Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы
ЖаңартылғанҚазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 24 ақпанда № 26925 болып тіркелді.
Құжаттан сілтемелер
№ |
Құжат |
Контекст |
---|---|---|
1 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | …тобының отырыстары уәкілетті органның бастамасы бойынша өткізіледі. 11. Алып тасталды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
2 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | …андыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер ұсынады. Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
3 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | …йкес Республикалық нотариаттық палатаға ұсынады. Ескерту. 12-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
4 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
5 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
6 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 3-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
7 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 4-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
8 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 5-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
9 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 6-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
10 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
11 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 8-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
12 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 9-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
13 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 10-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
14 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 11-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
15 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 12-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
16 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 13-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
17 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 14-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
18 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 15-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
19 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 16-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
20 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 17-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
21 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 18-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
22 | "Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы | Ескерту. 19-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 16.09.2022 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. |
23 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …ға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты бастапқы қылмыстардың қандай түрлері көп дәрежеде бар және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабы осы қылмыстарға қаншалықты қолданылады? |
24 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының іс жүзінде құқық қолдану процесін сипаттаңыз? Сіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының Қазақстан… |
25 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …одексінің 218-бабының іс жүзінде құқық қолдану процесін сипаттаңыз? Сіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен қайшылықтары бар ма? Егер бар болса, онда іс жүзінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодек… |
26 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …стан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен қайшылықтары бар ма? Егер бар болса, онда іс жүзінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының нормаларын құқық қолдану қалай жүргізіледі? |
27 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Сіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабын қамтымайтын Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру(жылыстату) қылмыстарының түрлері бар ма? |
28 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабын іс жүзінде жүзеге асыру процесін сипаттаңыз? Мысалдар келтіріңіз |
29 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабында қандай ең төменгі және ең жоғары жазалар көзделгенін және оларды практикада қолдануда қаншалықты тиімді екенін сипаттаңыз? |
30 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабын құқық қолдану процесінде қандай қиындықтарға тап болғаныңызды сипаттаңыз? |
31 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде қайшылықтар бар ма? Егер бар болса, онда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-баб… |
32 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …абының Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде қайшылықтар бар ма? Егер бар болса, онда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының нормаларын құқық қолдану қалай жүргізіледі? |
33 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Сізде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының мәселелерімен айналысатын құрылымдар бар ма? |
34 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабын енгізудің қажеттілігі мен орындылығын кім анықтайды және шешім қабылдайды? |
35 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Сіздің ойыңызша, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының нормалары тежеуші болып табыла ма немесе оларды қатаңдату қажет пе? Қай бағытта көбірек қатайту қажет? |
36 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабы нормаларының қолданылу сапасын бағалаңыз? Қандай кемшіліктер бар және неге? |
37 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің бабы |
38 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | …н алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 11-1-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: |
39 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | …лар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу тәртібін айқынд… |
40 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | 7) қаржылық мониторинг субъектілері – Заңның 3-бабының 1-тармағында көрсетілген қаржылық мониторинг субъектілері; |
41 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | 8) мемлекеттік органдар – Заңның 14-бабына сәйкес қаржылық мониторинг субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді … |
42 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | …рді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын орындауын бақылауды жүзеге асыратын, сондай-ақ Заңның 18-бабына сәйкес уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасайтын мемлекеттік органдар. |
43 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | 5.17. КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабының 8-тармағына сәйкес клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру жөнінде шаралар жүргізетін өзге тұлғалармен жасалған шарттар бар ма? Шартт… |
44 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | Қылмыс жасағаны үшін жаза қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру (жылыстату) Заңның талаптарына сәйкес келмегеніне мысалдар келтіріңіз. |
45 | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы | 3.3 сӘкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодекстің 214-бабында көзделген қолданыстағы әкімшілік жауапкершілікті КЖ/ТҚҚ саласындағы құқық бұзушылықтарды тежеу және одан әрі болдырмау үшін жеткілікті деп санайсыз б… |
кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу
Құжатқа сілтемелер
кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз