Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу
НовыйПриказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2024 года № 35455
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля … |
| 2 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | …тветствии с пунктом 4, статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219 "Об игорном бизнесе" (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпункта 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля … |
| 3 | О платежах и платежных системах | …рганизатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI "О платежах и платежных системах" (далее – Закон). |
| 4 | О платежах и платежных системах | …рганизатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом. |
| 5 | О платежах и платежных системах | …физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом. |
| 6 | О платежах и платежных системах | …физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом. |
| 7 | О платежах и платежных системах | …рганизатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах". |
| 8 | О платежах и платежных системах | …рганизатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах". |
| 9 | О платежах и платежных системах | …физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах". |
| 10 | О платежах и платежных системах | …физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах". |
| 11 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …ыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма; |
| 12 | Об игорном бизнесе | В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мон… |
| 13 | Об игорном бизнесе | …ры и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4, статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219 "Об игорном бизнесе" (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпункта 2) пункта 1… |
| 14 | Об игорном бизнесе | 3. Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона об игорном бизнесе: |
| 15 | Об игорном бизнесе | …3. Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона об игорном бизнесе: |
| 16 | Об информатизации | 2) интеграцию с ИС АФМ в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об информатизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационн… |
| 17 | Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности | …матизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологи… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
Ссылки отсутствуют
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
