О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года N 625 "Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах"

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 360. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 августа 2016 года № 14125. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 119.

Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.02.2018 № 119 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие см. п.3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625 "Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5502, опубликован в газете "Юридическая газета" от 3 апреля 2009 года № 49 (1646)) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.";

форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложениям 2 и 3 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе "Әділет";

3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию. Абзац десятый пункта 1 настоящего приказа действует до 1 января 2026 года.

Исполняющий обязанности
Министра финансов
Республики Казахстан	А. Тенгебаев

"СОГЛАСОВАН"

Исполнящий обязанности Председателя

Национального Банка Республики Казахстан

_______________ Г. Пирматов

"___"__________ 2016 года

	Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 360
	Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625
	Форма

Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года*

№ п/п	Налогоплательщик		Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета			Вид банковского счета	Валюта счета	Номер счета	Остаток денег на банковском счете на начало периода
	ИИН/ БИН	наименование	БИН	БИК	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Движение денег на банковских счетах налогоплательщика
Поступление денег на банковский счет
Дата	Сумма платежа	Отправитель денег		Реквизиты банка отправителя денег			Назначение платежа
		ИИН/ БИН	наименование	Б ИН	БИК	наименование
11	12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Движение денег на банковских счетах налогоплательщика								Остаток денег на банковском счете на конец периода
Перечисление денег с банковского счета
Дата	Сумма платежа	Бенефициар		Реквизиты банка бенефициара			Назначение платежа
		ИИН /БИН	наименование	БИН	БИК	наименование
19	20	21	22	23	24	25	26	27

* Сведения предоставляются в соответствии с подпунктом 12) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" .

	Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 360
	Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625
	Форма

Сведения о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года

№ п/п	Физическое лицо		Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит			Дата предоставления кредита	Номер договора о предоставлении кредита **	Номер счета	Валюта счета	Сумма предоставленного кредита	Остаток суммы кредита на начало периода	Сумма уплаченного основного долга	Сумма уплаченного вознаграждения	Остаток суммы кредита на конец периода
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	БИК	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* Сведения представляются отдельно в разрезе проверяемых физических лиц в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

	Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 360
	Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 625
	Форма

Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
по состоянию на 1 января ___ года

№ п/п	Физическое лицо		Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором открыты банковские счета			Вид банковского счета	Валюта счета	Номер счета	Остаток денег на банковском счете
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	БИК	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Реквизиты банка, его структурных подразделений, в котором выдан кредит			Дата предоставления кредита	Номер договора о предоставлении кредита **	Номер счета	Валюта кредита	Сумма предоставленного кредита	Сумма уплаченного основного долга	Сумма уплаченного вознаграждения	Остаток суммы кредита
Бизнес-идентификационный номер (БИН)	БИК	наименование
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.

** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.

"Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 625 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2016 жылғы 8 шілдедегі № 360 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 18 тамызда № 14125 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 2 ақпандағы № 119 бұйрығымен

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 02.02.2018 № 119 (алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейінгі күнтізбелік он күн ішінде қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
РҚАО-ның ескертпесі!
Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т.қараңыз

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 625 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5502 болып тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2009 жылғы 3 сәуірде № 49 (1646) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысанын бекіту туралы";

преамбула мынадай редакцияда жазылсын:

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 581-бабы 12) және 12-1) тарамақшаларына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы

31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысаны;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер нысаны;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтер бекітілсін.";

көрсетілген бұйрықпен бекітілген банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәліметтер нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

осы бұйрыққа 2 және 3-қосымшаларға сәйкес 2 және 3-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. Ерғожин) заңнамада белгілінген тәртіпен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінен алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады. Осы бұйрықтың 1-тармағының оныншы абзацы 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданылады.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы	А. Теңгебаев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Төрағасының міндетін атқарушы

_______________ Ғ. Пірматов

2016 жылғы "__" __________

	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 8 шілдедегі № 360 бұйрығына 1-қосымша
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 625 бұйрығына 1-қосымша

Нысан

Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы 20__ жылғы "__"_____ бастап 20__ жылғы "__"_____аралығындағы кезең үшін мәліметтер

р/с №	Салық төлеуші ЖСН/БСН		Банктің, банк шоттары ашылған оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері атауы			Банк шотының түрі	Шот валютасы	Шот нөмірі атауы	Кезеңнің басындағы банк шотындағыақша қалдығы	Салық төлеушінің банк шоттарындағы ақшаның қозғалысы																Кезеңнің соңындағы банк шотындағы ақша қалдығы
										Банк шотына ақшаның түсуі								Банк шотынан ақшаның аударылуы
										Күні	Төлем сомасы	Ақшаны жөнелтушi		Ақша жіберуші банк деректемелері			Төлемнің мақсаты	Күні	Төлем сомасы	Бенефициар		Бенефициар банктің деректемелері			Төлемнің мақсаты
	(БСН/ЖСН)	атауы	(БСН/ЖСН)	БЖК	атауы							(БСН/ЖСН)	атауы	(БСН/ЖСН)	БЖК	атауы				(БСН/ЖСН)	атауы	(БСН/ЖСН)	БЖК	атауы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

*Мәліметтер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 581-бабы 12) тармақшасына сәйкес ұсынылады.

	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 8 шілдедегі № 360 бұйрығына 2-қосымша
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 625 бұйрығына 2-қосымша

Нысан

20__ жылғы "__"_____ бастап 20__ жылғы "__"_____ аралығындағы кезең үшін сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер*

р/с №	Жеке тұлға		Кредит берілген банктің, оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері			Кредит берілген күні	Кредит берілу туралы келісім шарттын нөмірі **	Шот нөмірі	Шот валютасы	Берілген кредит сомасы	Кезең басындағыкредит сомасының қалдығы ***	Негізгі қарыздың төлеген сомасы	Төленген сыйақы сомасы	Кезең соңындағы кредит сомасының қалдығы ****
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	Тегі, аты, әкесінін аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)	БЖК	атауы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*Мәліметтер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 581-бабы 12) тармақшасына сәйкес тексерілетін жеке тұлғалар бөлігінде бөлек ұсынылады.

**Мәліметтер шарттар бөлігінде бөлек ұсынылады.

	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 8 шілдедегі № 360 бұйрығына 3-қосымша
	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 625 бұйрығына 3-қосымша

Нысан

20__ жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы, сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтер*

№	Жеке тұлға		Банктің, банк шоттары ашылған оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері атауы			Банк шотының түрі	Шот валютасы	Шот нөмірі	Кезең соңындағы банк шотындағы ақша қалдығы	Кредит берілген банктің, оның құрылымдық бөлімшелерінің деректемелері			Кредит берілген күні	Кредит берілу туралы келісім шарттын нөмірі **	Шот нөмірі	Кредитвалютасы	Берілген кредит сомасы	Төленген негізгі қарыздың сомасы	Төлеген сыйақы сомасы	Кезең соңындағы кредит сомасының қалдығы ****
	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	Тегі, аты, әкесінін аты (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)	БЖК	атауы					Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)	БЖК	атауы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

*Мәліметтер "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-2 тармағына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғалар бөлігінде бөлек ұсынылады.

** Мәліметтер шарттар бөлігінде бөлек ұсынылады.

Ескертпе: Осы қосымшаны толтыру кезінде 9 және 19-бағандарда мемлекеттік кірістер органдарының сұрау салуында көрсетілген күнгі сома қалдығы көрсетіледі.