Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).
Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 06.02.2016.
В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности.
Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр финансов | Б. Султанов |
| Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 |
Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности
Сноска. Правила - в редакции приказа Министра финансов РК от 15.09.2020 № 871 (вводится в действие с 15.11.2020).
Глава 1. Общие положения
1. Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень), для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.
Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).2. Право на получение средств, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 Закона, и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, имеют физические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 4 статьи 12 Закона, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.
3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
1) члены семьи – супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой (попечительством), родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении;
2) перечень – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый и размещаемый Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу на своем интернет-ресурсе.
Иные определения и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.
Сноска. Пункт 3 – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).Глава 2. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпунктов 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. СФМ для выплаты денег в виде трудового отпуска или заработной платы физическому лицу, включенному в Перечень, запрашивается справка с места работы о размере заработной платы и (или) документ, подтверждающий начисление отпускных.
СФМ для выплаты денег, полученных в виде трудового отпуска и заработной платы, для членов семьи физического лица, включенного в Перечень, не имеющих самостоятельных источников дохода, запрашиваются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность члена семьи, а также свидетельство о рождении для идентификации родства;
2) оригинал свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга);
3) справка о регистрации в качестве безработного на каждого трудоспособного совершеннолетнего члена семьи.
5. СФМ признают операции по выплате денег в виде трудового отпуска и (или) заработной платы лицам, включенным в Перечень, в качестве подозрительных по признакам, определяемым уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, и незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.
Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 5 настоящих Правил, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до СФМ электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.
Основанием для отказа является повторное получение денег, предусмотренных подпунктом 1) пунктом 8 статьи 12 Закона, в течение календарного месяца.
Если последний день срока принятия решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).6. СФМ выплачивают средства физическому лицу, включенному в Перечень, предусмотренные подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона, после получения решения уполномоченного органа о проведении операции в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона.
7. Решение о проведении операций с деньгами или иным имуществом, предусмотренных подпунктом 2) пункта 8 статьи 12 Закона, и операций, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, СФМ принимается самостоятельно.
Глава 3. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпункта 7) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
8. Лицо, включенное в Перечень в соответствии с подпунктом 7) пункта 4 статьи 12 Закона, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил.
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность лица, включенного в Перечень;
2) копия документа, удостоверяющего наличие банковского счета (реквизит), используемого для снятия денег.
Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи, а также копия свидетельства о рождении для идентификации родства;
2) копия свидетельства о браке или справка регистрации акта гражданского состояния на супругу (супруга).
10. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления направляет его в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее – МИД РК) для направления в соответствующий Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее – Комитет СБ ООН).
11. МИД РК со дня получения заявления от уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней направляет его в соответствующий Комитет СБ ООН для рассмотрения и принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
12. Уполномоченный орган, получив от МИД РК решение Комитета СБ ООН об удовлетворении заявления, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень, посредством канала обращения заявителя (общедоступная информационная система) и соответствующий СФМ о принятом решении электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке.
В случае получения от МИД РК решения Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления, уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень, о принятом решении.
13. Уполномоченный орган отказывает лицу, включенному в Перечень, в удовлетворении заявления в случае, если основаниями для отказа в удовлетворении являются:
1) заявление не соответствует форме, установленной согласно приложению к настоящим Правилам;
2) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил;
3) установление недостоверности представленных документов;
4) решение Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления.
| Приложение к Правилам выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности |
|
| Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу ____________________________ от гражданина (-ки) ____________________________ (индивидуальный идентификационный номер) ____________________________ проживающего (-ей) по адресу ____________________________ |
|
Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом
Сноска. Приложение – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.05.2021 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Прошу Вас, согласно пункту 8 Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила), отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из тенге) тенге –
____________________________________________________________________
(сумму цифрами и прописью)
Прилагаемые копии документов согласно Правилам:
1) _____________________
2) _____________________
(дата)
(подпись) ______________
