СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о возврате активов
Статья 4. Основные принципы возврата активов
Статья 5. Цели и задачи настоящего Закона
Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ВОЗВРАТУ АКТИВОВ, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
Статья 6. Компетенция уполномоченного органа по возврату активов
Статья 7. Межведомственное взаимодействие в сфере возврата активов
Статья 8. Комиссия
Статья 9. Функции комиссии
Статья 10. Ежегодная информация по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам
Глава 3. МЕРЫ ПО ВОЗВРАТУ НЕЗАКОННО ПРИОБРЕТЕННЫХ И ВЫВЕДЕННЫХ АКТИВОВ
Статья 11. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов
Статья 12. Состав мер по возврату активов
Статья 13. Реестр
Статья 14. Порядок формирования реестра
Статья 15. Уведомление лиц, включенных в реестр
Статья 16. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер
Статья 17. Предварительные обеспечительные меры
Статья 18. Порядок представления декларации о раскрытии активов
Статья 19. Порядок рассмотрения декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений
Статья 20. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива
Статья 21. Права и обязанности субъекта и (или) его аффилированных лиц, являющихся собственниками актива, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки
Статья 22. Порядок рассмотрения обращений или жалоб, связанных с возвратом активов
Статья 23. Правовые гарантии субъектов и (или) их аффилированных лиц
Глава 4. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ
Статья 24. Способы (механизмы) возврата активов
Статья 25. Добровольный возврат активов
Статья 26. Основание принудительного обращения активов в доход государства
Статья 27. Особенности принудительного возврата активов в рамках гражданского судопроизводства
Статья 28. Принудительное обращение в доход государства активов необъяснимого происхождения
Статья 29. Решение суда и его исполнение
Статья 30. Возможность конфискации либо обращения в доход государства актива в денежном эквиваленте
Статья 31. Иные основания возбуждения гражданского производства
Глава 5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД И УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Статья 32. Специальный государственный фонд
Статья 33. Управляющая компания
Статья 34. Аудит деятельности управляющей компании
Глава 6. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ВОЗВРАТА АКТИВОВ
Статья 35. Общие принципы международно-правового сотрудничества в целях возврата активов
Статья 36. Особенности обмена информацией в рамках международно-правового сотрудничества в целях возврата активов
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 37. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа по возврату активов
Статья 38. Порядок введения в действие настоящего Закона
