О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и(или)денежных инструментов

Новый

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 года № 37

      В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее – Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
      1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).
      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

      Председатель                               В.Б. Христенко

Утверждена              
Решением Коллегии          
Евразийской экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. № 37      

Форма     

АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов

от «___» _____________ 20__ г. № ______ _____________________________
                             (место составления акта (страна, населенный пункт))
_____________________________________________________________________
                            (наименование таможенного органа)
Составлен____________________________________________________________
(должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; фамилия, имя,
                                  отчество должностного лица
_____________________________________________________________________
                                   таможенного органа, составившего акт)

о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного
союза _______________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________
если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, вид
                                     документа,
____________________________________________________________________
               удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место
                             рождения, гражданство/подданство (при наличии)
_____________________________________________________________________
либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и адреса
                                        места нахождения)
_____________________________________________________________________

 
в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря
2011 года на основании ______________________________________________
                        (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

№п/п

Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Сумма/количество*

цифрами

прописью





















Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
_____________________________________________________________________
                                      (для физического лица: фамилия,
_____________________________________________________________________
 имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места
               жительства; для юридического лица: наименование  юридического
____________________________________________________________________
лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов (при наличии)**
____________________________________________________________________
                                           (вид, реквизиты)
Средства идентификации***
_____________________________________________________________________

 
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов – по «__» ____20_ г.

Экземпляр акта получил ______________ / _____________________________
                                                   (подпись)    (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа,
составившее акт _______________ / ___________________________________
                                                  (подпись)      (фамилия, инициалы)

«___»___________ 20__ г.


М.П.

Оборотная сторона

Памятка

      Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
      В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
      Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
      Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления.
      В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем,по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
      Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителюв судебном порядке в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
      Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю.
      По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в _____________________________________________________________________
                   (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

_____________________________________________________________________

Ознакомлен _______________________ __________ «___» _________ 20__ г.
                           (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
Адрес:_______________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется
                             о возврате наличных денежных средств

_____________________________________________________________________
                                      и (или) денежных инструментов)

______________

      * Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте.
      ** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.
      *** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.