Сноска. Утратил силу Законом РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вниманию пользователей!
Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ
Настоящий Закон определяет правовой статус, задачи, принципы организации и деятельности, полномочия органов финансовой полиции, а также систему органов финансовой полиции Республики Казахстан.
Сноска. В преамбулу внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Органы финансовой полиции Республики Казахстан
Органы финансовой полиции Республики Казахстан (далее – органы финансовой полиции) являются правоохранительным органом, осуществляющим деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступных и иных противоправных посягательств на права человека и гражданина, интересы общества и государства в сфере экономической и финансовой деятельности, борьбы с коррупцией путем проведения оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия и дознания, административного производства в пределах их полномочий, установленных законом.
Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 2. Задачи органов финансовой полиции
Задачами органов финансовой полиции являются:
1) обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, общества и государства;
2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений;
3) участие в разработке и реализации государственной и правовой политики в области борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики;
4) осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению органов финансовой полиции.
Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005 № 76 (порядок введения в действие см.ст.2); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 3. Правовая основа деятельности органов
финансовой полиции
Правовую основу деятельности органов финансовой полиции составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.
Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Сноска. Статья 3 с изменением, внесенным Законом РК от 10.01.2011 № 383-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 4. Принципы организации и деятельности
органов финансовой полиции
Деятельность органов финансовой полиции осуществляется на принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод, достоинства человека и гражданина, единства системы органов финансовой полиции, сочетания гласных и негласных форм деятельности и единоначалия, взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.
Сноска. В статью 4 внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).
Глава 2. Система и организация деятельности органов
финансовой полиции
Сноска. В заголовок внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).
Статья 5. Система органов финансовой полиции
1. Финансовая полиция имеет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим.
Единую систему органов финансовой полиции составляют:
1) органы финансовой полиции, включающие:
центральный государственный орган (далее - уполномоченный орган);
территориальные и специализированные органы финансовой полиции;
2) учебные заведения и иные подведомственные учреждения.
2. Территориальными органами финансовой полиции являются соответствующие подразделения финансовой полиции областей (города республиканского значения, столицы), а также межрегиональные, районные, городские, районные в городах подразделения финансовой полиции.
Специализированными органами финансовой полиции являются соответствующие подразделения финансовой полиции на транспорте.
3. Территориальные и специализированные органы финансовой полиции в пределах соответствующей административно-территориальной единицы осуществляют функции уполномоченного органа.
4. Создание, реорганизация и ликвидация уполномоченного органа, его подразделений и учебных заведений, а также подведомственных учреждений, входящих в систему органов финансовой полиции, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Особенности и порядок осуществления деятельности подведомственных учреждений, входящих в систему органов финансовой полиции, определяются законодательством Республики Казахстан.
6. Органы финансовой полиции имеют знамя и символ.
Описание знамени и символа органов финансовой полиции утверждается Президентом Республики Казахстан.
Сноска. В статью 5 внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).
Статья 6. Уполномоченный орган
1. Уполномоченный орган осуществляет в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений.
2. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает руководство, координацию и согласованность действий органов финансовой полиции и подведомственных учреждений по основным направлениям их деятельности;
2) анализирует практику оперативно-розыскной, административной, следственной деятельности и дознания органов финансовой полиции;
3) совершенствует формы и методы борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонарушениями, определяет стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности, вырабатывает и реализует меры по повышению эффективности деятельности органов финансовой полиции;
4) контролирует работу подразделений органов финансовой полиции;
5) взаимодействует с другими государственными органами по обеспечению экономической безопасности Республики Казахстан;
6) организует подготовку специалистов и повышение квалификации кадров органов финансовой полиции;
7) разрабатывает правовые, организационные и экономические механизмы реализации приоритетных направлений деятельности органов финансовой полиции;
8) взаимодействует с соответствующими органами иностранных государств по вопросам борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонарушениями, в пределах своих полномочий участвует в деятельности международных организаций;
8-1) совершенствует систему отчетности и оценки деятельности с приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, доверия со стороны населения, с определением механизмов внешней оценки, даваемой представительными органами и общественностью, с введением рейтинговой оценки уровня коррупции, а также устанавливает различные формы сотрудничества с институтами гражданского общества;
9) принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты;
10) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
3. Для рассмотрения основных вопросов деятельности уполномоченного органа, его подразделений, а также подведомственных учреждений при руководителе уполномоченного органа образуется коллегия, являющаяся консультативно-совещательным органом.
Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005 № 76 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); Конституционным Законом РК от 03.07.2013 № 121-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 7. Руководитель уполномоченного органа
1. Руководитель уполномоченного органа и его заместители назначаются на должности и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Руководитель самостоятелен в принятии решений в пределах своих полномочий и несет персональную ответственность за деятельность уполномоченного органа.
3. Руководитель в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
1) осуществляет руководство уполномоченным органом;
2) представляет уполномоченный орган во всех государственных органах и организациях;
3) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подразделений, учебных заведений и других подведомственных учреждений органов финансовой полиции;
4) определяет права и обязанности своих заместителей, руководителей подразделений органов финансовой полиции, учебных заведений, а также других подведомственных учреждений;
5) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения органами финансовой полиции и подведомственными учреждениями;
6) утверждает структуру подразделений и учебных заведений органов финансовой полиции в пределах лимита штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан, и положения о подразделениях и учебных заведениях органов финансовой полиции;
7) принимает граждан Республики Казахстан, прошедших обязательную специальную проверку, в кадровый состав органов финансовой полиции, присваивает специальные звания;
8) назначает и освобождает от должности сотрудников органов финансовой полиции;
9) утверждает численный и персональный состав коллегии, как правило, из числа заместителей, руководителей подразделений и иных должностных лиц, а также определяет порядок подготовки и проведения заседаний коллегии;
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Сноска. В статью 7 внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).
Глава 3. Обязанности и права органов финансовой полиции
Статья 8. Обязанности органов финансовой полиции
1. Органы финансовой полиции в соответствии с поставленными перед ними задачами в пределах своих полномочий обязаны:
1) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, своевременно принимать меры по их пресечению, раскрытию, задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;
2) осуществлять дознание и предварительное следствие в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
3) предупреждать, выявлять и пресекать административные правонарушения;
Примечание РЦПИ!
Подпункт 4) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
4) обеспечивать выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе, исполнять письменные поручения следователя и указания прокурора, а также постановления суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производстве;
5) осуществлять розыск:
лиц по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, отнесенным к ведению органов финансовой полиции;
ответчиков при неизвестности их местопребывания по искам, предъявленным в интересах государства по постановлению суда;
6) принимать меры к обеспечению возмещения причиненного экономическими правонарушениями имущественного вреда;
7) предупреждать, выявлять и пресекать экономические, финансовые и коррупционные преступления и правонарушения;
8) принимать предусмотренные законодательными актами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;
9) хранить государственные и иные охраняемые законом секреты, а также другую информацию, полученную при исполнении возложенных задач;
10) представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Примечание РЦПИ!
Подпункт 11) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
11) представлять по запросам уполномоченного органа в области реабилитации и банкротства в рамках проведения проверок сведения и копии документов по находящимся в производстве материалам и уголовным делам, возбужденным в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом или в отношении которых применена реабилитационная процедура;
Примечание РЦПИ!
Подпункт 12) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
12) представлять по запросам временного, банкротного или реабилитационного управляющих в рамках проведения процедуры реабилитации или банкротства сведения и копии документов по находящимся в производстве материалам и уголовным делам, возбужденным в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом или в отношении которых применена реабилитационная процедура.
2. При нарушении сотрудниками прав и законных интересов граждан органы финансовой полиции обязаны восстановить нарушенные права, возместить причиненный ущерб, обеспечить привлечение виновных к ответственности.
Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005 № 76 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.08.2009 № 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010); от 07.03.2014 № 177-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Статья 9. Права органов финансовой полиции
1. Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе:
1) осуществлять общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;
2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам, статистической информации и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;
3) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;
4) изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях Республики Казахстан;
5) использовать соответствующие изоляторы временного содержания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
6) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;
7) сотрудничать с соответствующими органами иностранных государств, международными организациями по вопросам, отнесенным к ведению органов финансовой полиции;
8) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
9) требовать производства ревизий, проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
Примечание РЦПИ!
Пункт 1 предусмотрено дополнить подпунктом 9-1) в соответствии с Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
Примечание РЦПИ!
Подпункт 10) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).
10) создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных на органы финансовой полиции задач, организовывать исследования в ходе предварительного следствия, дознания, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
11) осуществлять научно-исследовательскую, учебную, издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
12) давать обязательные для исполнения предписания и представления физическим и юридическим лицам об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений.
2. Сотрудники органов финансовой полиции имеют право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке хранить, носить и применять оружие, боеприпасы, специальные средства, а также при необходимости применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы.
Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным Законом РК от 19.03.2010 № 258-IV.
Глава 4. Применение сотрудниками органов финансовой полиции физической силы, специальных средств и оружия
Сноска. Глава 4 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Глава 5. Правовое положение сотрудников
органов финансовой полиции
Сноска. Глава 5 в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 13. Правовое регулирование труда сотрудников и
иных работников органов финансовой полиции
Трудовые отношения сотрудников органов финансовой полиции регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".
Трудовые отношения иных работников органов финансовой полиции регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.
Статья 14. Специальные звания сотрудников органов
финансовой полиции
Сотрудникам органов финансовой полиции присваиваются специальные звания.
Перечень должностных лиц органов финансовой полиции, которым присваиваются специальные звания, а также соответствующие им предельные специальные звания в центральном органе, территориальных подразделениях и подведомственных государственных учреждениях утверждаются Президентом Республики Казахстан.
Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Глава 6. Социальная защита сотрудников
и пенсионеров органов финансовой полиции
Сноска. Глава 6 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Глава 7. Заключительные переходные положения
Статья 23. Финансирование и материально-техническое
обеспечение органов финансовой полиции
Финансирование и материально-техническое обеспечение органов финансовой полиции осуществляются за счет бюджетных средств.
Сноска. В статью 23 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).
Статья 24. Ответственность сотрудников органов финансовой
полиции и право обжалования их действий
Сноска. Статья 24 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 25. Введение в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования, за исключением статей 13-24, которые вводятся в действие с 1 января 2002 года.
Президент
Республики Казахстан
