Әділет
Әділет

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты

Обновленный

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 марта 2020 года № 20160.

Параметр
Значение
Дата принятия акта 22.03.2020
Дата изменения акта 29.12.2023
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"
Информация об официальном опубликовании акта Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 23.03.2020 г.
Форма акта Постановление, Требования
Сфера правоотношений Банковская система. Банковская деятельность, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК
Юридическая сила Акт Министерства или ведомства
Орган, принявший акт Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203)
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 140475
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 18
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 20160
Орган разработчик НПА Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203)
Дата регистрации в МЮ 23.03.2020
Раздел Базы данных Финансы
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта город Алматы

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter