Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
Утративший силуПриказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2020 года № 21340. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13.
№ |
Заголовок |
Форма НПА и орган, принявший акт |
Дополнительная информация |
Дата изменения |
Статус НПА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции | Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2020 года № 21340. | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 05.10.2020 | 30.09.2020 | Новый |
| 2 | Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции | Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2020 года № 21340. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13. | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 05.10.2020 | 22.02.2022 | Утративший силу |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
