| 1 |
О Национальном Банке Республики Казахстан |
…жду банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и устанавливают особенности открытия, ведения и закрытия корре… |
| 2 |
О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан |
…ями, имеющими лицензию Национального Банка на открытие и ведение корреспондентских счетов банков и небанковских организаций, если иное не установлено Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках). |
| 3 |
О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан |
6. Лицензия на открытие и ведение корреспондентских счетов выдается банкам и небанковским организациям в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 4 |
О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан |
…осуществляемый между банковскими счетами родительского банка и дочернего банка, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, а также между банковскими счетами присоединяемого банка и банка, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках. |
| 5 |
О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления сведений по платежам и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег |
23. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011). |
| 6 |
О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления сведений по платежам и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам составления и представления отчета по распределению платежного оборота по способам безналичных платежей и переводов денег |
23-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011). |
| 7 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров |
… от 20.07.2007 N 76(вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 8 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров |
… от 20.08.2010 № 76(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 9 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров |
…е со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 10 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров |
…ниями Правления Национального Банка РК от 22.07.2004 N 99; от 29.12.2005 N 177(вводится в действие с 01.02.2006); от 25.06.2007 N 64; от 20.07.2007 N 76(вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в дей… |
| 11 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов |
Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 12 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов |
Сноска. Пункт 22 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением П… |
| 13 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов |
Сноска. Пункт 1 в редакции ппостановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 14 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов |
…новлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года); от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 15 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов |
… - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99; в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 16 |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов |
…ндарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 17 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров |
…99; от 29.12.2005 N 177(вводится в действие с 01.02.2006); от 25.06.2007 N 64; от 20.07.2007 N 76(вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.03.2012 № 108 (порядок введе… |
| 18 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 19 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 20 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 21 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 22 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 23 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 24 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
12. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 25 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 26 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 27 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 28 |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов |
Сноска. Глава 6 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 29 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Наименование с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99. |
| 30 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Наименование с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 31 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Пункт 3 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 32 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 33 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
7. (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 ). |
| 34 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.07.2004 N 99; от 29.12.2005 N 177(вводится в действие с 01.02.2006); от 25.06.2007 N 64; от 20.07.2007 N 76(вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № … |
| 35 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Пункт 18 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 36 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Глава дополнена новым пунктом 20-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 37 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года); от 28.… |
| 38 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
Сноска. Глава дополнена пунктом 21-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99; в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его… |
| 39 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
…овой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21; с изменениями - от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 40 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
…приложением 2 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21; с изменениями - от 22 июля 2004 года N 99 ; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 20… |
| 41 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351 |
…вым приложением 3 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21; исключено - от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 42 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" |
Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.07.2004 N 99; от 29.12.2005 N 177(вводится в действие с 01.02.2006); от 25.06.2007 N 64; от 20.07.2007 N 76(вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76(вводится в действие… |
| 43 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" |
Сноска. Глава 3 дополнена пунктом 17-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года). |
| 44 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" |
Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года); от 28.01.2016 № 32 (вво… |
| 45 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" |
…влением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21; с изменениями - от 22 июля 2004 года N 99 ; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года). |
| 46 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" |
Сноска. В Правила внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года). |
| 47 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" |
Сноска. Правила дополнены приложением 4 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года). |
| 48 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" |
…внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.07.2004 N 99; от 29.12.2005 N 177(вводится в действие с 01.02.2006); от 25.06.2007 N 64; от 20.07.2007 N 76(вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011… |
| 49 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики
Казахстан под № 1351 |
Сноска. Глава 2 дополнена новым пунктом 11-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21. |
| 50 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики
Казахстан под № 1351 |
Сноска. Пункт 13 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21. |
| 51 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики
Казахстан под № 1351 |
Сноска. Глава 5 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21. |
| 52 |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики
Казахстан под № 1351 |
Сноска. Приложение 1 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21; с изменениями - от 22 июля 2004 года N 99 . |
| 53 |
О платежах и платежных системах |
14. Виды и порядок оформления платежных документов определяются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка. |
| 54 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Респондент представляет Корреспонденту дополнительные документы, если это прямо установлено Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор… |
| 55 |
О размере лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
24. Банк и/или небанковская организация, превысившие лимит объема платежей, установленный Национальным Банком, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. |
| 56 |
Об административных правонарушениях |
…24. Банк и/или небанковская организация, превысившие лимит объема платежей, установленный Национальным Банком, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. |
| 57 |
Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента |
15. После завершения операционного дня Корреспондент составляет выписку о движении денег по корреспондентскому счету Респондента и передает ее Респонденту в порядке, способами и в сроки, установленными договором между ним… |
| 58 |
Об утверждении Инструкции об особенностях деятельности ликвидационных комиссий добровольно ликвидируемых банков |
19. В случае ликвидации Корреспондента требования Респондента к Корреспонденту удовлетворяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 59 |
Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений |
14. Виды и порядок оформления платежных документов определяются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка. |
| 60 |
Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками |
2) для банков - нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение банковских операций; |
| 61 |
Об утверждении Правил лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, Квалификационных требований по проведению банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и перечня документов, подтверждающих соответствие им |
3) для небанковских организаций, за исключением кредитных товариществ, - нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение переводных операций. |
| 62 |
Об утверждении Правил осуществления ликвидации и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков |
19. В случае ликвидации Корреспондента требования Респондента к Корреспонденту удовлетворяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 63 |
Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан |
11. Для открытия корреспондентского счета Респондент представляет Корреспонденту документы, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов кл… |
| 64 |
Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций |
3. Настоящие Правила не распространяются на корреспондентские отношения, установленные банками и небанковскими организациями с Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк). |
| 65 |
Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций |
…а консервации. Порядок ведения корреспондентского счета банка, открытого в Национальном Банке, при режиме консервации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка. |
| 66 |
Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра "Астана" |
Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
