О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"
НовыйПриказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 506. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10932
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | Примечание: Понятия резидента и нерезидента, применяемые в настоящем Перечне, используются в значениях, указанных в Кодексе Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». |
| 2 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фина… |
| 3 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | «В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фина… |
| 4 | О разрешениях и уведомлениях | разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»); |
| 5 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | 1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента с… |
| 6 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | преамбулу изложить в следующей редакции: |
| 7 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согл… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | … полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ: Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 (вводится в действие с 14.12.2014). |
| 2 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | Сноска. Перечень в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 (вводится в действие с 14.12.2014). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
