Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления

Обновленный

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2020 года № 21015.

№
Заголовок
Форма НПА и орган, принявший акт
Дополнительная информация
Дата изменения
Статус НПА
1 Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2020 года № 21015 20.07.2020 Новый
2 Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2020 года № 21015. 24.05.2021 Обновленный
3 Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2020 года № 21015. 26.09.2023 Обновленный
4 Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2020 года № 21015. 01.01.2024 Обновленный

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter