөлімінде көрсетіледі)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің ҰҚН коды. Нөмірлері мен сипаттамалары ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктеушісіне сәйкес. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName	Мәтіндік жол (300 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN	12 цифр	Қаржы мониторингі субъектісінің ЖСН/БСН (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.4] бөлімінде көрсетіледі).
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex	Мәтіндік жол (30 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің пошта индексі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (7)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес облыс коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес аудан коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес елді мекен коды (қала/кент/ауыл). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street	Мәтіндік жол (100 символ)	Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (4)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House	Мәтіндік жол (100 символ)	Үй нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (5)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office	Мәтіндік жол (100 символ)	Пәтер/офис нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (6)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData		Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc	True немесе False	Есеп беруші қаржы мониторингі субъектісі жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жеке тұлға болмаса, онда /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData тегтері көрсетілмейді.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Сан	Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес**. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentityы	Мәтіндік жол (50 символ)	Жеке басын куәландыратын құжат сериясы (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance	Күн (дд.мм.гггг түрінде)	Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.3] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.2] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons		Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғалары туралы ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person		Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасы туралы ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName	Мәтіндік жол (300 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының лауазымы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7.1] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone	Мәтіндік жол (300 символ), қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының телефоны. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының электрондық поштасының мекен жайы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate	32Кб дейін	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификаты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name	Мәтіндік жол (50 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының аты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының өлшемі.

7. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртекті
қалыптастыруда қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (түбіртекті қайтадан жібергенде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn	Мәтіндік жол	Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде түбіртек болған жағдайда 0-ден өзгеше
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

8. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың оң нәтижесі туралы хабарламанықалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn		Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId	Сан	Тіркеу кезінде берілген ҚМС-тың сәйкестендірушісі

9. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың теріс нәтижесі туралы
хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Хабарлама қалыптастырылған тіркеу сұратуды жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn	Мәтіндік жол	Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode	Сан	Қате коды. 0-ден өзгеше
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

10. ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуға сұратуды қалыптастыруда
қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/FormNumber	Сан	Хабарлама нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркеліміндегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays	Сан	Сұратуға жауап беретін күндер саны
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуды сұрату мәтіні
/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime	Күні (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Сұратуды жіберу күні мен уақыты

11. Қосымша ақпаратқа сұрату қабылдау туралы хабарламаны
қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/FormNumber	Сан	Хабарлама нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (32 немесе 36 символ: A–F және a-f символдары, 0-9 цифрлары)	ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама болған жағдайда 0-ден өзгеше
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	Сұратуды қабылдау күні мен уақыты

12. ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұратуына жауап қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Comment	Мәтіндік жол (3000 символ)	ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұрату жауабының мәтіні
/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	Жауапты жіберу күні мен уақыты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName	Мәтіндік жол (255 символ)	Салынған файлдың аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length	Сан	Файл өлшемі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Name	Мәтіндік жол (255 символ)	Салынған файл бөлігінің аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Length	Сан	Салынған файл бөлігінің көлемі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Buffer	Base64 кодпен жазылған жол	Салынған файл бөлігінің құрамы

Ескерту:

* Нөмірленуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары 1-қосымшасының ФМ-1 нысанындағы деректемелерге сәйкес келеді.

** Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысы.

Аббревиатуралардың мағынасын ашу:

ҚМК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті;

ҚМС – Қаржы мониторингі субъектілері;

ЭЦҚ – Электрондық цифрлық қолтаңба;

ӘАОЖ – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеушісі;

ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісі;

ҰҚН – Ұйымдық-құқықтық нысаны;

ЭҚЖЖ – Экономикалық қызметтің жалпы жіктеушісі.