Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица

Новый

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2022 года № 29649

Параметр
Значение
Дата принятия акта 16.09.2022
Дата изменения акта
Дата официальной публикации в ИПС "Әділет"
Информация об официальном опубликовании акта Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 19.09.2022
Форма акта Приказ, Правила
Сфера правоотношений Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК
Юридическая сила Акт Министерства или ведомства
Орган, принявший акт Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Регион действия Республика Казахстан
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан 171689
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом 33
Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции 29649
Орган разработчик НПА
Дата регистрации в МЮ
Раздел Базы данных Финансы
Орган регистрации ведомственного акта Министерство юстиции Республики Казахстан
Место принятия акта г. Нур-Султан

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter