Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи
Утративший силуСовместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9964. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 28.11.2014 |
| Дата изменения акта | 28.02.2022 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | 29.01.2015 |
| Информация об официальном опубликовании акта | Информационно-правовая система "Әділет" 29.01.2015 г.; "Казахстанская правда" от 14.05.2015 г. № 89 (27965); "Егемен Қазақстан" 14.05.2015 ж. № 89 (28567) |
| Форма акта | Приказ, Требования |
| Сфера правоотношений | Биржи , Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК |
| Юридическая сила | Совместный акт центральных исполнительных органов |
| Орган, принявший акт | Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875) |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 86448 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 532 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 9964 |
| Орган разработчик НПА | |
| Дата регистрации в МЮ | |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Астана |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
