О внесении изменений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи"
Утративший силуСовместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 704 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 февраля 2016 года № 13119. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2.
Ссылки из документа
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | …ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о ПОД/ФТ. Сноска. Пункт 4 в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 2 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | …ществления в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях". Сноска. Пункт 9 в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 3 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | …тавших им известными фактах нарушения законодательства о ПОД/ФТ, ПВК, допущенных работниками Субъекта. Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным совместным приказом Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 4 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | …оставлении в уполномоченный орган информации, сведений и документов о таких клиентах и о совершаемых ими операциях. Сноска. Пункт 13 в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 5 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | …Д/ФТ, применяются упрощенные меры надлежащей проверки клиентов в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ. Сноска. Пункт 15 в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 6 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | …ения прекращены по вышеобозначенным основаниям, Субъекты направляют в уполномоченный орган сообщение по Форме ФМ-1. Сноска. Пункт 16 в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 7 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | …проверки. Субъект, в случае присвоения клиенту низкого уровня риска ОД/ФТ, изучает текущую операцию клиента. Сноска. Пункт 18 в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 8 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи | … обучению работников", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10001. Сноска. Пункт 22 в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 28.12.2015 № 704 и Министра национальной экономики РК от 18.01.2016 № 14 (вводится в действие с 06.02.2016). |
| 9 | Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи | 2) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 704 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 января 2016 года № … |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
