Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций
ОбновленныйПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 октября 2016 года № 14336.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | 45. Исполнение платежных документов, находящихся в картотеке, производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о платежах и платежных системах и в порядке, установленном Правилами № 208. Исполнение платежных документов, относящихся… |
| 2 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | …нтов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – Гражданский кодекс), статьей 24 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других… |
| 3 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | …нковской организации) на распоряжение деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, производится в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о ПОДФТ и (или) договором корреспондентского счета между банком (небанковской организацией) и Национальным Банком. |
| 4 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 44. Инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банк… |
| 5 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 2) при недостаточности денег по корреспондентскому счету банка исполнение выставленных требований производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом. |
| 6 | О Национальном Банке Республики Казахстан | В соответствии с подпунктом 49) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 16) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Ка… |
| 7 | О Национальном Банке Республики Казахстан | …й кодекс), статьей 24 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее – Налоговый кодекс), подпунктом 49) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), статьями 5 и 9 З… |
| 8 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …кассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), Законом о платеж… |
| 9 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …ребования и инкассовые распоряжения судебных исполнителей по исполнительным документам, обязательства по которым приостановлены банком и содержатся в плане реструктуризации банка, учитываются на внебалансовом счете до прекращения реструктуризации банка. |
| 10 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …решения суда о прекращении реструктуризации платежные документы, находящиеся в картотеке, по которым обязательства были приостановлены и содержатся в плане реструктуризации, возвращаются без исполнения инициатору платежа. |
| 11 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …уда о прекращении реструктуризации направляется банками в Национальный Банк в срок не позднее дня, следующего за днем его получения, в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности. |
| 12 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | 3. Пункт 14 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике… |
| 13 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 14 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …, осуществляющими отдельные виды банковских операций. Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 15 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 16 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ории Республики Казахстан. Сноска. Правила дополнены пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 17 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ных правовых актов под № 21593, (далее – Инструкция). Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 18 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …о Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты; 2) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); |
| 19 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …нка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 20 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией. Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 21 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ого Банка на открытие корреспондентского счета в национальной валюте; 2) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020); |
| 22 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …нка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 23 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …од банка присваиваются в соответствии с Инструкцией. Сноска. Пункт 18 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 24 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …од и код присваиваются в соответствии с Инструкцией. Сноска. Пункт 21 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 25 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | Сноска. Заголовок параграфа 3 главы 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 26 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | … случае его присвоения в соответствии с Инструкцией. Сноска. Пункт 74 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 27 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 28 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ии десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие с 16.12.2020). |
| 29 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | 2. Пункт 21 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национальн… |
| 30 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | …ионных сообщений (далее – договор об оказании услуг в системе). Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Национального Банка РК от 20.02.2025 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 31 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам инкассации банкнот, монет и ценностей | …ионального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 32 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам инкассации банкнот, монет и ценностей | 16. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 33 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ентскому счету, уполномоченным лицам. Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие… |
| 34 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ей указанных лиц, а также оттиска печати. Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 35 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | … перевод на казахский или русский языки. Сноска. Пункт 12 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие… |
| 36 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …пользуемых небанковской организацией. Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.11.2020 № 139 (вводится в действие… |
| 37 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …№ 207, и подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 15 Правил. Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 38 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …№ 207, и подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 15 Правил. Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 39 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …и документами с указанием их реквизитов. Сноска. Пункт 25 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 40 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | … Правила № 208), и договором корреспондентского счета. Сноска. Пункт 28 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 41 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …менной очередности их поступления в Национальный Банк. Сноска. Пункт 45 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 42 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | … ограничений на распоряжение имуществом. Сноска. Пункт 53 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 43 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ном о платежах и платежных системах и Правилами № 208. Сноска. Пункт 54 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 44 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ганизацией) по форме согласно приложению 3 к Правилам. Сноска. Пункт 61 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 45 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Нацио… |
| 46 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …енные договором корреспондентского счета. Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 47 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …нка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 48 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ми подписей по форме, предусмотренной Правилами № 207. Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 49 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …авку сообщений, с указанием идентификационного номера. Сноска. Пункт 24 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 50 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …атежей, отраженных по корреспондентскому счету в Национальном Банке. 39. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 51 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | 40. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 52 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …илами № 207 и Правилами. Сноска. Правила дополнены пунктом 40-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 53 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ном о платежах и платежных системах и Правилами № 207. Сноска. Пункт 76 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 54 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | Сноска. Приложение 1 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 55 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг и безналичных платежей | … том числе частично исполненных, приостанавливается. Сноска. Пункт 48 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 56 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг | …влении документов, предусмотренных в пункте 12 Правил. Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 221 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 57 | О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …лее – небанковские организации) в Национальном Банке. Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 58 | О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …в Справочник банков согласно требованиям Инструкции. Сноска. Пункт 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 59 | О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …ет код банка в порядке, предусмотренном Инструкцией. Сноска. Пункт 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 60 | О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | … и статусе судебных исполнителей" и Правилами № 208. Сноска. Пункт 44 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 61 | О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …правовых актов под № 21299, (далее – Правила № 120). Сноска. Пункт 60 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 62 | О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | …корреспондентского счета и на кассовое обслуживание. Сноска. Пункт 70 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 63 | О государственной статистике | …ДФТ), подпунктом 16) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), статьями 13 и 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Н… |
| 64 | О государственной статистике | …ом 16) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), статьями 13 и 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национ… |
| 65 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …(далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – Гражданский кодекс), статьей 24 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее – Налоговый кодекс), подпунктом 49) части … |
| 66 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 44. Инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности)… |
| 67 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 45. Исполнение платежных документов, находящихся в картотеке, производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о платежах и платежных системах и в порядке, установленном Правилами № 208. Исполнение платежных документов, относящихся к одной очереди, пр… |
| 68 | О платежах и платежных системах | В соответствии с подпунктом 49) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 16) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 69 | О платежах и платежных системах | …лики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ), подпунктом 16) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" (далее – Закон о платежах и платежных системах), статьями 13 и 16 Зак… |
| 70 | О платежах и платежных системах | описание применяемых в небанковской организации организационных и программно-технологических мер защиты информации от несанкционированного доступа; |
| 71 | О платежах и платежных системах | 28. Банк (небанковская организация) предъявляет в Национальный Банк платежные документы для исполнения в порядке, предусмотренном Законом о платежах и платежных системах, Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденны… |
| 72 | О платежах и платежных системах | …ри отказе в исполнении платежного документа Национальный Банк уведомляет банк (небанковскую организацию) об отказе в исполнении с указанием причины в сроки, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах. |
| 73 | О платежах и платежных системах | …платежного документа Национальный Банк уведомляет банк (небанковскую организацию) об отказе в исполнении с указанием причины в сроки, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах. |
| 74 | О платежах и платежных системах | 34. Национальный Банк исполняет указания банка (небанковской организации) и требования третьих лиц в сроки, установленные Законом о платежах и платежных системах, Налоговым кодексом и Законом о ПОДФТ. |
| 75 | О платежах и платежных системах | …одексом, Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), Законом о платежах и платежных системах, Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и Правилами № 208. |
| 76 | О платежах и платежных системах | … 45. Исполнение платежных документов, находящихся в картотеке, производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о платежах и платежных системах и в порядке, установленном Правилами № 208. Исполнение платежных документов, относящихся к одной очереди, производитс… |
| 77 | О платежах и платежных системах | …нительным документам, обязательства по которым не приостановлены банком и не включены в план реструктуризации, исполняются в порядке, предусмотренном Законом о платежах и платежных системах и Правилами № 208. |
| 78 | О платежах и платежных системах | …аспоряжения органов государственных доходов, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Налоговым кодексом, Законом о платежах и платежных системах и Правилами № 208. |
| 79 | О платежах и платежных системах | …ациональным Банком в случаях прекращения действия либо отказа от исполнения договора корреспондентского счета по основаниям и в порядке, определенном Законом о платежах и платежных системах, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором корреспондентского счета. |
| 80 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …, подпунктом 49) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), статьями 5 и 9 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее … |
| 81 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …49) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), статьями 5 и 9 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – За… |
| 82 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …, предусмотренных Правилами, Национальному Банку допускается получение от банка (небанковской организации) дополнительных документов в соответствии с Законом о ПОДФТ. |
| 83 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …гами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, производится в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о ПОДФТ и (или) договором корреспондентского счета между банком (небанковской организацией) и Национальным Банком. |
| 84 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …азания банка (небанковской организации) и требования третьих лиц в сроки, установленные Законом о платежах и платежных системах, Налоговым кодексом и Законом о ПОДФТ. |
| 85 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | …банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), Законом о платежах и платежных системах, Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и Правилами № 208. |
| 86 | Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах, Инструкцией о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулир… |
| 87 | Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан | … филиалу, а также их прием и пересчет от банка (небанковской организации) или их филиала осуществляется филиалом Национального Банка в соответствии с Правилами ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Нацио… |
| 88 | Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан | 4) несоблюдение иных требований, установленных Правилами № 120, и (или) условиями договоров корреспондентского счета и на кассовое обслуживание. |
| 89 | Об утверждении Правил назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации | … Правилами назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 147, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных п… |
| 90 | Об утверждении Правил назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации | …бязательствам банка не исполняются и учитываются на внебалансовом счете, за исключением платежных требований, связанных с расходами, предусмотренными Правилами № 147. |
| 91 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | …я организация) предъявляет в Национальный Банк платежные документы для исполнения в порядке, предусмотренном Законом о платежах и платежных системах, Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Б… |
| 92 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | …ятельности), Законом о платежах и платежных системах, Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и Правилами № 208. |
| 93 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | …изводится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о платежах и платежных системах и в порядке, установленном Правилами № 208. Исполнение платежных документов, относящихся к одной очереди, производится в повременной очередности их поступления в Национальный Банк. |
| 94 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | …орым не приостановлены банком и не включены в план реструктуризации, исполняются в порядке, предусмотренном Законом о платежах и платежных системах и Правилами № 208. |
| 95 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | …в, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Налоговым кодексом, Законом о платежах и платежных системах и Правилами № 208. |
| 96 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | 6. Банк-резидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 август… |
| 97 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …альный (национальный) банк иностранного государства для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные Правилами № 207, а также заявление в произвольной форме на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты. |
| 98 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …овская организация)-нерезидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные Правилами № 207, а также следующие документы: |
| 99 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …резидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета в национальной валюте представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные Правилами № 207, а также следующие документы: |
| 100 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …тского счета в иностранной валюте в Национальном Банке небанковская организация-резидент Республики Казахстан представляет документы, предусмотренные Правилами № 207, и подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 15 Правил. |
| 101 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …яя организация) для открытия корреспондентского счета в национальной и иностранной валюте представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные Правилами № 207, и подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 15 Правил. |
| 102 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …, отчества (при его наличии) и подписи ответственного работника. Измененные документы с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной Правилами № 207, крестообразно перечеркиваются и помечаются отметкой о замене новыми документами с указанием их реквизитов. |
| 103 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | 76. Закрытие корреспондентского счета не допускается в случаях, предусмотренных Законом о платежах и платежных системах и Правилами № 207. |
| 104 | Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан | 3) оформление чека с нарушением требований, установленных Правилами применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 20… |
| 105 | Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций | 1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между … |
| 106 | Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег | предполагаемое количество и объем операций через межбанковскую систему переводов денег (за месяц); |
| 107 | Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" | 4. Пункт 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 259 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской … |
| 108 | Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация | … Казахстан, открывшим корреспондентский счет в национальной валюте, на получение статуса участника платежных систем заключается с Национальным Банком договор об участии и Центром договор об оказании услуг в системе. |
| 109 | Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация | …ондентский счет в национальной валюте, на получение статуса участника платежных систем заключается с Национальным Банком договор об участии и Центром договор об оказании услуг в системе. |
| 110 | Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация | …са участника платежных систем и в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке заключает с Национальным Банком договор об участии и Центром договор об оказании услуг в системе. |
| 111 | Об утверждении Правил функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация | … и в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке заключает с Национальным Банком договор об участии и Центром договор об оказании услуг в системе. |
| 112 | Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства | 3) устав или нотариально удостоверенную копию устава либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава; |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
