Оглавление
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Статья 3. Субъекты финансового мониторинга
Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений
Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц
Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом
Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями
Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма
Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования
Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма
Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом
Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
Статья 15. Задачи уполномоченного органа
Статья 16. Функции уполномоченного органа
Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа
Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан
Статья 19. Исключена Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).Глава 3-1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 19-1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 19-2. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств
Статья 19-3. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 19-4. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и иных государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона
