Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Утративший силуСовместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 999 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 77. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 октября 2020 года № 21422. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 13.10.2020 |
| Дата изменения акта | 16.08.2021 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
| Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 20.10.2020 |
| Форма акта | Критерии, Приказ |
| Сфера правоотношений | Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Финансы, Законодательство о предпринимательской деятельности |
| Юридическая сила | Совместный акт центральных исполнительных органов |
| Орган, принявший акт | Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875) |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 147365 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 999 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 21422 |
| Орган разработчик НПА | |
| Дата регистрации в МЮ | |
| Раздел Базы данных | Национальная безопасность. Охрана общественного порядка |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Нур-Султан |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
