О внесении изменения и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"
НовыйПриказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 5. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 апреля 2025 года № 35923
Ссылки из документа
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции | В приложение 4 предусматривается изменение приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 2 | Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции | В приложение 2 предусматривается изменение приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
