Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 223 Заңы.

ЗҚАИ-ның ескертуі.
Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 13-баптың 1-тармағынан қараңыз.

МАЗМҰНЫ

Осы Заң жеке, заңды тұлға (филиал мен өкiлдiк) үшiн сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастырудың негiзiнде сәйкестендiру нөмірлерінің ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мен жүргiзудiң мақсаттарын, мiндеттерiн, принциптерi мен құқықтық негiздерiн айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

1. Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

1) бақылау разряды – жеке сәйкестендіру нөмірін құрайтын цифрлық символдардың реттілігін аяқтайтын, оның қалыптастырылуының дұрыстығын бақылауға арналған цифрлық символ;

1-1) бизнес-сәйкестендiру нөмiрi – заңды тұлға (филиал мен өкiлдiк) және қызметiн бiрлескен кәсiпкерлiк түрiнде жүзеге асыратын дара кәсiпкер үшiн қалыптастырылатын бiрегей нөмiр;

2) Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімі – Қазақстан Республикасының аумағында құрылған және қызметін тоқтатқан заңды тұлғалар (филиалдар мен өкілдіктер), қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер туралы мәліметтерді есепке алуға және сақтауға, берілген бизнес-сәйкестендіру нөмірлері туралы мәліметтерді қалыптастыруға және сақтауға арналған мемлекеттік дерекқор;

3) жеке сәйкестендiру нөмiрi - жеке тұлға, соның iшiнде өзiндiк кәсiпкерлiк түрiнде қызметiн жүзеге асыратын дара кәсiпкер үшiн қалыптастырылатын бiрегей нөмiр;

4) Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімі – жеке сәйкестендіру нөмірлері туралы ақпаратты және олар берілген жеке тұлғалар туралы мәліметтерді қалыптастыруға, есепке алуға, сақтауға арналған мемлекеттік дерекқор;

5) мемлекеттiк уәкiлеттi орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) - сәйкестендiру нөмiрлерiн қалыптастыруды және сәйкестендiру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін жүргізудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;

6) сәйкестендiру нөмiрi - сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнде белгiлi бiр тұлғаға қатысты мәлiметтер туралы жазбаны жүргiзуге мүмкiндiк беретiн сандық нышандар кезектiлiгi түрiнде көрсетiлген жеке сәйкестендiру нөмiрi немесе бизнес-сәйкестендiру нөмiрi;

7) сәйкестендiру нөмiрi бар құжат - тiркеу органы беретiн, сәйкестендiру нөмiрiнiң бар екендiгiн растайтын құжат;

8) сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру - нәтижесiнде сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнде жеке және заңды тұлғалар (филиалдар мен өкiлдiктер) туралы мәлiметтердiң негiзiнде уәкiлеттi орган сәйкестендiру нөмiрiн құратын процесс;

9) сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi - жеке және бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң тiркеу есептерiн жүзеге асыруға арналған ақпараттық жүйелер;

10) тiркеушi органдар – мәлiметтердi тiркеудi және сәйкестендіру нөмiрi бар құжаттарды берудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар мен "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы.

2. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасының осы бапта көрсетiлмеген арнайы ұғымдары осы Заңның тиiстi баптарында айқындалатын мағыналарда пайдаланылады.

3. Құжаттарда сәйкестендiру нөмiрлерiн көрсеткен кезде:

1) ЖСН - жеке сәйкестендiру нөмiрi үшiн;

2) БСН - бизнес-сәйкестендiру нөмiрi үшiн ресми қысқарту болып танылады.

Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.04.2019 № 241-VI (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жасаудың, жүргiзудiң және сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастырудың мақсаты мен мiндеттерi

1. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мен жүргiзудiң мақсаты Қазақстан Республикасында сәйкестендiру нөмiрiн енгiзу негiзiнде белгiлi бiр тұлғаға қатысты мәлiметтердi тiркеудiң бiрыңғай жүйесiне көшу болып табылады.

2. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мен жүргiзудiң мiндеттерi:

1) мемлекеттiк органдардың ақпараттық дерекқорларына өзектi сипат беру және ақпараттың қайталануын болғызбау;

2) электрондық ақпараттық ресурстарды басқару мен пайдалану тетiгiн жетiлдiру;

3) жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттiк органдармен өзара қарым-қатынасын олардың жүгiнуi кезiнде рәсiмдердi жеделдету және оңайлату арқылы жетiлдiру болып табылады.

3. Жеке немесе заңды тұлға (филиал мен өкiлдiк) үшiн сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiндегi және мемлекеттiк органдар мен өзге де мемлекеттiк мекемелердiң ақпараттық жүйелерiндегi белгiлi бiр жеке немесе заңды тұлғаға (филиал мен өкiлдiкке) қатысты мәлiметтердi сақтау үшiн жүзеге асырылады.

4. Сәйкестендiру нөмiрi:

1) азаматтық хал актiлерiн тiркеу;

2) жеке басты куәландыратын құжаттарды беру;

3) жылжымайтын, жылжымалы мүлiк объектiлерiн, сондай-ақ жылжымайтын заттарға теңестiрiлген өзге де объектiлердi мемлекеттiк тiркеу;

4) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруын қоспағанда, төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды аудару, сондай-ақ салықтық міндеттемелерді орындау;

5) шетелдік корреспондент-банктердің корреспонденттік шоттарын және бейрезидент-заңды тұлғалардың, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың жинақ шоттарын қоспағанда, банктерде, бейрезидент-банктердің филиалдарында және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда банктік шоттарды ашу және жүргізу;

6) рұқсат беру сипатындағы құжаттарды беру;

7) тiркеу сипатындағы құжаттарды беру;

8) әскери билеттi, офицердiң жеке куәлiгiн беру;

9) статистикалық тіркелімдерді жүргізу;

10) сыртқы экономикалық қызметтi жүзеге асыру;

11) сайлаушыларды сайлауларда және республикалық референдумдарға қатысу кезiнде тiркеу;

12) орталық мемлекеттiк органдар мен өзге де мемлекеттiк мекемелердiң ақпараттық жүйелерiн жүргiзу;

13) заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) немесе филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу (қайта тiркеу);

14) дара кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) кезiнде;

15) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген басқа да жағдайларда қолданылады.

Ескерту. 3-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.03.19 № 258-IV, 2012.12.26 № 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.12.2013 № 152-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 406-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.01.2021 № 407-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мен жүргiзудiң және сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастырудың принциптерi

Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мен жүргiзу, сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру заңдылық, бiрлiк, мiндеттiлiк, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу және қорғау, құпиялылық, электрондық ақпараттық ресурстардың тұтастығы мен сақталуын қамтамасыз ету принциптерiне сәйкес жүзеге асырылады.

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

Ескерту. 5-бап алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

6-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

Уәкiлеттi орган:

1) өз құзыретi шегiнде сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жасау, жүргiзу және пайдалану жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлейдi;

2) сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнiң жүргiзiлуiн жүзеге асырады;

2-1) сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру тәртібін белгілейді;

2-2) сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін құру, жүргізу және пайдалану тәртібін белгілейді;

3) сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыруды орталықтандырылған түрде жүзеге асырады әрi тiркеушi және басқа да мемлекеттiк органдар мен өзге де мемлекеттiк мекемелерге ақпарат бередi;

4) сәйкестендiру нөмiрi бар құжаттардың әзiрленуiн ұйымдастыруды жүзеге асырады;

5) сәйкестендiрiлген деректердiң сыныптауыштары мен анықтамаларын жүргiзу тәртiбiн, олардың құрылымын, құрамы мен форматын белгiлейдi;

6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жүргiзу

1. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жүргiзу тиiстi ақпараттық жүйелермен қамтамасыз етiледi.

2. Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, мекемелерінің және өзге де заңды тұлғаларының ақпараттық жүйелері үшін электрондық ақпараттық ресурс болып табылады.

3. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi:

1) жеке тұлғаның туған күнi, жынысы, заңды тұлғаны (филиал мен өкiлдiктi) және бiрлескен кәсiпкерлiк түрiндегi дара кәсiпкерлiктi мемлекеттiк тiркеу туралы деректердi қамтитын сәйкестендiру нөмiрлерi туралы мәлiметтердi;

2) тiркеушi және басқа да мемлекеттiк органдар мен өзге де мемлекеттiк мекемелерден алынатын мәлiметтердi;

3) сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнiң құрамына кiретiн мәлiметтердiң барлық өзгерiстерi туралы ақпаратты қамтиды.

Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жүргiзудi жүзеге асыратын тіркеуші органдардың, мемлекеттiк органдар мен өзге де мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттерi

Ескерту. 8-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).

1. Уәкiлеттi орган:

1) тiркеушi органдар өтiнiш берген кезден бастап бiр жұмыс күнi iшiнде сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыруды;

2) тiркеушi органдар мен өзге де мемлекеттiк мекемелер өтiнiш жасаған кезден бастап екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей, оларға ақпарат берудi жүзеге асыруға мiндеттi.

2. Тiркеушi органдар:

1) сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға мәлiметтердi, осындай мәлiметтер келiп түскен кезден бастап бiр жұмыс күнi iшiнде уақтылы ұсынуды;

2) сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi ақпараттық жүйелерiнiң деректерiн толықтыру және өзектiлiк жағдайда ұстау үшiн уәкiлеттi органға мәлiметтердi, осындай мәлiметтер келiп түскен кезден бастап бiр жұмыс күнi iшiнде ұсынуды;

3) сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнен сәйкестендiру нөмiрлерiн алып тастау немесе шартты түрде алып тастау үшiн уәкiлеттi органға мәлiметтердi, осындай мәлiметтер келiп түскен кезден бастап бiр жұмыс күнi iшiнде ұсынуды жүзеге асыруға мiндеттi.

3. Мемлекеттiк органдар және өзге де мемлекеттiк мекемелер:

1) сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнiң ақпараттық жүйелерiнiң деректерiн толықтыру және өзектiлiк жағдайда ұстау үшiн уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген мәлiметтердi, осындай мәлiметтер келiп түскен кезден бастап бiр жұмыс күні ішінде ұсынуды;

2) сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнен сәйкестендiру нөмiрлерiн алып тастау немесе шартты түрде алып тастау үшiн уәкiлеттi органға мәлiметтердi, осындай мәлiметтер келiп түскен кезден бастап бiр жұмыс күнi iшiнде ұсынуды жүзеге асыруға мiндеттi.

4. Сәйкестендiру нөмiрлерi ұлттық тiзiлiмдерiнiң ақпараттық жүйелерінде электрондық ақпараттық ресурстарды қорғауды қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiн жүргiзу бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. СӘЙКЕСТЕНДIРУ НӨМIРIН ҚАЛЫПТАСТЫРУ, АЛЫП ТАСТАУ
НЕМЕСЕ ШАРТТЫ ТҮРДЕ АЛЫП ТАСТАУ

9-бап. Сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру

1. Сәйкестендіру нөмірін интегралдық микросхемаға енгізуді Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі қамтамасыз етеді.

2. Жеке сәйкестендiру нөмiрiн қамтитын интегралдық микросхема осы баптың 3-тармағының 2)-7) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарға орналастырылады.

3. Мыналар:

1) туу туралы куәлік;

2) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

3) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

4) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;

4-1) қандас куәлігі;

5) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

6) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты;

7) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты;

8) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін тіркеу куәлігі;

9) жол жүру құжаты жеке сәйкестендіру нөмірі бар құжаттар болып табылады.

4. Бизнес-сәйкестендiру нөмiрi бар құжаттар:

1) алып тасталды - ҚР 30.11.2016 № 26-VI Заңымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

2) резидент заңды тұлғалар, олардың филиалдары (өкілдіктері) үшiн – заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтама, филиалды (өкiлдiктi) есептiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтама;

3) қызметiн филиал мен өкiлдiк арқылы (тұрақты мекеме құра отырып) Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар үшiн – филиалды (өкiлдiктi) есептiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы анықтама;

4) мыналар:

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 650-бабының 8-тармағына сәйкес салық агенттері болып табылатын;

Қазақстан Республикасында салық салу объектілерін иеленетін;

Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктері болып табылатын;

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 220-бабының 9-тармағына сәйкес қызметін өзінің тұрақты мекемесі ретінде қаралатын тәуелді агент арқылы жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлғалар үшін тіркеу куәлігі болып табылады.

5. Мемлекеттiк органдар мен өзге де мемлекеттiк мекемелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тiркеу, рұқсат беру және өзге де сипаттағы құжаттарды берген кезде сәйкестендiру нөмiрiн ескеруге мiндеттi.

Банктер, бейрезидент-банктердің филиалдары және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар сәйкестендіру нөмірін ескеруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қалыптастыру алгоритміне сәйкес бизнес-сәйкестендіру нөмірінің және (немесе) есептеу алгоритміне сәйкес жеке сәйкестендіру нөміріндегі бақылау разрядының дұрыс көрсетілуін бақылауға міндетті.

6. Жеке сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру:

1) Қазақстан Республикасының азаматтары үшiн бірінші рет:

туу туралы куәлiктi;

Қазақстан Республикасы азаматының паспортын;

Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін беру кезiнде;

2) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін бірінші рет:

тіркеу куәлігін;

Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;

азаматтығы жоқ адамның куәлігін беру кезінде;

2-1) этникалық қазақтар үшін қандас мәртебесін беру кезінде жүзеге асырылады.

3) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

Бала асырап алу, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөміріндегі бақылау разрядының есептеу алгоритміне сәйкес келмеу жағдайларынан басқа, осы тармақта көрсетiлген құжаттарды қайтадан және одан кейiн беру кезінде жаңа жеке сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру жүргізілмейді.

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін жеке сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру олар Қазақстан Республикасының аумағында болған кезде және тіркеу органдарына тек жеке өзі жүгінген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке басын сәйкестендіру мақсатында жүзеге асырылады.

7. Өзiндiк кәсiпкерлiк түрiнде қызметiн жүзеге асыратын жеке тұлғаны дара кәсiпкер ретiнде тiркеу жеке сәйкестендiру нөмiрi бойынша жүргiзiледi.

Өзiндiк кәсiпкерлiк түрiнде қызметiн жүзеге асыратын дара кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу кезiнде жаңа жеке сәйкестендiру нөмiрi берiлмейдi.

8. Бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру:

1) бiрлескен дара кәсiпкерлiк түрiнде қызметiн жүзеге асыратын дара кәсiпкерлер үшiн бiрлескен дара кәсiпкерлiктi мемлекеттiк тiркеу кезiнде бiр мезгiлде;

2) резидент заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн оларды тiркеу кезiнде бiр мезгiлде;

3) Қазақстан Республикасында филиалдар мен өкiлеттiктер арқылы (тұрақты мекеме құра отырып) қызметiн жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар үшiн оларды есептiк тiркеу кезiнде бiр мезгiлде;

4) мыналар:

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 650-бабының 8-тармағына сәйкес салық агенттері болып табылатын;

Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттің дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктері болып табылатын;

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 220-бабының 9-тармағына сәйкес қызметін өзінің тұрақты мекемесі ретінде қаралатын тәуелді агент арқылы жүзеге асыратын;

филиал, өкілдік ашпай қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын;

Қазақстан Республикасында салық салу объектілерін иеленетін;

резидент-банктерде, бейрезидент-банктердің филиалдарында ағымдағы шоттар ашатын бейрезидент-заңды тұлғаларды мемлекеттік кірістер органында салық төлеушілер ретінде тіркеу кезінде жүзеге асырылады.

9. Сәйкестендiру нөмiрiнiң құрылымына кiретiн мәлiметтер өзгерген жағдайда қайта тiркеу рәсiмi жүргiзiлмейдi.

10. Жеке және заңды тұлғалардың (филиалдар мен өкiлдiктердiң) сәйкестендiру нөмiрiн қалыптастыруға арналған өтiнiштерiн тiркеу не қабылдау:

1) нақты болатын жері бойынша:

жеке сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру үшін;

2) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

3) бiрлескен дара кәсiпкерлiктiң уәкiлеттi адамының тұрғылықты жерi бойынша;

4) орналасқан жерi бойынша:

заңды тұлғалар (филиалдар мен өкiлдiктер) үшiн, соның iшiнде Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметiн жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар үшiн;

5) мүлкі "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 650-бабының 8-тармағына сәйкес салық агенті болып табылатын бейрезидент-заңды тұлғаның өткізілген акциялары, қатысу үлестері немесе активтері құнының 50 және одан көп пайызын құрайтын, Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын иеленетін резиденттің немесе консорциумның тұрған жері бойынша;

6) салық салу объектiлерiнiң орналасқан және (немесе) тiркелген жерi бойынша:

Қазақстан Республикасында салық салынатын объектілерді сатып алатын және (немесе) оларға иелiк ететiн резидент еместер үшiн;

7) резидент-банктің, бейрезидент-банк филиалының орналасқан жері бойынша:

резидент-банктерде, бейрезидент-банктердің филиалдарында ағымдағы шоттар ашатын және осы тармақтың 2) – 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру жүргізілмейтін бейрезиденттер үшін жүзеге асырылады.

Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2008.12.10 № 101-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.12.26 № 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2013.01.29 № 74-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 24.11.2015 № 421-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 30.11.2016 № 26-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.05.2020 № 327-VI ("Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" ҚР Кодексіне (Салық кодексі) тиісті өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен кейін қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.12.2023 № 50-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнен сәйкестендiру нөмiрiн алып тастау немесе шартты түрде алып тастау

1. Жеке сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнен жеке сәйкестендiру нөмiрi:

1) жеке тұлға қайтыс болғанда алып тасталады.

2) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
3) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
4) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
5) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
6) алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2. Жеке сәйкестендiру нөмiрi:

1) ол туралы мәлiметтер өз құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен, көлемде және мерзiмде ұсынылатын жеке тұлғаны хабарсыз кеткен деп тану туралы сот шешiмi күшiне енгеннен кейiн;

2) резидент еместер Қазақстан Республикасынан кеткен кезде;

3) асырап алынған бала туралы мәліметтер, оның дербес деректері өзгерген кезде бала асырап алу туралы сот шешiмi күшiне енгеннен кейiн;

4) соттың жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялау туралы шешімі күшіне енгеннен кейін;

5) жеке тұлға республиканың шегінен тыс жерге тұрақты тұрғылықты тұруға кеткен жағдайда;

6) бейрезидент-жеке тұлға резидент-банктегі, бейрезидент-банк филиалындағы ағымдағы шотын жапқан жағдайда;

7) бейрезидент-жеке тұлғаның салық салу объектілеріне және салық салуға байланысты объектілерге құқықтары тоқтатылған кезде;

8) бейрезидент-жеке тұлға Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметін тоқтатқан жағдайда;

9) соттың бала асырап алу туралы шешімінің күші жойылған жағдайда, Жеке сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiнен шартты түрде алып тасталады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда, жеке тұлғаларды қайтадан және кейiннен тiркеу кезінде бұрын қалыптастырылған жеке сәйкестендiру нөмiрi бар құжат берiледi.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірі соттың бала асырап алу туралы не жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялау туралы шешімінің күші жойылғаннан кейін қалпына келтіруге жатады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 9) тармақшасында көзделген жағдайда жеке тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірі соттың бала асырап алу туралы шешімінің күшін жою туралы сот шешімінің күші жойылғаннан кейін қалпына келтіруге жатады.

3. Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiнен бизнес-сәйкестендiру нөмiрi:

1) заңды тұлға (филиал, өкiлдiк) таратылған кезде;

1-1) қызмет нысанасы қаржылық қызметтер көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалының қызметі тоқтатылған кезде;

2) бiрлескен дара кәсiпкерлiк түрiнде қызметiн жүзеге асыратын дара кәсiпкер кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыруды тоқтатқан кезде;

3) резидент емес заңды тұлғаның салық салу объектiлерiне және салық салумен байланысты объектiлерге құқығы тоқтатылған кезде;

4) бейрезидент-заңды тұлға резидент-банктегі, бейрезидент-банк филиалындағы ағымдағы шотын жапқан жағдайда;

5) резидент емес заңды тұлға Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiк қызметiн тоқтатқан және Қазақстан Республикасынан кетiп қалған жағдайда алып тасталады.

4. Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiнен бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн шартты түрде алып тастау жүргiзiлмейдi.

5. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнен сәйкестендiру нөмiрiн алып тастау немесе шартты түрде алып тастау мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерi негiзiнде жүргiзiледi. Алып тасталған немесе шартты түрде алып тасталған сәйкестендiру нөмiрлерi сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнiң ақпараттық жүйелерiнiң базасында сақталуға тиiс.

Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2013.01.29 № 74-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (16.12.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Мәлiметтер құпиясы

1. Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнде қамтылған, жалпыға қолжетімді болып табылатын ақпараттан басқа, мәлiметтер:

1) уәкiлеттi органның жазбаша рұқсатының негiзiнде сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерiнiң ақпараттық жүйелерi деректерiн өзектiлiк жағдайда ұстау мақсатында тiркеушi органдарға;

2) заңға сәйкес қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдарға;

3) құқық бұзушылықтар үшiн жауаптылық белгiлеу туралы iстердi қарау барысында соттарға;

3-1) кредиттік тарих дерекқорын қалыптастыру мақсатында мемлекет қатысатын кредиттік бюроға;

3-2) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің ақпараттық жүйесінің және электрондық ақпараттық ресурстарының деректерін қалыптастыру мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына;

3-3) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен бизнес-әріптестердің тізілімін жасау, жүргізу және пайдалану үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына;

3-4) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесін жүргізу мақсатында орталық депозитарийге;

3-5) заң көмегін көрсету шеңберінде адвокаттық сұрау салуды жазбаша нысанда немесе заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберу кезінде адвокаттарға;

3-6) қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөнінде өзге де шараларды қабылдайтын уәкілетті мемлекеттік органға;

3-7) электрондық құжат айналымы шеңберінде электрондық абоненттік пошта жәшіктері бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуі мақсатында Ұлттық пошта операторына;

3-8) елді мекендер шекараларының шегінде тұрғын үй қорын басқару, газ және газбен жабдықтау салаларындағы әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде мемлекеттік бақылау мен қадағалауды және елді мекендер шекараларының шегінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде қауіпті техникалық құрылғыларды қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын тұрғын үй инспекциясына;

3-9) нысаналы талаптарға қатысушылар мен нысаналы жинақтарды алушылардың дерекқорын қалыптастыру және ақпараттық жүйеде олардың есебін жүргізу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына;

4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де реттерде мәлiметтердi беру жағдайларын қоспағанда, жария етуге жатпайды.

2. Жалпыға қолжетімді ақпаратты қоспағанда, жеке немесе заңды тұлғаға қатысты ақпарат Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес жеке немесе заңды тұлғаның келісімімен беріледі.

3. Жеке және заңды тұлғалар туралы мәлiметтердi қамтитын ақпараттық жүйелердiң мемлекеттiк дерекқорының құжаттарын немесе өзге де ақпарат жеткiзгiштердi жоғалтуға, сол сияқты қызметтiк iс-әрекетiне байланысты аталған ақпаратқа қол жеткiзе алатын адамдардың оларды заңсыз өзгертуiне жол берiлмейдi.

Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 03.07.2014 № 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.01.2021 № 399-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 09.06.2021 № 49-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.11.2021 № 73-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.03.2023 № 207-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.11.2023 № 40-VIII (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

13-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

1. Осы Заң, 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн осы Заңның 3-бабы 4-тармағының 4) және 5) тармақшаларын, 9-бабы 5-тармағының екiншi бөлiгiн қоспағанда, ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

2. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3. Туу туралы куәлiктi қоспағанда, осы Заңның 9-бабының 3 және 4-тармақтарында көрсетiлген құжаттарда қалыптастырылған сәйкестендiру нөмiрi болмаған жағдайда, 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап олар жарамсыз деп танылады.

2013 жылғы 1 қаңтарға дейін Кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы сыныптауышының сәйкестендiру коды, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, әлеуметтiк жеке коды пайдаланылады.

4. Алып тасталды - ҚР 21.06.2013 № 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5. Алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.07.15 № 327-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.12 № 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 21.06.2013 № 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

Қазақстан Республикасының Президентi

On National registers of identification numbers

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 12 January, 2007 No. 223.

Unofficial translation

This Law defines the goals, objectives, principles and legal basis for the creation and maintenance of the national registers of identification numbers on the basis of formation of identification number for individual, legal entity (branches and representative offices).

Chapter 1. GENERAL PROVISIONS Article 1. Basic definitions, used in this Law

1. The following basic definitions are used in this Law:

1) control bit - a digital symbol, completing a sequence of digital symbols that make up an individual identification number, designed to control the correctness of its formation;

1-1) business identification number - a unique number generated for a legal entity (a branch and a representative office) and an individual entrepreneur carrying out activities in the form of joint entrepreneurship;

2) The National register of business identification numbers - a state database designed to record and store information about legal entities (branches and representative offices) created and terminated activities on the territory of the Republic of Kazakhstan, individual entrepreneurs operating in the form of joint entrepreneurship, formation and storage of information about assigned business identification numbers;

3) personal identification number - a unique number, generated for an individual, including individual entrepreneurs, operating in personal business;

4) The National register of business identification numbers - a state database designed for the formation, accounting, storage of information about individual identification numbers and information about individuals to whom they are assigned;

5) the state authorized body (hereinafter - the authorized body) - a state body, carrying out the formation of identification numbers and maintaining the national registers of identification numbers;

6) identification number - an individual identification number or a business identification number, expressed as a sequence of numeric characters, and allowing to make a record of the data, concerning a specific person, in the national registers of identification numbers;

7) a document with an identification number - a document, issued by the registering authority, confirming the existence of the identification number;

8) formation of an identification number - the process as a result of which the authorized body forms the identification number in the national registers of identification numbers on the basis of information on individuals and legal entities (branches and representative offices);

9) national registers of identification numbers - information systems for the implementation of registration of individual and business identification numbers;

10) registration bodies - state bodies and the State Corporation "Government for Citizens", which register information and issue documents with an identification number.

2. Special definitions of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the national registers of identification numbers, not mentioned in this Article, shall have the meanings defined in the relevant Articles of this Law.

3. Official abbreviations in indication of identification numbers on documents shall be:

1) IIN - for individual identification number;

2) BIN - for business identification number.

Footnote. Article 1, as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.12.2012 № 60-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); № 241-VI dated 02.04.2019 (shall be enforced dated 01.07.2019); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 14.07.2022 № 141-VII (shall enter into force upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 2. Legislation of the Republic of Kazakhstan on the national registers of identification numbers

1. Legislation of the Republic of Kazakhstan on the national registers of identification numbers based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and consists of this Law and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

2. If an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan establishes rules other than those provided in this Law, the rules of the international treaty shall apply.

Article 3. Purpose and objectives of creating, maintaining the national registers of identification numbers and forming of an identification number

1. Purpose of creating and maintaining the national registers of identification numbers shall be the transition to a unified system of registration of information, relating to a person, on the basis of the introduction of identification number in the Republic of Kazakhstan.

2. Objectives of creating and maintaining the national registers of identification numbers are:

1) updating the information databases of state bodies and avoiding duplication of information;

2) improving the mechanism of management and use of electronic information resources;

3) improving the relationship of individuals and legal entities with state bodies by accelerating and simplifying the procedures for their appeals.

3. Formation of identification number for individual or legal entity (branches or representative offices) shall be carried out to store information, relating to an individual or legal entity (branches and representative offices) in the national registers of identification numbers and the information systems of state bodies and other state institutions.

4. The identification number shall be used for:

1) civil registration;

2) issuance of identity documents;

3) state registration of real estate, movable property, as well as other objects, equivalent to real estate;

4) making payments and transfers of money, including when transferring compulsory pension contributions and social contributions, deductions and (or) contributions for compulsory social health insurance, as well as fulfilling tax obligations, with the exception of making payments and transfers of money by foreigners and stateless persons;

5) opening and maintaining bank accounts in banks, branches of non-resident banks and organizations, engaged in certain types of banking operations, except for correspondent accounts of foreign correspondent banks and savings accounts of non-resident legal entities, foreigners and stateless persons;

6) issuance of permission documents;

7) issuance of registration documents;

8) issuance of military ID card, ID card of the officer;

9) maintaining statistical registers;

10) foreign trade activities;

11) registration of voters in elections and participation in national referenda;

12) maintaining information systems of the central state bodies and other state institutions;

13) state registration (re-registration) of legal entities or record registration (re-registration) of branches and representative offices;

14) state registration (re-registration) of individual entrepreneurs;

15) other cases, stipulated by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 3, as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 19.03.2010 No. 258-IV; dated 26.12.2012 No. 61-V (shall be enforced from 01.01.2013); dated 05.12.2013 No. 152-V (shall be enforced from 01.01.2014); dated 16.11.2015 № 406-V (shall be enforced from 01.07.2017); dated 24.11.2015 № 419-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 02.01.2021 № 399-VI (shall be enforced from 16.12.2020); dated 05.01.2021 № 407-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 4. Principles of creation and maintenance of the national registers of identification numbers and formation of an identification number

Creation and maintenance of the national registers of identification numbers, formation of an identification number shall be in accordance with the principles of legality, unity, obligatoriness, respect and protect the rights and freedoms of citizens, confidentiality, integrity and security of electronic information resources.

Article 5. Competence of the Government of the Republic of Kazakhstan

Footnote. Article 5 is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 6. Competence of the authorized body

The authorized body shall:

1) develop within its competence the regulatory legal acts on the creation, maintenance and use of the national registers of identification numbers;

2) maintain the national registers of identification numbers;

2-1) establish the identification number generation procedure;

2-2) establish the procedure for creating, maintaining and using national registers of identification numbers;

3) centrally carry out the formation of an identification number and provide the information to the registering and other state bodies and other state institutions;

4) organize the document production with an identification number;

5) determine the order of maintaining the classifiers and directories of identification data, their structure, composition and format;

6) perform other functions under this Law, other laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

Footnote. Article 6, as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 05.07.2011 No. 452-IV (shall be enforced from 13.10.2011); dated 29.09.2014 No. 239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 7. Maintaining the national registers of identification numbers

1. Maintaining the national registers of identification numbers is provided by the relevant information systems.

2. National registers of identification numbers shall be an electronic information resource for information systems of state bodies, institutions and other legal entities of the Republic of Kazakhstan.

3. National registries of identification numbers shall contain:

1) information about the identification numbers that contain information on the date of birth, sex of an individual, the state registration of legal entity (branches and representative offices) and individual entrepreneurship, operating in a joint entrepreneurship;

2) information, obtained from the registering and other state bodies, and other state institutions;

3) information about changes in the data, included in the national registers of identification numbers.

Footnote. Article 7 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.11.2015 № 419-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 02.01.2021 No. 399-VI (shall be enforced from 01.07.2021).

Article 8. Responsibilities of registration authorities, public authorities and other public institutions maintaining national registers of identification numbers

Footnote. Title of Article 8 in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 02.04.2019 № 241-VI (shall be enforced dated 01.07.2019).s

1. Authorized body shall:

1) form an identification number within one working day after the application of registering authorities;

2) provision of information to registration authorities and other state institutions not later than two working days from the date of their requests.

2. Registering authorities shall:

1) timely provide the information to the authorized body for the formation of an identification number within one working day from the receipt of such information;

2) provide the information to the authorized body to replenish and maintain the current status of data of information systems of the national registers of identification numbers within one working day from the receipt of such information;

3) provide information to the authorized body to exclude or conditional exclusion of the identification numbers from the national registers of identification numbers within one working day from the receipt of such information.

3. State bodies and other state institutions shall:

1) provide the information, established by the Government of the Republic of Kazakhstan, to the authorized body to replenish and maintain the current status of data of information systems of the national registers of identification numbers within one working day from the receipt of such information;

2) provide the information to the authorized body to exclude or conditional exclusion of identification numbers from the national registers of identification numbers within one working day from the receipt of such information.

4. Ensuring the protection of electronic information resources in the information systems of national registries of identification numbers shall be carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

5. Maintaining of the national registers of identification numbers shall be at the expense of budget funds.

Footnote. Article 8 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.11.2015 № 419-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 02.04.2019 № 241-VI (shall be enforced dated 01.07.2019).

Chapter 2. FORMATION, EXCLUSION OR CONDITIONAL EXCLUSION OF IDENTIFICATION NUMBER Article 9. Formation of identification number

1. Entering the identification number into the integrated circuit shall be provided by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan.

2. Integrated circuit, containing an individual identification number, shall be placed on the identity documents, referred to in subparagraphs 2) -7) of paragraph 3 of this Article.

3. Documents with individual identification number shall be:

1) birth certificate;

2) passport of the Republic of Kazakhstan;

3) identity card of the citizen of the Republic of Kazakhstan;

4) residence permit of a foreigner in the Republic of Kazakhstan;

4-1) a kandas certificate;

5) certificate of stateless persons;

6) diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan;

7) service passport of the Republic of Kazakhstan;

8) registration certificate for foreigners and stateless persons;

9) travel document.

4. Documents with business identification number shall be:

1) is excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No 26-VI dated 30.11.2016 (shall be enforced from 01.01.2017).

2) certificate of the state registration (re-registration) of a legal entity, certificate of the record registration (re-registration) of the branch (representative office) - for resident legal entities, their branches (representative offices);

3) certificate of the record registration (re-registration) of the branch (representative office) - for non-resident legal entities, operating in the Republic of Kazakhstan through branches and representative offices (with a permanent establishment);

4) registration certificate for non-resident legal entities:

who are tax agents in accordance with paragraph 8 of Article 650 of the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget" (Tax Code);

who own objects of taxation in the Republic of Kazakhstan;

which are diplomatic and equivalent representations of a foreign state accredited in the Republic of Kazakhstan;

operating through a dependent agent, which is considered as its permanent establishment in accordance with paragraph 9 of Article 220 of the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget" (Tax Code).

5. State bodies and other state institutions shall take into account the identification number when issuing registration documents, permits and other documents in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Banks, branches of non-resident banks and organizations carrying out certain types of banking operations shall be obliged to take into account the identification number, as well as control the correctness of the indication in accordance with the algorithm for generating a business identification number and (or) check digit in an individual identification number in accordance with the algorithm for its calculation established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

6. Formation of individual identification number shall be provided:

1) for the citizens of the Republic of Kazakhstan when issuing for the first time:

a birth certificate;

a passport of the Republic of Kazakhstan;

an identity card of the citizen of the Republic of Kazakhstan;

2) for foreigners and stateless persons when issuing for the first time:

of a registration certificate;

of a residence permit in the Republic of Kazakhstan;

of an identity card of a stateless person;

2-1) for ethnic Kazakhs, when assigning the status of kandas;

3) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

When the repeated and subsequent issuance of the documents, referred to in this paragraph, the formation of a new individual identification number shall not be made, except in cases of adoption.

7. Registration of a person as an individual entrepreneur, carrying out activities in the form of personal business, shall be made on an individual identification number.

Assignment of a new individual identification number at the state registration as an individual entrepreneur, carrying out activities in the form of personal business, shall not be made.

8. Formation of business identification number shall be provided:

1) for individual entrepreneurs, operating in joint individual entrepreneurship, simultaneously with the state registration of the joint individual entrepreneurship;

2) for resident legal entities, their branches and representative offices simultaneously with their registration;

3) for non-resident legal entities, operating in the Republic of Kazakhstan through branches and representative offices (with a permanent establishment), simultaneously with their registration;

4) when registering with the state revenue body as taxpayers of non-resident legal entities:

who are tax agents in accordance with paragraph 8 of Article 650 of the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget" (Tax Code);

being diplomatic and equal to them representative offices of a foreign state accredited in the Republic of Kazakhstan;

operating through a dependent agent, which is considered as its permanent establishment in accordance with paragraph 9 of Article 220 of the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget" (Tax Code);

operating through a permanent establishment without opening a branch or representative office;

who own objects of taxation in the Republic of Kazakhstan;

opening current accounts in resident banks, branches of non-resident banks.

9. In changing the information, included in the structure of the identification number, the re-registration shall not be made.

10. Register or reception of letters of individuals and legal entities (branches and representative offices) to form an identification number shall be provided:

1) at the place of actual stay:

for formation of an individual identification number;

2) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);

3) at the place of residence of the authorized person of the joint individual entrepreneurship;

4) by location:

for legal entities (branches and representative offices), including non-resident legal entities, operating in the Republic of Kazakhstan through a permanent establishment;

5) at the location of a resident or consortium holding the right to use subsurface resources in the Republic of Kazakhstan, the property of which is 50 percent or more of the value of shares, participatory interests or assets of a non-resident legal entity being a tax agent in accordance with paragraph 8 of Article 650 of the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and Other Obligatory Payments to the Budget" (Tax Code);

6) at the location and (or) the registration of taxable objects:

for non-residents, purchasing and (or) holding taxable objects in the Republic of Kazakhstan;

7) at the location of a resident bank, a branch of a non-resident bank:

for non-residents who open current accounts in resident banks, branches of non-resident banks and who do not form an identification number on the grounds provided for in subparagraphs 2) - 6) of this paragraph.

Footnote. Article 9, as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 10.12.2008 № 101-IV (shall be enforced from 01.01.2009); dated 24.12.2012 № 60-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 26.12.2012 № 61-V (shall be enforced from 01.01.2013); dated 29.01.2013 № 74-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 07.11.2014 № 248-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 24.11.2015 № 421-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day its first official publication); dated 30.11.2016 № 26-VI (shall be enforced from 01.01.2017); dated 25.12.2017 № 122-VI (shall be enforced dated 01.01.2018); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 13.05.2020 No. 327-VI (shall be enforced from 01.01.2021); от 02.01.2021 № 399-VI (shall be enforced from 16.12.2020); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 10. Exclusion or conditional exclusion of an identification number from the national registers of identification numbers

1. Individual identification number shall be excluded from the National registers of individual identification numbers:

1) with the death of an individual;

2) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
3) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
4) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
5) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication);
6) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

2. Individual identification number shall be conditionally excluded from the National registers of individual identification numbers:

1) after the entry into force of the court decision on the recognition of individual as missing, the details of which are presented in the order, volume and terms, established by the state body, carrying out within its competence the statistical activities in the field of legal statistics and special accounts;

2) upon departure of non-residents of the Republic of Kazakhstan;

3) after the entry into force of the court decision on adoption, in changing the information about the adopted child, his (her) personal data;

4) after the entry into force of the court decision declaring an individual dead;

5) if an individual leaves the Republic for a permanent place of residence;

6) in case when a non-resident individual closes a current account with a resident bank, a branch of a non-resident bank;

7) upon termination of the rights of a non-resident individual to taxable objects and objects related to taxation;

8) in case of termination of entrepreneurial activity by a non-resident individual in the Republic of Kazakhstan;

9) in case of cancellation of the court decision on adoption.

Upon repeated and subsequent registration of individuals in the cases provided for in subparagraphs 1), 2), 5), 6), 7) and 8) of part one of this paragraph, a document with a previously formed individual identification number shall be issued.

An individual identification number of individuals in the cases provided for in subparagraphs 3) and 4) of part one of this paragraph shall be restored after cancellation of the court decision on adoption or declaration of the individual as dead.

An individual identification number of individuals in the case provided for in subparagraph 9) of the part one of this paragraph shall be restored after cancellation of the court decision on cancellation of the court decision on adoption.

3. Business identification number shall be excluded from the National registers of business identification numbers:

1) upon liquidation of the legal entity (branches, representative offices);

1-1) upon termination of activities of a branch of a foreign legal entity whose subject of activity is the provision of financial services;

2) upon termination of the entrepreneurial activity by the individual entrepreneur, operating in joint individual entrepreneurship;

3) upon termination of the rights of non-resident legal entity on the taxable objects and the objects, related to taxation;

4) in case when a non-resident legal entity closes a current account with a resident bank, a branch of a non-resident bank;

5) in the case of termination of the entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan by the non-resident legal entity and the disposal from the Republic of Kazakhstan.

4. Conditional exclusion of business identification number from the National registers of business identification numbers shall not be made.

5. Exclusion or conditional exclusion of the identification number from the national registers of identification numbers shall be based on appeals of the state bodies, legal entities and individuals. The excluded or conditionally excluded identification numbers shall be preserved in the database of information systems of the national registers of identification numbers.

Footnote. Article 10, as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.01.2013 No. 74-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 02.01.2021 No. 399-VI (shall be enforced from 16.12.2020).

Article 11. Secret of information

1. The information, contained in the national registers of identification numbers, except for the information that is publicly available, shall not be disclosed, except submission of the information to the:

1) registering authorities in order to maintain the current status of data of information systems of the national registers of identification numbers under the written permission of the authorized body;

2) bodies, performing the criminal prosecution in accordance with the law;

3) courts during the consideration of cases on the determination of liability for offenses;

3-1) a credit bureau with state participation in order to form a database of credit histories;

3-2) the social health insurance fund in order to form the data of the information system and electronic information resources of the compulsory social health insurance system;

3-3) National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan to create, maintain and use the register of business partners in the manner determined by the Government of the Republic of Kazakhstan;

3-4) central depository for the purposes of maintaining the accounting system of the central depository;

3-5) lawyers as part of the provision of legal assistance when sending a lawyer's request in writing or in the form of an electronic document certified by means of an electronic digital signature through a unified legal assistance information system;

3-6) authorized state body that carries out financial monitoring and takes other measures to combat the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction;

3-7) National mail operator in order to operate a unified system of electronic subscriber mailboxes within the framework of electronic document management;

3-8) housing inspection, exercising state control and supervision within the boundaries of settlements at social infrastructure facilities in the areas of housing management, gas and gas supply and state control and supervision within the boundaries of settlements at social infrastructure facilities in the field of industrial safety for compliance with requirements for a safe operation of dangerous technical devices;

3-9) the unified accumulative pension fund to form the database and maintain records in the information system of target claims participants and target savings recipients;

4) in other cases, stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan.

2. Information related to an individual or legal entity, with the exception of publicly available information, shall be provided with the consent of the individual or legal entity in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on personal data and their protection.

3. The loss of documents of the state database of information systems or other media, containing the information on individuals and legal entities, as well as their unlawful change by persons, having access to such information in connection with their official duties, shall not be allowed.

Footnote. Article 11, as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.12.2012 № 60-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 03.07.2014 № 227-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 02.07.2018 № 168-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days from the date of its first official publication); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 02.01.2021 No. 399-VI (for the procedure of enactment see Art. 2); dated 09.06.2021 No. 49-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication); dated 18.11.2021 No. 73-VII (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the date of its first official publication); dated 14.07.2022 № 141-VII (shall enter into force upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 15.03.2023 No. 207-VII (shall be enforced sixty calendar days after the date of its first official publication); dated 16.11.2023 No. 40-VIII (shall come into effect from 01.01.2024).

Article 12. Responsibility for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the national registries of identification numbers

Violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the national registers of identification numbers entails the responsibility in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 13. Procedure for the enactment of this Law

1. This Law shall enter into force from the day of its official publication, with the exception of subparagraphs 4) and 5) of paragraph 4 of Article 3, the second part of paragraph 5 of Article 9 of this Law, they shall enter into force from 1 January 2013.

2. Excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

3. Documents, listed in paragraphs 3 and 4 of Article 9 of this Law, except for birth certificates shall be invalid in the absence of the generated identification number on them from 1 January 2013.

Prior to 1 January, 2013 the identification code of the General Classifier of enterprises and organizations, taxpayer identification number, social individual code shall be used.

4. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 21.06.2013 No. 106-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).
5. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).
Footnote. Article 13, as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 15.07.2010 No. 327-IV (the order of enforcement see Art. 2); dated 12.01.2012 No. 538-IV (shall be enforced from 01.01.2012); dated 21.06.2013 No. 106-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 25.11.2019 No. 272-VI (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 19.04.2023 No. 223-VII (shall be enforced ten calendar days after the date of its first official publication).

The President of the Republic of Kazakhstan