Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 643 (вводится в действие с 15 ноября 2020 года)

№
Заголовок
Форма НПА и орган, принявший акт
Дополнительная информация
Дата изменения
Статус НПА
1 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 23.11.2012 Новый
2 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 31.12.2014 Обновленный
3 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 01.07.2015 Обновленный
4 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 22.02.2016 Обновленный
5 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 11.08.2016 Обновленный
6 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 01.01.2017 Обновленный
7 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484. "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 29.12.2018 Обновленный
8 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484. "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 07.10.2020 Обновленный
9 Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 643 (вводится в действие с 15 ноября 2020 года) "Казахстанская правда" от 8.12.2012. г., № 427-428 (27246-27247); "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 (27885); САПП Республики Казахстан 2012 г., № 80, ст. 1191 15.11.2020 Утративший силу

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter