Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность
ОбновленныйПостановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 105. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 ноября 2020 года № 21577.
Параметр |
Значение |
---|---|
Дата принятия акта | 29.10.2020 |
Дата изменения акта | 12.09.2022 |
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 06.11.2020 |
Форма акта | Постановление, Требования |
Сфера правоотношений | Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Банковская система. Банковская деятельность |
Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
Орган, принявший акт | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203) |
Регион действия | Республика Казахстан |
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 148130 |
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 105 |
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 21577 |
Орган разработчик НПА | |
Дата регистрации в МЮ | |
Раздел Базы данных | Национальная безопасность. Охрана общественного порядка |
Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
Место принятия акта | город Алматы |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter