Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег
Утративший силуСовместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 19.11.2014 |
| Дата изменения акта | 28.02.2022 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | 04.02.2015 |
| Информация об официальном опубликовании акта | Информационно-правовая система "Әділет" 04.02.2015 г., "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919); "Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521) |
| Форма акта | Приказ, Требования |
| Сфера правоотношений | Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК |
| Юридическая сила | Совместный акт центральных исполнительных органов |
| Орган, принявший акт | Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (реорганизовано Указом Президента РК от 26.12.2018 г. № 806 путем его преобразования в Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан) |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 87165 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 499 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 9965 |
| Орган разработчик НПА | |
| Дата регистрации в МЮ | |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Астана |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
