«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-1-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚAУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шаралар бекітілсін.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі A. Мамин
Премьер-Министрі A. Мамин
Кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың тәуекелдерін төмендетуге бағытталған іс-шаралар
Р/с
№ |
Іс-шараның атауы
|
Aяқталу
нысаны
|
Орындау мерзімі
|
Жауапты орындаушылар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
Ойын бизнесiн ұйымдастырушыларға қатысты Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасының, оның ішінде ҚКЗ/ТҚ туралы заң талаптарының сақталуына бақылау іс-шараларын жүргізу
|
бірлескен
іс-шаралар, МСМ хаттамалары |
2019 жыл бойы
|
МСМ, Қаржымині
|
2.
|
Ойын бизнесінде ҚКЗ/ТҚ саласында тиімді бақылау жүргізу үшін тәуекелге бағытталған тәсілді қолдану
|
бірлескен
іс-шаралар |
2019 жыл бойы
|
МСМ, Қаржымині
|
3.
|
Ойын бизнесін ұйымдастырушылардың ҚКЗ/ТҚ туралы заңды тиісінше орындау мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу
|
бірлескен іс-шаралар, МСМ хаттамалары
|
2019 жыл бойы
|
МСМ, Қаржымині
|
4.
|
Қылмыстық кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологияларын, схемалары мен тәсілдерін әзірлеу
|
типологиялар мен схемалар
|
2021 жылға
дейін жыл сайын |
Қаржымині, мүдделі мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар (келісу бойынша) және қаржы мониторингі субъектілері (келісу бойынша)
|
5.
|
ҚКЗ/ТҚ саласындағы өзекті үрдістерге байланысты әдістемелік құралдарды немесе ұсынымдарды халықаралық ұйымдармен және ҚКЗ/ТҚ қатысушыларымен бірлесіп әзірлеу
|
әдістемелік құрал, ұсынымдар
|
2021 жылға
дейін жыл сайын |
Қаржымині, халықаралық ұйымдар және ҚКЗ/ТҚ қатысушылары
(келісу бойынша)
|
6.
|
«Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаға өзінің тіршілік-тынысын қамтамасыз етуі үшін қаражат төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 613 бұйрығына терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген тұлғалардың әлеуметтік құқықтарын қорғауға бағытталған толықтырулар енгізу
|
бұйрық
|
2020 жылғы
2-тоқсан
|
Қаржымині, БП (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша), СҚA (келісу бойынша), ІІМ
|
7.
|
Бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдар мен кәсіби бухгалтерлерге және аудиторлық ұйымдарға қатысты ҚКЗ/ТҚ аясындағы бақылау саласындағы тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану ерекшеліктерін ескере отырып, бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы уәкілетті органдардың бақылау функцияларын жүзеге асыру жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу
|
бұйрық
|
2020 жылғы
2-тоқсан
|
Қаржымині
|
8.
|
Банктік емес айырбастау пункттерінің, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың, микроқаржы ұйымдарының және төлеу ұйымдарының осы субъектілердің ҚКЗ/ТҚ бойынша заңнаманы орындауына бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға ҚКЗ/ТҚ мақсатында шараларды қолдануға қатысты талаптарды орындау туралы есепті (жарты жылда 1 рет) ұсынуы туралы талап енгізу
|
Басқарма қаулысы
|
2020 жылғы
2-тоқсан
|
ҰБ (келісу бойынша), Қаржымині, ҚҚҚ (келісу бойынша)
|
9.
|
Қаржы мониторингі бойынша уәкілетті органмен, сондай-ақ арнайы және құқық қорғау органдарымен бірге коммерциялық емес ұйымдар тарапынан ҚКЗ/ТҚ саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру
|
бірлескен
іс-шаралар |
2020 жылғы
3-тоқсан
|
Қаржымині, ҰҚК (келісу бойынша), ІІМ
|
10.
|
ҚКЗ/ТҚ-ға қатысты жеке және заңды тұлғаларды одан әрі қарай салыстыру үшін күдікті операцияларды анықтау мақсатында КЖ/ТҚ тәуекелінің жоғары деңгейі бар коммерциялық емес ұйымдарға қаржы мониторингін ұйымдастыру
|
тізілім
|
2020 жылғы
3-тоқсан
|
Қаржымині
|
11.
|
«Тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы» № 1-М есеп нысанын және оны қалыптастыру жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2019 жылғы 24 сәуірдегі № 29 бұйрығына предикаттық қылмыс жасау нәтижесінде алынған кірістер туралы мәліметтерді көрсету бөлігінде өзгерістер енгізу
|
бұйрық
|
2021 жылғы
2-тоқсан
|
БП (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша), СҚA (келісу бойынша), ҚМA, ІІМ
|
12.
|
«Стандартты жедел іс-әрекеттерді» сипаттай отырып, кірістерді жылыстату бойынша іс қозғау жағдайларын қоса алғанда, экономикалық тергеу жүргізу бойынша тергеушілер үшін нұсқаулық (ұсынымдар) әзірлеу
|
ұсыным
|
2021 жылғы
4-тоқсан
|
БП (келісу бойынша), ҚМA, ҰҚК (келісу бойынша)
|
13.
|
Қылмыстарды тергеу кезінде қаржы мониторингінің мүмкіндіктерін тиімді пайдалану үшін қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның, ҚҚО, AрМО өзара іс-қимыл тетігін айқындау
|
бірлескен бұйрық
|
2021 жылғы
4-тоқсан
|
ҚМA, БП (келісу бойынша), ҰҚК (келісу бойынша)
|
14.
|
ҚКЗ/ТҚ туралы заңнаманың сақталуын мемлекеттік органдардың бақылау функцияларын жетілдіру
|
заң жобасының тұжырымдамасы
|
2021 жылғы
4-тоқсан
|
ҚМA, ҚРБҚ (келісу бойынша)
|
15.
|
Жеке кәсіпкер ретінде тіркеу рәсімінен өту кезінде Е-лицензиялау ақпараттық жүйесінде ҚКЗ/ТҚ туралы Заңның
3-бабының 3-тармағына сәйкес қызметтің басталғаны/тоқтатылғаны туралы хабарламаны автоматты түрде жіберуге жауап беретін компонентті енгізу мәселесін пысықтау |
техникалық құжат, хабарламаларды қабылдау және жеке кәсіпкер ретінде тіркеу жүйелерін модификациялау
|
2021 жылғы
4-тоқсан
|
ҚМA, ҰЭМ, ЦДИAӨМ
|
16.
|
ҚКЗ/ТҚ саласында ҚМС бақылау жүргізу кезінде мүдделі мемлекеттік органдардың тәуекелге бағытталған тәсілді енгізуі
|
бұйрық (Басқарма қаулысы)
|
2021 жылғы
4-тоқсан
|
Мүдделі мемлекеттік органдар
|
AрМО
|
-
|
арнаулы мемлекеттік орган
|
БП
|
-
|
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
|
ІІМ
|
-
|
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
|
КЖ/ТҚ
|
-
|
кірістерді жылыстату/терроризмді қаржыландыру
|
ҚКЗ/ТҚ
|
-
|
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
|
ҚКЗ/ТҚ туралы Заң
|
-
|
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы
|
Қаржымині
|
-
|
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
|
ҚҚҚ
|
-
|
«Қазақстанның қаржыгерлері қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі
|
ҚҚО
|
-
|
құқық қорғау органы
|
ҚМС
|
-
|
қаржы мониторингі субъектісі
|
ҚРБҚ
|
-
|
«Қазақстанның риэлторларының біріккен қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі
|
МСМ
|
-
|
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі
|
СҚA
|
-
|
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)
|
ҰБ
|
-
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
|
ҰҚК
|
-
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті
|
ҰЭМ
|
-
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
|
ЦДИAӨМ
|
-
|
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
|
ҚМA
|
-
|
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
|
