Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Обновленный

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2022 года № 26925.

Параметр
Значение
Дата принятия акта 23.02.2022
Дата изменения акта 27.06.2024
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"
Информация об официальном опубликовании акта Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 28.02.2022
Форма акта Правила, Приказ
Сфера правоотношений Финансы, Доходы Республиканского и местных бюджетов. Налоги
Юридическая сила Акт Министерства или ведомства
Орган, принявший акт Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 164799
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 14
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 26925
Орган разработчик НПА Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Дата регистрации в МЮ 24.02.2022
Раздел Базы данных Финансы
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта г. Нур-Султан

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter