О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан"
НовыйПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 66. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2023 года № 33511
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле). |
| 2 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …ого банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о П… |
| 3 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …и с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.". |
| 4 | Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан | 2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Каза… |
| 5 | Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан | в Правилах мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: |
| 6 | Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан | приложение 9 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. |
| 7 | Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан | …ие 4 (четырех) месяцев после срока представления, установленного пунктом 34 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных … |
| 8 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | 1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Каз… |
| 9 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: |
| 10 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | в главе 2: |
| 11 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | пункт 13 изложить в следующей редакции: |
| 12 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | …иод на сумму, равную или превышающую пороговое значение, определяемое Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных п… |
| 13 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Графа 4.2 заполняется в соответствии с приложением 2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан. |
| 14 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей | Графы 2.4, 2.5, 3.4 и 3.5 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативны… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан | Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 66 (вводится в действие с 01.01.2024). |
| 2 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | …ний валютного законодательства Республики Казахстан. Сноска. Пункт 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 66 (вводится в действие с 01.01.2024). |
| 3 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Сноска. Глава 2 дополнена параграфом 4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 66 (вводится в действие с 01.01.2024). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
