Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений
Утративший силуПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 февраля 2016 года № 13275. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Бюджетный кодекс Республики Казахстан | … 6. Порядок осуществления платежей и переводов денег со счетов, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, определяется Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исп… |
| 2 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | … основании соответствующего решения уполномоченного государственного органа или должностного лица осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, Налоговым кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, Кодексом Республики Казахстан об административных пра… |
| 3 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 4) требований третьих лиц об изъятии денег с банковского счета отправителя денег в безакцептном порядке в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Налоговым кодексом, Таможенным кодексом, Законом о банках, З… |
| 4 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 62. Банк-получатель исполняет платежные документы отправителя в соответствии с очередностью их поступления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и договором между ними. |
| 5 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | … 28 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон о пенсионном обеспечении) и/или договором банковского счета. |
| 6 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | …в его акцепте, если до момента исполнения поручения исполнил полученные им платежные документы в первоочередном порядке в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и Налогового кодекса и на банковском счете отправителя денег отсутствует необходимая сумма денег для исполнения платежного поручения. |
| 7 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | …, если до момента исполнения поручения исполнил полученные им платежные документы в первоочередном порядке в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и Налогового кодекса и на банковском счете отправителя денег отсутствует необходимая сумма денег для исполнения платежного поручения. |
| 8 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 112. Банк-получатель принимает и хранит иные платежные документы в соответствии с договором банковского счета, заключенного между отправителем денег и банком-получателем, в течение одного года со дня их получения, если иное не предусмотрено … |
| 9 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | … банковского счета, заключенного между отправителем денег и банком-получателем, в течение одного года со дня их получения, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, Законом о банках, Законом о платежах и Инструкцией. |
| 10 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | …115. Исполнение банком-получателем платежных документов, предусмотренных в пункте 111 Инструкции, производится в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом и Налоговым кодексом. |
| 11 | Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан | При уплате платежей в бюджет в платежном поручении указывается цифровое обозначение кода бюджетной классификации. Правильность указания кода бюджетной классификации в платежном поручении обеспечивается отправителем. |
| 12 | Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан | 37. В инкассовом распоряжении органов государственных доходов дополнительно указываются коды бюджетной классификации, вид операции. |
| 13 | Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан | 9) отсутствия цифрового обозначения кода бюджетной классификации при уплате платежей в бюджет; |
| 14 | О ВЕКСЕЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН | 3) вексель; |
| 15 | О Национальном Банке Республики Казахстан | В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕ… |
| 16 | О Национальном Банке Республики Казахстан | … налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (далее - Закон о платежах) и детализирует порядок оформления, использования и исполнения платеж… |
| 17 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | 47. Отказ банком в акцепте платежного документа осуществляется по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), Законом о платежах… |
| 18 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | 2) если платежный документ содержит исправления, дополнения и помарки, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банках; |
| 19 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …м, указанным в платежном документе, за исключением исправления банком отправителя денег в платежных документах ИИК клиента в случаях, предусмотренных Законом о банках, а также несоответствия ИИК при исполнении платежного документа с других банковских счетов в соответствии с пунктами 39, 71, 95, 100 и 101 И… |
| 20 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …ражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Налоговым кодексом, Таможенным кодексом, Законом о банках, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (да… |
| 21 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | 3) в случаях реструктуризации, консервации банка, а также реорганизации и ликвидации должника и/или банка. |
| 22 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | 3) в случаях реструктуризации, консервации банка, а также реорганизации и ликвидации должника и/или банка. |
| 23 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …имает и хранит полученные платежные документы в картотеке до поступления суммы денег на банковский счет отправителя денег, если иное не предусмотрено Законом о банках, Законом о платежах, Законом об исполнительном производстве и Инструкцией. |
| 24 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …ключенного между отправителем денег и банком-получателем, в течение одного года со дня их получения, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, Законом о банках, Законом о платежах и Инструкцией. |
| 25 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …цессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, Законом о банках, Законом об исполнительном производстве и Законом Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контро… |
| 26 | О валютном регулировании и валютном контроле | …авление в платежных документах дополнительных реквизитов, если эти требования прямо предусмотрены законами Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон о валютном регулировании), о ПОДФТ и Инструкцией. |
| 27 | О валютном регулировании и валютном контроле | … Казахстан, а также при осуществлении платежей и/или переводов денег в иностранной валюте на территории Республики Казахстан с соблюдением требований Закона о валютном регулировании, используется заявление на перевод денег по форме согласно приложению 3 к Инструкции, которое является платежным поручением … |
| 28 | О валютном регулировании и валютном контроле | По требованию банка-получателя отправитель денег предъявляет документы, подтверждающие обоснованность платежа в соответствии с требованиями Закона о валютном регулировании и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 42 "Об утверждении Правил осуще… |
| 29 | О внесении дополнений в Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155 | 5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 372 "О внесении дополнений в Постановление Правления Национального Банка… |
| 30 | О внесении дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег и открытия и ведения банковских счетов | 14. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 24 "О внесении дополнений в некоторые постановления Правлени… |
| 31 | О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" | 7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 ноября 2004 года № 150 "О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка … |
| 32 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 16. Пункт 2 приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 65 "О внесении изменений в некоторые нормативны… |
| 33 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 17. Пункт 3 приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 108 "О внесении изменений в некоторые нормати… |
| 34 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 11. Пункт 3 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2007 года № 76 "О внесении изменений в некоторые нормативные… |
| 35 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов | 22. Пункт 2 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 72 "О внесении изменений в некоторые нормативные п… |
| 36 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | 21. Пункт 2 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 28 "О внесении изменений в некоторые норматив… |
| 37 | О внесении изменений и дополнений в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 | 2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года № 488 "О внесении изменений и дополнений в Правила использования платежных… |
| 38 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 13. Пункт 3 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 76 "О внесении изменений и дополнений в некот… |
| 39 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, осуществления платежей и переводов денег, а также признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан | 18. Пункт 1 приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 266 "О внесении изменений и дополнений в не… |
| 40 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | 20. Пункт 2 перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения к постановлению Правления Национального Банка Респ… |
| 41 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | 19. Пункт 2 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 117 "О внесении изменений и дополнений в некот… |
| 42 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам использования платежных документов | 4. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года № 20 "О внесении изменений и дополнений в некоторые … |
| 43 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | 12. Пункт 4 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 85 "О внесении изменений и дополнений в некот… |
| 44 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения банковских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан и исполнения инкассовых распоряжений | 9. Пункт 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 августа 2006 года№ 74 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановл… |
| 45 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег | 15. Пункт 1 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 52 "О внесении изменений и дополнений в некоторые… |
| 46 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам оформления и исполнения платежных документов | 8. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2005 года № 95 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постанов… |
| 47 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" от 25 апреля 2000 года N 179 | 3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года № 20 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Националь… |
| 48 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" | 10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 50 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Националь… |
| 49 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155 | 6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 января 2004 года № 13 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Националь… |
| 50 | О государственном аудите и финансовом контроле | …а, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, Законом о банках, Законом об исполнительном производстве и Законом Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле". |
| 51 | О документах, удостоверяющих личность | …тежных документах, в которых не требуется проставления ИИН или БИН, указывается адрес отправителя денег (для физических и юридических лиц) либо номер документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица); |
| 52 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …льзованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс), закон… |
| 53 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …также при перечислении платежей в бюджет иностранцами и лицами без гражданства, по которым не осуществляется формирование ИИН (БИН) в соответствии со статьей 562 Налогового кодекса. |
| 54 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | При уплате налога на транспортное средство (в том числе через электронные устройства) в графе "назначение платежа" указывается идентификационный номер транспортного ср… |
| 55 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 36. В инкассовом распоряжении указывается назначение платежа со ссылкой на законодательный акт, предусматривающий право изъятия (взыскания) денег с банковского счета отправителя денег без его согласия. |
| 56 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | Исполнение инкассовых распоряжений органов государственных доходов банком отправителя денег производится в порядке, установленными Налоговым кодексом, Кодексом Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" (далее - Таможенный кодекс) и Инструкцией. |
| 57 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …овершается не позднее трех рабочих дней со дня получения платежного документа, за исключением случаев, предусмотренных статьей 38 Закона о платежах и Налоговым кодексом. |
| 58 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 47. Отказ банком в акцепте платежного документа осуществляется по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), … |
| 59 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 47. Отказ банком в акцепте платежного документа осуществляется по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), Законом о… |
| 60 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …дства, указанного в платежном документе, с данными, представленными уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения, при уплате налогов на транспортное средство; |
| 61 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …в безакцептном порядке в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Налоговым кодексом, Таможенным кодексом, Законом о банках, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и стат… |
| 62 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …к-получатель исполняет платежные документы отправителя в соответствии с очередностью их поступления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и договором между ними. |
| 63 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …акцептованного банком-получателем платежного документа либо платежного документа, не требующего акцепта отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 615 Налогового кодекса, статьей 165 Таможенного кодекса, статьями 13 и 14 Закона о платежах, статьей 17 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 год… |
| 64 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …момента исполнения поручения исполнил полученные им платежные документы в первоочередном порядке в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и Налогового кодекса и на банковском счете отправителя денег отсутствует необходимая сумма денег для исполнения платежного поручения. |
| 65 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …получателем платежных документов, предусмотренных в пункте 111 Инструкции, производится в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом и Налоговым кодексом. |
| 66 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …нием обязательств по платежу в соответствии с условиями оплаты по гражданско-правовой сделке или обязательных платежей, производимых в соответствии с Налоговым кодексом, Законом об обязательном социальном страховании, Законом о пенсионном обеспечении. |
| 67 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …ющего решения уполномоченного государственного органа или должностного лица осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, Налоговым кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 ию… |
| 68 | О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан | 2) решения государственного органа, осуществляющего финансовый мониторинг и принимающего иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи… |
| 69 | О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан | При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений за свои структурные подразделения в графе "назначение платежа" внач… |
| 70 | О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан | …а "Об обязательном социальном страховании" (далее - Закон об обязательном социальном страховании), статьей 58 Закона об исполнительном производстве и статьей 28 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон о пенсионном обеспечении) и/или дог… |
| 71 | О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан | …ажданско-правовой сделке или обязательных платежей, производимых в соответствии с Налоговым кодексом, Законом об обязательном социальном страховании, Законом о пенсионном обеспечении. |
| 72 | О платежах и переводах денег | …с) (далее - Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (далее - Закон о платежах) и детализирует порядок оформления, использования и исполнения платежных поручений, платежных требований-поручений, инкасс… |
| 73 | О платежах и переводах денег | 3. В Инструкции используются понятия, предусмотренные Законом о платежах, а также следующие понятия: |
| 74 | О платежах и переводах денег | …работанный им порядок защитных действий от несанкционированных платежей и/или переводов денег, а также иные элементы защитных действий, установленных Законом о платежах и Инструкцией. |
| 75 | О платежах и переводах денег | … В случае несоблюдения условий, установленных частями первой, второй и третьей настоящего пункта, банк бенефициара в течение срока, предусмотренного Законом о платежах и Инструкцией для акцепта (согласия), возвращает платежное поручение без исполнения его отправителю. |
| 76 | О платежах и переводах денег | …. Акцепт платежного документа совершается не позднее трех рабочих дней со дня получения платежного документа, за исключением случаев, предусмотренных статьей 38 Закона о платежах и Налоговым кодексом. |
| 77 | О платежах и переводах денег | … кодексом, Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), Законом о платежах, Законом о ПОДФТ и Инструкцией, не позднее трех рабочих дней со дня его получения. |
| 78 | О платежах и переводах денег | 5) несоблюдения отправителем требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных Законом о платежах, в случаях, предусмотренных Правилами № 388, Инструкцией, а также условиями договора между отправителем и банком-получателем; |
| 79 | О платежах и переводах денег | 1) несоблюдения отправителем требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных Законом о платежах, в случаях, предусмотренных Правилами № 388, Инструкцией, а также условиями договора между отправителем и банком-получателем; |
| 80 | О платежах и переводах денег | 56. Приостановление исполнения платежного документа осуществляется в соответствии с Законом о платежах, Законом о ПОДФТ, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 "Об утверждении Правил уст… |
| 81 | О платежах и переводах денег | …м Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Налоговым кодексом, Таможенным кодексом, Законом о банках, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее - Закон об исп… |
| 82 | О платежах и переводах денег | 60. Банк-получатель при получении платежного документа осуществляет проверку на соответствие его требованиям, установленным статьями 13, 14, 15 и 17 Закона о платежах и Инструкции. |
| 83 | О платежах и переводах денег | 60. Банк-получатель при получении платежного документа осуществляет проверку на соответствие его требованиям, установленным статьями 13, 14, 15 и 17 Закона о платежах и Инструкции. |
| 84 | О платежах и переводах денег | 60. Банк-получатель при получении платежного документа осуществляет проверку на соответствие его требованиям, установленным статьями 13, 14, 15 и 17 Закона о платежах и Инструкции. |
| 85 | О платежах и переводах денег | … 60. Банк-получатель при получении платежного документа осуществляет проверку на соответствие его требованиям, установленным статьями 13, 14, 15 и 17 Закона о платежах и Инструкции. |
| 86 | О платежах и переводах денег | 61. Банк-получатель, акцептовавший платежный документ отправителя, исполняет его в соответствии с Законом о платежах, Инструкцией и условиями, предусмотренными договором между отправителем и банком-получателем, а также содержащимися в самом платежном доку… |
| 87 | О платежах и переводах денег | …жного документа, не требующего акцепта отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 615 Налогового кодекса, статьей 165 Таможенного кодекса, статьями 13 и 14 Закона о платежах, статьей 17 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (далее - Закон об обяз… |
| 88 | О платежах и переводах денег | …а, не требующего акцепта отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 615 Налогового кодекса, статьей 165 Таможенного кодекса, статьями 13 и 14 Закона о платежах, статьей 17 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (далее - Закон об обязатель… |
| 89 | О платежах и переводах денег | 5) произведения зачета, предусмотренного Законом о платежах. |
| 90 | О платежах и переводах денег | 87. Отправитель денег отказывает в акцепте платежного требования-поручения по основаниям, предусмотренным Законом о платежах, Инструкцией и договором между ним и бенефициаром, и направляет в банк отправителя денег заявление об отказе, в котором содержится ссылка … |
| 91 | О платежах и переводах денег | …тствующий пункт договора, предусматривающий право на отказ отправителя денег в акцепте, с указанием обоснований отказа или основание, предусмотренное Законом о платежах. |
| 92 | О платежах и переводах денег | 102. Банк отправителя денег акцептует инкассовое распоряжение в сроки, установленные Законом о платежах и Инструкцией, путем дебетования банковского счета отправителя денег. |
| 93 | О платежах и переводах денег | 105. Инкассовые распоряжения по обязательствам банка предъявляются инициатором в Национальный Банк либо в банк-корреспондент в соответствии с Законом о платежах, Инструкцией, а по обязательствам клиентов - в банк или его филиал, в котором обслуживается отправитель денег. |
| 94 | О платежах и переводах денег | …ученные платежные документы в картотеке до поступления суммы денег на банковский счет отправителя денег, если иное не предусмотрено Законом о банках, Законом о платежах, Законом об исполнительном производстве и Инструкцией. |
| 95 | О платежах и переводах денег | …кже соответствия документов, подтверждающих обоснованность изъятие денег (при наличии) осуществляется банком отправителя денег в сроки, установленные Законом о платежах для акцепта указаний. |
| 96 | О платежах и переводах денег | …тправителем денег и банком-получателем, в течение одного года со дня их получения, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом, Законом о банках, Законом о платежах и Инструкцией. |
| 97 | О платежах и переводах денег | 1) оформленный или составленный в соответствии с требованиями, установленными к оформлению платежных документов Законом о платежах, Правилами № 388 и Инструкцией; |
| 98 | О платежах и переводах денег | …онных дней после получения от банка бенефициара уведомления об отсутствии либо недостаточности денег на банковском счете бенефициара в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона о платежах. |
| 99 | О платежах и переводах денег | В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "О |
| 100 | О платежах и переводах денег | В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 29 |
| 101 | О платежах и платежных системах | 2) выявления несанкционированного платежа, а также выявления и подтверждения обоснованных фактов неправомерности получения переводимых в пользу бенефициара денег; |
| 102 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …ублики Казахстан, которые регулируются договорами и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике, с учетом требований, установленных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор… |
| 103 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …усмотрены законами Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон о валютном регулировании), о ПОДФТ и Инструкцией. |
| 104 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …еспублики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), Законом о платежах, Законом о ПОДФТ и Инструкцией, не позднее трех рабочих дней со дня его получения. |
| 105 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 56. Приостановление исполнения платежного документа осуществляется в соответствии с Законом о платежах, Законом о ПОДФТ, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 "Об утверждении Правил установления корреспонд… |
| 106 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …путем, и финансированию терроризма, о приостановлении проведения подозрительной операции, приостанавливается на срок, установленный в соответствии со статьей 13 Закона о ПОД/ФТ. |
| 107 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …течение пяти лет после закрытия банковского счета клиента сведения, позволяющие идентифицировать отправителя денег и/или бенефициара в соответствии с Законом о ПОДФТ, а также сведения о проведенном отправителем денег платеже и/или переводе денег, за исключением случаев, когда не требуется проведение мер по… |
| 108 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …вителем денег платеже и/или переводе денег, за исключением случаев, когда не требуется проведение мер по надлежащей проверке клиента в соответствии с Законом о ПОДФТ. |
| 109 | О профессиональных союзах | …м договора (-ов) (контракта(-ов) по поставке товаров (работ, услуг), за исключением финансирования профессиональных союзов из источников, разрешенных Законом Республики Казахстан от 27 июня 2014 года "О профессиональных союзах". |
| 110 | О создании некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" | …ислениям и (или) взносам в фонд социального медицинского страхования и социальным отчислениям в графах "бенефициар" и "банк бенефициара" указывается "Государственная корпорация "Правительство для граждан". |
| 111 | О таможенном деле в Республике Казахстан | 36. В инкассовом распоряжении указывается назначение платежа со ссылкой на законодательный акт, предусматривающий право изъятия (взыскания) денег с банковского счета отправителя денег без его согласия. |
| 112 | О таможенном деле в Республике Казахстан | …сполнение инкассовых распоряжений органов государственных доходов банком отправителя денег производится в порядке, установленными Налоговым кодексом, Кодексом Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" (далее - Таможенный кодекс) и Инструкцией. |
| 113 | О таможенном деле в Республике Казахстан | …ке в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Налоговым кодексом, Таможенным кодексом, Законом о банках, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнит… |
| 114 | О таможенном деле в Республике Казахстан | …м платежного документа либо платежного документа, не требующего акцепта отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 615 Налогового кодекса, статьей 165 Таможенного кодекса, статьями 13 и 14 Закона о платежах, статьей 17 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном ст… |
| 115 | Об административных правонарушениях | …рядке и случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, Налоговым кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, Законом о банках, Законом об исполнительном производстве и Законом Рес… |
| 116 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | 35. Взыскатель денег представляет в банк отправителя денег инкассовое распоряжение с приложением оригиналов исполнительных документов либо их копий, заверенных печатью частного судебного исполнителя либо территориального отдела государственного органа, осуществляющего реализацию гос… |
| 117 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | 36. В инкассовом распоряжении указывается назначение платежа со ссылкой на законодательный акт, предусматривающий право изъятия (взыскания) денег с банковского счета отправителя денег без его согласия. |
| 118 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | …ан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Налоговым кодексом, Таможенным кодексом, Законом о банках, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее - Закон об исполнительном производ… |
| 119 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | …7 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (далее - Закон об обязательном социальном страховании), статьей 58 Закона об исполнительном производстве и статьей 28 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"… |
| 120 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | 104. Исполнительные документы на изъятие денег с банковского счета отправителя денег без его согласия предъявляются в банк отправителя денег, в пределах срока давности, установлен… |
| 121 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | …зъятие денег с банковского счета отправителя денег без его согласия предъявляются в банк отправителя денег, в пределах срока давности, установленного Законом об исполнительном производстве. Истечение срока давности, установленного для предъявления исполнительных и других документов, является основанием для… |
| 122 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | …кументы в картотеке до поступления суммы денег на банковский счет отправителя денег, если иное не предусмотрено Законом о банках, Законом о платежах, Законом об исполнительном производстве и Инструкцией. |
| 123 | Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей | …ом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, Законом о банках, Законом об исполнительном производстве и Законом Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле". |
| 124 | Об обязательном социальном медицинском страховании | … При осуществлении переводов денег в уплату обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования или социальных отчислений отправитель одновременно с платежным поручением представляет в банк-получатель … |
| 125 | Об обязательном социальном страховании | При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений за свои структурные подразделения в графе "назначение платежа" вначале указывается БИН структурного подразделения юридического лица, за ко… |
| 126 | Об обязательном социальном страховании | …та отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьей 615 Налогового кодекса, статьей 165 Таможенного кодекса, статьями 13 и 14 Закона о платежах, статьей 17 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" (далее - Закон об обязательном социальном страховании), с… |
| 127 | Об обязательном социальном страховании | … платежу в соответствии с условиями оплаты по гражданско-правовой сделке или обязательных платежей, производимых в соответствии с Налоговым кодексом, Законом об обязательном социальном страховании, Законом о пенсионном обеспечении. |
| 128 | Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа | …едъявит в банк отправителя денег платежное требование-поручение для взыскания задолженности с заемщика, гаранта по займу в соответствии с заключенным договором банковского займа, соглашением об открытии кредитной линии или иным документом, подтверждающим факт заемной операции либо выдачи гарантии, с приложен… |
| 129 | Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа | …тся банком для взыскания задолженности с заемщика, гаранта в случае наличия просроченной задолженности заемщика по займу в соответствии с заключенным договором банковского займа, соглашением об открытии кредитной линии или иным документом, подтверждающим факт заемной операции либо выдачи гарантии, и предъявл… |
| 130 | Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа | 1) если владелец счета является заемщиком - копию договора банковского займа или соглашения об открытии кредитной линии, содержащих согласие отправителя денег на безакцептное изъятие денег с его банковского с… |
| 131 | Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа | …а отправителя денег, его исполнение производится с других текущих счетов отправителя денег, открытых банке, в случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа, в порядке, предусмотренном Инструкцией. |
| 132 | Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 4) полное или сокращенное наименование, включая организационно-правовую форму, банка отправителя денег и банка бенефициара, их банковские идентификационные коды; |
| 133 | Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | …лнении платежного документа отправителя банк-получатель идентифицирует банка отправителя денег, банка-посредника или банка бенефициара по банковскому идентификационному коду, указанному в платежном документе. |
| 134 | Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | … Справка о наличии и номерах банковских счетов клиента составляется в произвольной форме и содержит дату выписки справки, наименование и банковский идентификационный код банка, наименование клиента, его индивидуальный идентификационный код, идентификационный номер, валюту банковского счета, фамилию, инициалы уполномоч… |
| 135 | Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений | 1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 "Об утверждении Правил по оформлению, использованию и исполнению плат… |
| 136 | Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан | …вителю денег банковского счета, с платежами, осуществляемыми путем передачи наличных денег, а также с осуществлением переводов денег с использованием платежной карточки. |
| 137 | Об утверждении Правил и сроков исчисления и перечисления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним | …ри уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений за свои структурные подразделения в графе "назначение платежа" вначале указывается БИН структурного подразделения юридического лица, за которое осуще… |
| 138 | Об утверждении Правил и сроков исчисления и перечисления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним | …ных пенсионных взносов или социальных отчислений оформляются в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 "Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений" и от 18 октября 2013 года № 1116 "Об утверждении Правил и сроков исчисления, … |
| 139 | Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним | При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений за свои структурные подразделения в графе "назначение платежа" вначале указ… |
| 140 | Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним | …тва Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 "Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений" и от 18 октября 2013 года № 1116 "Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенс… |
| 141 | Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания | …ов, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, определяется Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания", зарегист… |
| 142 | Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания | …нег указывает наименование, номер и дату документа (документов), на основании которого осуществляется перевод денег и иные реквизиты, предусмотренные Приказом № 540, и Инструкцией, а также в графе "код назначения платежа" указывается кодовое обозначение платежа. |
| 143 | Об утверждении Правил обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан | …ие об использовании электронных систем), либо между отправителем денег и его банком, предусматривающим такое предъявление, если иное не предусмотрено постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 146 "Об утверждении Правил обмена электронными документами при осуществле… |
| 144 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 145 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета | 2. Инструкция не распространяется на отношения, связанные с платежами и переводами денег без открытия отправителю денег банковского счета, с платежами, осуществляемыми путем передачи наличных денег, а также с осуществле… |
| 146 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета | 6) иные платежные документы, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 "Об утверждении Инструкции по осуществлению безналичных платежей и п… |
| 147 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком | Инструкция не регулирует осуществление безналичных платежей, производимых в соответствии с договором между клиентом и обслуживающим его банком и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций … |
| 148 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком | …ого счета", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 26 ноября 2000 года под № 1304 и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 433 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиен… |
| 149 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | …тов по экспорту и импорту", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7584, и от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных… |
| 150 | Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту | …оответствии с требованиями Закона о валютном регулировании и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контракто… |
| 151 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …ционно-правовую форму юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица отправителя денег и бенефициара, их индивидуальные идентификационные коды; |
| 152 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | 9. Наименование отправителя денег и бенефициара, а также их индивидуальные идентификационные коды указываются в платежном документе один раз, за исключением платежного документа на уплату платежей в бюджет, в котором допускается указание нескольки… |
| 153 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | 3) несоответствия индивидуального идентификационного кода (далее - ИИК), ИИН (БИН) отправителя денег реквизитам, указанным в платежном документе, за исключением исправления банком отправителя денег в платежн… |
| 154 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | …в произвольной форме и содержит дату выписки справки, наименование и банковский идентификационный код банка, наименование клиента, его индивидуальный идентификационный код, идентификационный номер, валюту банковского счета, фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп. |
| 155 | Об утверждении Правил предоставления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг | …тежей и переводов денег в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1148 и/или постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 2008 года № 18 "Об утверждении Правил предоставления банками второго уровня и организа… |
| 156 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними | 5) назначение платежа, а также его кодовое обозначение, установленное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначен… |
| 157 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними | 9) код отправителя денег (Код) и код бенефициара (КБе), установленные Правилами № 388. |
| 158 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними | …дения отправителем требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных Законом о платежах, в случаях, предусмотренных Правилами № 388, Инструкцией, а также условиями договора между отправителем и банком-получателем; |
| 159 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними | …дения отправителем требований к порядку составления и предъявления платежного документа, установленных Законом о платежах, в случаях, предусмотренных Правилами № 388, Инструкцией, а также условиями договора между отправителем и банком-получателем; |
| 160 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними | 1) оформленный или составленный в соответствии с требованиями, установленными к оформлению платежных документов Законом о платежах, Правилами № 388 и Инструкцией; |
| 161 | Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан | 2) чек; |
| 162 | Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций | 56. Приостановление исполнения платежного документа осуществляется в соответствии с Законом о платежах, Законом о ПОДФТ, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между … |
| 163 | Об утверждении Правил формирования идентификационного номера, Правил обращения физических и юридических лиц (филиалов и представительств), а также индивидуальных предпринимателей для формирования идентификационного номера и переоформления ранее выданных документов | 8) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - отправителя денег и бенефициара, за исключением платежных документов, в которых ука… |
| 164 | Об утверждении Правил формирования идентификационного номера, Правил обращения физических и юридических лиц (филиалов и представительств), а также индивидуальных предпринимателей для формирования идентификационного номера и переоформления ранее выданных документов | 8) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - отправителя денег и бенефициара, за исключением платежных документов, в которых указание ИИН (БИН) не требуется в случаях, предусмотр… |
| 165 | Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан | …моченного государственного органа или должностного лица осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, Налоговым кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, Законом о банках, За… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О внесении дополнений в Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155 | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 2 | О внесении дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег и открытия и ведения банковских счетов | 1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 3 | О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 4 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 5 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | …___________________ года (дата выписки) Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 6 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 7 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | …___________________ года (дата выписки) Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 8 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 9 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 10 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | … "___" _____________ года (дата выписки) Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 11 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 12 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 13 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 14 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 15 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 16 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 17 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 18 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 19 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 20 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 21 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 22 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 23 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 13 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 24 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 14 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 25 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Приложение 15 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 26 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 27 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов | 2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 28 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | 2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 29 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | … __________________ года (дата выписки) Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 30 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …ыписки) Отправитель денег Сумма (всего) Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 31 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | … Заявление на перевод денег Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 32 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | … __________________ года (дата выписки) Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 33 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | … (наименование бенефициара, КОд, ИИН (БИН)) Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 34 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …___________________ года (дата выписки) Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 35 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …____" _____________ года (дата выписки) Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 36 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …выписки) об отзыве платежного документа Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 37 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …риостановлении исполнения платежного документа Сноска. Приложение 9 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 38 | О внесении изменений и дополнений в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 39 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 40 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, осуществления платежей и переводов денег, а также признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан | 1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 41 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | 2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 42 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | 2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 43 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам использования платежных документов | 2) Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 44 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам использования платежных документов | …нка РК от 31.12.2015 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 45 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам использования платежных документов | Сноска. Приложение утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 46 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | 4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 47 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения банковских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан и исполнения инкассовых распоряжений | 2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 48 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег | 1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 49 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 50 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам оформления и исполнения платежных документов | 1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 51 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" от 25 апреля 2000 года N 179 | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 52 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 53 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155 | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 54 | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" | …или) зачет) органом государственных доходов по ИС «Казначейство-клиент» представляется электронный образ платежного поручения по форме, установленной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению п… |
| 55 | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" | 2) платежное поручение по форме, утвержденной Постановлением № 30. |
| 56 | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" | 2) платежное поручение по форме, установленной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению п… |
| 57 | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" | …ри передаче по ИС «Казначейство-клиент» органами государственных доходов представляется электронный образ платежного поручения по форме, утвержденной Постановлением № 30, подписанного ЭЦП руководителя органа государственных доходов или уполномоченного им лица, и уполномоченного сотрудника органа государственных доходо… |
| 58 | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" | …ние казначейства, в котором обслуживается государственное учреждение/субъект квазигосударственного сектора, в 2-х экземплярах по форме, установленной Постановлением № 30. К инкассовому распоряжению прилагается оригинал исполнительного документа, являющегося основанием для его составления, либо копии этого документа, з… |
| 59 | О платежах и переводах денег | 2) предъявление платежных поручений; |
| 60 | О платежах и переводах денег | 7) предъявление платежных требований-поручений; |
| 61 | О платежах и переводах денег | 8) предъявление инкассовых распоряжений; |
| 62 | О платежах и переводах денег | Права и обязанности между отправителем и банком-получателем, связанные с использованием платежного поручения, устанавливаются в договоре между ними, а их фактическая реализация возникает с момента предъявления в банк-получатель платежного поручения. Банк-пол… |
| 63 | О платежах и переводах денег | …й, а также требования о необходимости приложения к ним оригиналов либо копий документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег, устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. |
| 64 | О платежах и переводах денег | …ласия производится с использованием инкассовых распоряжений по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан, и в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан, с учетом соблюдения очередности, предусмотренной законодательными актами Республики Казахстан. |
| 65 | О платежах и переводах денег | 1. Акцепт указания в форме поручения означает согласие банка-получателя исполнить поручение отправителя (клиента). |
| 66 | О платежах и переводах денег | … 3) при несоблюдении отправителем требований к порядку составления и предъявления указания о переводе денег и (или) иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) условиями договора; |
| 67 | О платежах и переводах денег | …ие безналичных платежей может производиться как с использованием банковского счета клиента, так и без него в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. |
| 68 | О платежах и переводах денег | …уществления платежа путем перевода денег, платеж будет санкционированным также при условии, если указание принято банком-получателем с соблюдением им установленного порядка защитных действий от несанкционированных платежей. |
| 69 | О платежах и переводах денег | 1. Защитой от несанкционированных платежей является соблюдение соответствующих правил, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) договором между отправителем указания и его получателем и заключающихся в проверке данных об иницииров… |
| 70 | О платежах и переводах денег | 3) иными способами, установленными нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. |
| 71 | О платежах и переводах денег | … является клиентом банка-получателя, то предъявление указаний производится в соответствии с нормами настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан. |
| 72 | О платежах и переводах денег | … денег по ошибочному указанию осуществляется отправителем, допустившим ошибочное указание, за счет собственных денег в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. |
| 73 | О платежах и переводах денег | 2) законодательными актами и (или) нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. |
| 74 | Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 75 | Об утверждении Правил обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан | …и иное отображение содержания электронного платежного документа на бумажном носителе должна оформляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. |
| 76 | Об утверждении Правил обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан | 27. Ответственность отправителя и получателя за передачу и/или исполнение несанкционированного электронного платежного документа устанавливается соответствующим договоро… |
| 77 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан | 19. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30 "Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению п… |
| 78 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета | 31. Отзыв и приостановление исполнения платежного извещения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 79 | Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком | …ивающим его банком с использованием платежного ордера считаются санкционированными, если они совершены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. |
| 80 | Об утверждении Правил осуществления платежей путем прямого дебетования банковского счета | … платежного поручения самого банка отправителя денег. Данное платежное поручение направляется в банк бенефициара способами и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. |
| 81 | Об утверждении Правил осуществления платежей путем прямого дебетования банковского счета | … банком отправителя денег для осуществления платежа путем прямого дебетования банковского счета, оформляются и предъявляются в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению … |
| 82 | Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций | 14. Виды и порядок оформления платежных документов определяются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка. |
| 83 | Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек | 4) формирование и передача платежных документов для осуществления переводов денег по результатам клиринга в межбанковской системе переводов денег; |
| 84 | Об утверждении Программы перехода на единый номер физического (юридического) лица (индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер) в целях создания Национальных реестров идентификационных номеров Республики Казахстан | Правил Республики Казах- |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
