В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее – Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.
Председатель В.Б. Христенко
Утверждена
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. № 37
Форма
АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов
от «___» _____________ 20__ г. № ______ _____________________________
(место составления акта (страна, населенный пункт))
_____________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)
Составлен____________________________________________________________
(должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; фамилия, имя,
отчество должностного лица
_____________________________________________________________________
таможенного органа, составившего акт)
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного
союза _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________
если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, вид
документа,
____________________________________________________________________
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место
рождения, гражданство/подданство (при наличии)
_____________________________________________________________________
либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и адреса
места нахождения)
_____________________________________________________________________
в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря
2011 года на основании ______________________________________________
(информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:
№п/п |
Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов |
Сумма/количество* |
|
цифрами |
прописью |
||
Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
_____________________________________________________________________
(для физического лица: фамилия,
_____________________________________________________________________
имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места
жительства; для юридического лица: наименование юридического
____________________________________________________________________
лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов (при наличии)**
____________________________________________________________________
(вид, реквизиты)
Средства идентификации***
_____________________________________________________________________
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов – по «__» ____20_ г.
Экземпляр акта получил ______________ / _____________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Должностное лицо таможенного органа,
составившее акт _______________ / ___________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
«___»___________ 20__ г.
М.П.
Оборотная сторона
Памятка
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления.
В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем,по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителюв судебном порядке в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю.
По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в _____________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)
_____________________________________________________________________
Ознакомлен _______________________ __________ «___» _________ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Адрес:_______________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется
о возврате наличных денежных средств
_____________________________________________________________________
и (или) денежных инструментов)
______________
* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте.
** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.
*** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
