Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан
ОбновленныйСовместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2023 года № 33512.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | … даты лишения такого банка лицензии прекращает все операции по банковским счетам его клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". |
| 2 | О валютном регулировании и валютном контроле | В соответствии c пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государст… |
| 3 | О валютном регулировании и валютном контроле | …стоящие Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), подпунктом 2… |
| 4 | О валютном регулировании и валютном контроле | 5) срок репатриации – период времени, в течение которого экспортер или импортер обеспечивает в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле выполнение требования репатриации. |
| 5 | О валютном регулировании и валютном контроле | … импортера – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в иностранном банке, указанного в подпункте 1) пункта 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле. |
| 6 | О валютном регулировании и валютном контроле | …учетной регистрации (в случае перехода экспортера или импортера на обслуживание в другой уполномоченный банк (его филиал) либо в случаях, указанных в подпункте 1) пункта 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле), валютному договору по экспорту или импорту новый учетный номер не присваивает… |
| 7 | О валютном регулировании и валютном контроле | 9) полное исполнение требования репатриации в случаях, указанных в пункте 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 21) настоящего пункта Правил; |
| 8 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 9 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 10 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 11 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 12 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 13 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 14 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 15 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 16 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 17 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 18 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 19 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 20 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 21 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 22 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …ием процедур информационной безопасности. Сноска. Пункт 5 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 23 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …вода долга по такому договору. Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказом Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 24 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …и, полученной в соответствии с Правилами. Сноска. Пункт 6 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 25 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …порту или импорту с учетной регистрации. Сноска. Пункт 25 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 26 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …подтверждающих документов (при наличии). Сноска. Пункт 26 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 27 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …ору с учетом таких изменений. Сноска. Пункт 33 с изменением, внесенным совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказом Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 28 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …нения требования репатриации. Сноска. Пункт 40 с изменением, внесенным совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказом Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 29 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | … форме согласно приложению 7 к Правилам. Сноска. Пункт 42 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 30 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …номоченный банк (его филиал). Сноска. Пункт 43 с изменением, внесенным совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказом Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 31 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …ных в пунктах 46 – 50 Правил. Сноска. Пункт 45 с изменением, внесенным совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказом Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 32 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …портером письменного запроса. Сноска. Пункт 48 с изменением, внесенным совместным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказом Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 33 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | … форме согласно приложению 5 к Правилам. Сноска. Пункт 53 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 34 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …ядке, предусмотренном пунктом 56 Правил. Сноска. Пункт 55 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 35 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | … форме согласно приложению 5 к Правилам. Сноска. Пункт 56 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 36 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | … форме согласно приложению 7 к Правилам. Сноска. Пункт 57 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 37 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | … форме согласно приложению 7 к Правилам. Сноска. Пункт 63 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 38 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | Сноска. Приложение 5 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 39 | О внесении изменений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | Сноска. Приложение 12 - в редакции совместного постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2024 № 83 и приказа Министра финансов РК от 27.12.2024 № 886 (вводятся в действие с 01.01.2025). |
| 40 | О государственной статистике | В соответствии c пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ и Замес… |
| 41 | О государственной статистике | …м 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок осуществления экспортно-импортного валютного контр… |
| 42 | О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов | 13. В графе 11 указывается трехзначный числовой код валюты согласно классификатору валют, предусмотренному Приложением 23 к Решению Комиссии Таможенного союза "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов", утвержденному 20 сентября 2010 года № 37… |
| 43 | О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов | …код (номер) нерезидента из раздела 1 заявления о ввозе товаров, буквенный код страны нерезидента согласно классификатору стран мира, предусмотренному Приложением 22 к Решению КТС № 378. |
| 44 | О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов | 21. В графе 18 указывается буквенный код страны согласно классификатору стран мира, предусмотренному Приложением 22 к Решению Комиссии Таможенного союза "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов", утвержденному 20 сентября 2010 года № 37… |
| 45 | О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов | …фе 25 указывается трехзначный буквенный код заглавными буквами, латинским шрифтом в соответствии с классификатором условий поставки, предусмотренному Приложением 13 к Решению КТС №378, для международных операций в соответствии с обычаями, в том числе обычаями делового оборота (Инкотермс). |
| 46 | О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов | 27. В графе 28 указывается код валюты в соответствии с классификатором валют, предусмотренному приложением 23 к Решению КТС № 378. |
| 47 | О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов | 11. В графе 7 указывается трехзначный числовой код валюты согласно классификатору валют, предусмотренному Приложением 23 к Решению Комиссии Таможенного союза "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов", утвержденному 20 сентября 2010 года № 37… |
| 48 | О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов | …венно, наименование, идентификационный код (номер) нерезидента, буквенный код страны нерезидента согласно классификатору стран мира, предусмотренному Приложением 22 к Решению КТС № 378. |
| 49 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 1) "Не просмотрен" – ЭСФ, выписанный в соответствии с требованиями, установленными статьей 412 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее –Налоговый кодекс), заверенный электронной… |
| 50 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 2) "Доставлен" – ЭСФ, выписанный в соответствии с требованиями, установленными статьей 412 Налогового кодекса, заверенный электронной цифровой подписью, с присвоенным уникальным регистрационным номером, просмотренный получателем товаров, ра… |
| 51 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …нный" – ЭСФ, загруженный в информационную систему ЭСФ из учетных систем налогоплательщика, по которому проведена проверка на соответствие требованиям статьи 412 Налогового кодекса, но не отправленный получателю товаров, работ, услуг; |
| 52 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | Данный раздел не подлежит заполнению по деятельности, осуществляемой в рамках соглашения о разделе продукции, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 426 Налогового кодекса. |
| 53 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | Данный раздел не подлежит заполнению по деятельности, осуществляемой в рамках соглашения о разделе продукции, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 426 Налогового кодекса. |
| 54 | О платежах и платежных системах | …ания информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью или других элементов защитных действий в соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах". |
| 55 | О платежах и платежных системах | …ленном внутренним актом, присваивает учетный номер с заверением электронной цифровой подписью или других элементов защитных действий в соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", и извещает в произвольной форме экспортера или импортера о присвоении валютн… |
| 56 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …порту, включая все изменения и (или) дополнения к нему, в соответствии с правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о П… |
| 57 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 3) по основаниям, предусмотренным Законом о ПОДФТ. |
| 58 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 22) прекращение деловых отношений в соответствии с Законом о ПОДФТ; |
| 59 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …ии, процедур согласно правилам внутреннего контроля имеются основания для прекращения деловых отношений с экспортером или импортером в соответствии с Законом о ПОДФТ, то снятие уполномоченным банком (его филиалом), являющимся банком учетной регистрации валютного договора по экспорту или импорту, включая вс… |
| 60 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …м договорам по экспорту или импорту, снятым уполномоченными банками с учетной регистрации на основании прекращения деловых отношений в соответствии с Законом о ПОДФТ. |
| 61 | Об административных правонарушениях | Дело возбуждено по статье 251 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП) и направлено в суд |
| 62 | Об административных правонарушениях | Дело возбуждено по статье 244 КоАП (части 1 или 2) |
| 63 | Об административных правонарушениях | Дело возбуждено по статье 244 КоАП (части 3 или 4) |
| 64 | Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | … Справочника банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128 "Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулирован… |
| 65 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | …лученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ), а также если операция подпадает под виды и критерии, предусмотренные Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 30 марта 2019 года №40 (зарегист… |
| 66 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей | 15. Графы 9 и 16 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначе… |
| 67 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей | 15. Графы 9 и 16 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначе… |
| 68 | Об электронном документе и электронной цифровой подписи | 2. Понятия, применяемые в Правилах, используются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" и Законе о валютном регулировании и валютном контроле. |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
