Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 28 ақпандағы № 151 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 1 наурызда № 18361 болып тіркелді

"Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 29-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Премьер – Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі

Ә. Смайылов

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 28 ақпаны № 151 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптары

Санат	Лауазымның атауы	Біліміне қойылатын талаптар	Өтілге қойылатын талаптар	Тәжірибелік біліктілік	Денсаулық жағдайына қарай талаптары
1.Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының орталық аппаратының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптары
С-FM-1	Төрағаның орынбасары	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде он жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы: не мемлекеттік қызметте кемінде он бір жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы: не аталған санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он екі жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде алты жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FM-2	Департамент басшысы	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде сегіз жыл қызмет өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде екі жыл; не мемлекеттік органдарда кемінде он жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл, не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он бір жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FM-3	Басқарма басшысы	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	1.Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде алты жыл қызмет өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл, не мемлекеттік органдарда кемінде тоғыз жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде үш жыл; не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FM-4	Басқарма басшысының орынбасары	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде төрт жыл қызмет өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл, немесе келесі төмен тұрған санаттағы лауазымдарда кемінде екі жыл; не мемлекеттік органдарда кемінде жеті жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде үш жыл, не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде тоғыз жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FM-5	Аса маңызды істер жөніндегі тергеуші, аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкіл (анықтаушы), аға тергеуші, аға жедел уәкіл (анықтаушы), бас маман	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде үш жыл қызмет өтілінің; не мемлекеттік органдарда кемінде төрт жыл; не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің; не жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс негізінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында немесе шетелдің жоғары оқу орындарында шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік органдарда кемінде екі жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FM-6	Тергеуші, жедел уәкіл (анықтаушы), маман	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	1. Құқық қорғау, арнаулы органдарда немесе әскери қызметте кемінде екі жыл қызмет өтілінің; не мемлекеттік органдарда кемінде үш жыл; не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің; не жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс негізінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында немесе шетелдің жоғары оқу орындарында шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік органдарда кемінде бір жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
2.Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіның Қаржы мониторингі органдары аумақтық бөлімшелерінің экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдарының санаттарына қойылатын біліктілік талаптары
С-FMО-1	Департамент басшысы	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде он жыл қызмет өтілінің; оның ішінде орталық аппараттың құқық қорғау, арнайы мемлекеттік органдарда басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл; не аумақтық құқық қорғау,не мемлекеттік органдарда кемінде он бір жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл; не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он екі жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде алты жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FMО-2	Департамент басшысының орынбасары	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде жеті жыл қызмет өтілінің; оның ішінде басшы лауазымдарда кемінде екі жыл немесе құқық қорғау, арнаулы органдары орталық аппараттың басшы лауазымдарында кемінде бір жыл; не мемлекеттік органдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің; оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл; не осы санаттағы нақты лауазымның мемлекеттік органдарында сәйкес салаларда кемінде тоғыз жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы; не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он бір жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FMО-3	Басқарма басшысы	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде алты жыл қызмет өтілінің, оның ішінде орталық аппараттың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда кемінде бір жыл; не аумақтық құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарында басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл, не мемлекеттік органдарда кемінде сегіз жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде үш жыл, не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FMО-4	Басқарма басшысының орынбасары	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметінде кемінде бес жыл қызмет өтілінің, оның ішінде құқық қорғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметінде басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, немесе аумақтық құқық қорғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметінде басшы лауазымдарда бір жылдан кем емес, немесе мемлекеттік органдарда кемінде жеті жыл жұмыс өтіліні; оның ішінде басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде сегіз жыл, оның ішінде басшы лауазымдарда кемінде екі жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FMО-5	Аса маңызды істер жөніндегі тергеуші, аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкіл (анықтаушы), аға тергеуші, аға жедел уәкіл (анықтаушы), бас маман	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметінде кемінде екі жыл қызмет өтілінің; немесе мемлекеттік органдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің; немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.
С-FMО-6	Тергеуші, жедел уәкіл (анықтаушы), анықтаушы, маман	Нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары немесе ортадан кейінгі кәсіби білімі.	Жұмыс өтілінің болуы талап етілмейді	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы.

On approval of qualification requirements for categories of posts of the economic investigation service of financial monitoring authorities of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan

Order of the First Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan - Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 28, 2019 No. 151. Registered in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on March 1, 2019 No. 18361

Unofficial translation

In accordance with paragraph 3 of Article 29 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated January 6, 2011 “On law enforcement service”, I HEREBY ORDER:

1. To approve the attached qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation service of the financial monitoring authorities of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan.

2. The Committee for financial monitoring of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan, in the manner prescribed by law, to ensure:

1) state registration of this order in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan;

2) within ten calendar days from the date of registration of this order, its sending in the Kazakh and Russian languages ​​to the Republican state enterprise on the basis of the right of economic management “Republican Legal Information Center” of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan for official publication and inclusion in the Reference Control Bank of regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan;

3) placement of this order on the Internet resource of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan;

4) within ten working days after the state registration of this order in the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, submission of information to the Department of Legal Services of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan on implementation of measures provided for in subparagraphs 1), 2) and 3) of this paragraph.

3. This order shall come into force from the day of its first official publication.

First Deputy Prime Minister of the
Republic of Kazakhstan -
Finance Minister of the Republic of Kazakhstan	A. Smailov

Approved by the order of the Finance Minister of the Republic of Kazakhstan dated February 28, 2019 № 151

Qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation
service of the financial monitoring authorities of the Finance Ministry
of the Republic of Kazakhstan

Category	Name of post	Education requirements	Seniority requirements	Practical experience	Health requirements
1. Qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation service of the central apparatus of the Committee for Financial Monitoring of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan
С-FM-1	Vice-chairman	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least ten years of work experience in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least four years of work experience in senior positions; or at least eleven years of service in the public service, including at least five years in senior positions; or at least twelve years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least six years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-2	Head of department	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least eight years of work experience in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least two years of work experience in senior positions; or at least ten years of service in the public service, including at least four years in senior positions; or at least eleven years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least five years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-3	Head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	1. The presence of at least six years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year in senior positions; or at least nine years of service in the public service, including at least three years in senior positions; or at least ten years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least four years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-4	Deputy head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least four years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year in senior positions, or at least one year in positions of the following subordinate category; or at least seven years of service in the public service, including at least two years in senior positions; or at least nine years of work experience in the areas, corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least three years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-5	Major case investigator, investigator (interrogator) for particularly important cases, senior investigator, senior detective (interrogator), senior specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least three years of service in law enforcement, special state bodies or in military service; or at least four years of service in the public service; or at least five years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category; or at least two years of experience in state bodies upon completion of training in postgraduate programs on the basis of a state order in educational institutions under the President of the Republic of Kazakhstan or in foreign higher educational institutions in priority specialties approved by the Republican Commission for training of personnel abroad.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FM-6	Investigator, investigator (interrogator), specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least two years of service in law enforcement, special state bodies or in military service; or at least three years of service in the public service; or at least four years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category; or at least one year of experience in state bodies upon completion of training in postgraduate education programs on the basis of a state order in educational institutions under the President of the Republic of Kazakhstan or in foreign higher educational institutions in priority specialties approved by the Republican Commission for training of personnel abroad.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
2. Qualification requirements for the categories of posts of the economic investigation service of the territorial bodies of the Committee for Financial Monitoring of the Finance Ministry of the Republic of Kazakhstan
С-FMО-1	Head of department	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least ten years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least four years in senior positions; or at least eleven years of service in the public service, including at least five years in senior positions; or at least twelve years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least six years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-2	Deputy Head of department	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least seven years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least two years of seniority in senior positions or at least one year of seniority in senior positions in the central office of law enforcement, special state bodies, or at least one year of work in senior positions in the territorial law enforcement, special state body; or at least nine years of service in the public service, including at least four years in senior positions; or at least eleven years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least five years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-3	Head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least six years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year of work experience in positions in the central apparatus of law enforcement, special state bodies or at least one year in senior positions in territorial law enforcement, special state body; or at least eight years of service in the public service, including at least three years in senior positions; or at least ten years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least four years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-4	Deputy head of directorate	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	The presence of at least five years of service in law enforcement, special state bodies or in military service, including at least one year in senior positions, or at least one year in positions of the following subordinate category; or at least seven years of service in the public service, including at least one year in senior positions; or at least eight years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category, including at least two years in senior positions.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-5	Major case investigator, investigator (interrogator) for particularly important cases, senior investigator, senior detective (interrogator), senior specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	At least two years of service in law enforcement, special state bodies or in military service; or at least four years of service in the public service; or at least five years of work experience in areas corresponding to the functional areas of a particular position in this category.	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.
С-FMО-6	Investigator, investigator (interrogator), specialist	Higher professional education, corresponding to the functional areas of a particular position.	No work experience required	The presence of required knowledge and skills necessary to perform functional duties in this position.	Suitability for health reasons for law enforcement activities.