Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество
ОбновленныйСовместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 марта 2022 года № 26981.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 28.02.2022 |
| Дата изменения акта | 13.09.2022 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
| Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 14.03.2022 |
| Форма акта | Приказ, Требования |
| Сфера правоотношений | Финансы, Денежная система и денежное обpащение. Валютное регулирование. Ценные бумаги, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК |
| Юридическая сила | Совместный акт центральных исполнительных органов |
| Орган, принявший акт | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 17.06.2019 г. № 24) |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 165152 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 20 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 26981 |
| Орган разработчик НПА | |
| Дата регистрации в МЮ | |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Нур-Султан |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
