Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления
ОбновленныйПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2020 года № 21015.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 20.07.2020 |
| Дата изменения акта | 01.01.2024 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
| Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде |
| Форма акта | Постановление, Перечень |
| Сфера правоотношений | Банковская система. Банковская деятельность, Денежная система и денежное обpащение. Валютное регулирование. Ценные бумаги |
| Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
| Орган, принявший акт | Национальный Банк Республики Казахстан |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 145098 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 91 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 21015 |
| Орган разработчик НПА | Национальный Банк Республики Казахстан |
| Дата регистрации в МЮ | 24.07.2020 |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Нур-Султан |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
