Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций
ОбновленныйПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 марта 2022 года № 27075.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 28.02.2022 |
| Дата изменения акта | 27.08.2022 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
| Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 14.03.2022 |
| Форма акта | Постановление, Требования |
| Сфера правоотношений | Банковская система. Банковская деятельность, Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК |
| Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
| Орган, принявший акт | Национальный Банк Республики Казахстан |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 165135 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 11 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 27075 |
| Орган разработчик НПА | |
| Дата регистрации в МЮ | |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Нур-Султан |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
