Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты
Утративший силуПриказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 521 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 235. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10212. Утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказ Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 26.11.2014 |
| Дата изменения акта | 24.08.2020 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | 27.02.2015 |
| Информация об официальном опубликовании акта | Информационно-правовая система "Әділет" 27.02.2015 г.; "Казахстанская правда" от 16.07.2015 г. № 134 (28010);"Егемен Қазақстан" 16.07.2015 ж. № 134 (28612) |
| Форма акта | Постановление, Приказ, Требования |
| Сфера правоотношений | Банковская система. Банковская деятельность, Почтовая связь, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК |
| Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
| Орган, принявший акт | Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 88924 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 521 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 10212 |
| Орган разработчик НПА | |
| Дата регистрации в МЮ | |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Астана |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
