О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза
ОбновленныйЗакон Республики Казахстан от 25 октября 2012 года № 47-V.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан | 6) уполномоченный орган - орган государства-члена, уполномоченный в соответствии с законодательством этого государства- члена осуществлять сбор, анализ и передачу правоохран… |
| 2 | О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма | принимая во внимание Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма о… |
| 3 | О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе | Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Договора, разрешаются в порядке, определенном Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. |
| 4 | О ратификации Договора о Таможенном кодексе таможенного союза | основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года, |
| 5 | О ратификации Договора о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза | основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от 2… |
| 6 | О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года | …ловами "государство-член" в соответствующих числе и падеже, слова "этой Стороны" заменены словами "этого государства- члена" Законом РК от 27.10.2022 № 148-VII (вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутр… |
| 7 | О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года | …данных или создаваемых для совершения хотя бы одного из таких преступлений. Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2022 № 148-VII (вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутр… |
| 8 | О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года | …ние наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается. Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2022 № 148-VII (вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутр… |
| 9 | О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года | …ов государства-члена определяется законодательством этого государства- члена. Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 27.10.2022 № 148-VII (вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутр… |
| 10 | О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года | … в том числе упущенную выгоду, возникшие вследствие такого приостановления. Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2022 № 148-VII (вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутр… |
| 11 | О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года | …ми государств-членов в соответствии с отдельными международными договорами. Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2022 № 148-VII (вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутр… |
| 12 | О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года | …я отдельными протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Сноска. Статья 10 с изменением, внесенным Законом РК от 27.10.2022 № 148-VII (вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутр… |
| 13 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …нные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза (далее соответственно - государство-член, Союз), принимающего, меры по противодействию легализа… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
